利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东大会通过[3] - 以199,558,380股为基数，每股派现0.22元，共派43,902,843.60元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/12，除权（息）和发放日2025/6/13[3][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[8][9] 税负情况 - 不同股东股息红利税负不同，如自然人持股超1年暂免个税[10] 咨询方式 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0571 - 86630720[12]

股东减持计划公告 - 公司股东宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司股份39,653,723股，占公司股份总数的19.87% [1] - 股东计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过5,986,751股，占公司总股本的3% [1] - 减持期间为2025年6月27日至2025年9月26日，集中竞价方式在公告后15个交易日开始，大宗交易方式在公告后3个交易日开始 [2] 股东基本情况 - 股东宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)为公司直接持股5%以上股东，非控股股东、实控人及一致行动人 [2] - 股东当前持股来源包括IPO前取得21,639,608股和其他方式取得18,014,115股 [2] - 股东身份非公司董事、监事或高级管理人员 [2] 减持计划细节 - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，每种方式减持数量均不超过5,986,751股 [2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2] - 减持股份来源为IPO前取得及其他方式取得的股份 [2] 股东承诺情况 - 股东此前已作出持股比例、持股数量、持股期限、减持方式等承诺 [2] - 本次减持计划与此前已披露的承诺一致 [5] - 股东承诺减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价 [4]

股东持股 - 截至披露日，聚合投资持股39,653,723股，占比19.87%[2] - 聚合投资IPO前持股21,639,608股，其他方式持股18,014,115股[7] 减持计划 - 拟减持不超5,986,751股，不超总股本3%[2] - 集中竞价2025.6.27 - 2025.9.26实施[6] - 大宗交易2025.6.11 - 2025.9.10实施[6] 减持承诺 - 曾承诺上市12个月内不转让前已发行股份[8] - 锁定期满2年内减持价不低于调整后发行价[9] - 锁定期满2年内每年减持不超25%[9] 合规说明 - 本次减持与承诺一致，符合法规[10][11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月20日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达73.1924% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99.9% [1][2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东表决同意率达100% [3] - 关联股东杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）已回避表决 [3] 律师见证意见 - 律师事务所确认股东大会程序合法 表决结果有效 [3] - 见证律师为谭敏、虞文燕 [3] 公告文件 - 公告包含经鉴证的法律意见书 由律师事务所主任签字并加盖公章 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月26日在符合条件的媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间、地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月20日9:15-15:00 [3] - 会议由公司董事长主持，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表股份9,642.4133万股，占公司有表决权股份总数的48.32% [5] - 网络投票股东156名，代表股份4,963.7564万股，占比24.87%，资格由上证所信息公司验证 [5] 议案审议与表决结果 - 共审议10项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等 [3][6][7][8] - 所有议案均获通过，同意比例均超99.74%，最高达99.9392% [6][7][8][9] - 中小投资者表决中，同意比例最低为98.7381%（《2025年度日常关联交易预计的议案》） [9] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，结果当场公布且无异议 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》要求 [9] - 表决结果合法有效，未对通知外事项进行表决 [9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人，持有表决权股份146,061,697股，占比73.1924%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数145,957,297，比例99.9285%[3] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数145,955,797，比例99.9274%[3] - 《2024年度财务决算报告》同意票数145,952,797，比例99.9254%[5] - 《2025年度财务预算报告》同意票数145,920,097，比例99.9030%[5] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票数145,952,797，比例99.9254%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数145,973,017，比例99.9392%[7] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数145,961,617，比例99.9314%[7] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意票数145,938,017，比例99.9153%[8] - 《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意票数145,933,317，比例99.9121%[8] 公告发布情况 - 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会于2025年5月21日发布公告[13]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月26日公告[5] - 现场会议于2025年5月20日14点在杭州召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月20日[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股9642.4133万股，占比48.32%[8] - 网络投票股东156名，代表股份4963.7564万股，占比24.87%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数占比超99%[10][11] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意股份占比99.1194%[11] - 某议案中小投资者同意股份占比98.7252%[13] - 多项议案获同意通过，表决结果合法有效[14][15]

公司经营情况 - 2024年营业收入65,604.95万元，同比下降5.65% [9] - 归属于上市公司股东的净利润14,624.96万元，同比下降16.46% [9] - 经营活动产生的现金流量净额22,705.06万元，同比增长10.25% [9] - 资产总额172,969.70万元，同比增长3.07% [9] - 负债总额16,389.42万元，同比下降20.35% [9] 财务数据变动 - 货币资金同比下降55.12%，主要因投资支付的现金增加 [21] - 其他流动资产同比增长580.39%，主要因持有短期大额存单及利息增加 [21] - 其他非流动资产同比增长2,165.35%，主要因持有一年以上到期的大额存单及利息增加 [21] - 投资收益同比增长132.23%，主要因投资理财收益增加 [24] 2025年经营计划 - 预计2025年营业收入7.2亿元 [26] - 将持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关 [13] - 将通过数字化系统提升运营效率，实现节能降本增效 [14] - 完善人才激励机制，建设一流产业技术队伍 [14] 关联交易情况 - 2024年向临江热电采购蒸汽实际发生1,214.82万元 [33] - 2024年接受电化集团劳务实际发生871.13万元 [33] - 2025年预计日常关联交易总额不超过4,020万元 [34] 募投项目调整 - 拟终止"技术中心建设项目" [35] - 剩余募集资金4,470.36万元将继续存放募集资金专户 [36] - 终止原因包括技术路线不确定性及研发成果商业化风险 [35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入65,604.95万元，较上年同期下降5.65%[20][48][56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,624.96万元，较上年同期下降16.46%[20][48][56] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,551.68万元，较上年同期下降19.05%[20][48][56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22,705.06万元，较上年同期增加10.25%[48] - 2024年资产总额172,969.70万元，较上年同期增加3.07%[48] - 2024年负债总额16,389.42万元，较上年同期减少20.35%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净资产156,477.77万元，较上年同期增加6.34%[48] - 投资收益本报告期较去年同期增加132.23%，达668.62万元[57] - 资产减值损失本报告期较去年同期增加532万元[58] - 其他流动资产报告期期末余额较去年同期增加580.39%，达11445.12万元[49] - 其他非流动资产报告期期末余额较去年同期增加2165.35%，达40379.23万元[49] - 应交税费本报告期期末余额较去年同期减少38.99%，为1168.94万元[51] - 其他应付款本报告期期末余额较去年同期减少66.47%，为65.26万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少51053.62万元，为 - 60155.01万元[61] - 现金及现金等价物净增加额本报告期较去年同期减少49332.03万元，为 - 42729.18万元[61] 未来展望 - 预计公司2025年营业收入7.2亿元，业绩同比持续增长[63] - 2025年董事会将完善法人治理结构提升规范运作水平[27] - 2025年公司以创新驱动发展构建自主可控产业链生态[27] - 2025年公司加强人才队伍建设激发创新活力[28] 新产品和新技术研发 - 公司拟终止“技术中心建设项目”[88] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司与关联方预计发生日常关联交易总额不超过4020万元（不含税）[82] 会议相关 - 2024年公司董事会共召开5次会议[21] - 2024年公司董事会组织召开2次股东大会[23] - 2024年度公司监事会共召开5次会议[33] - 2025年现场会议时间为5月20日14点00分[13] - 2025年网络投票起止时间为5月20日[13] - 现场会议地点为杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号[13] - 2024年度股东大会需审议11项议案[15][16] 分红相关 - 公司拟每10股派发现金红利2.20元（含税），合计拟派发现金红利43,902,843.60元（含税），现金分红比例为30.02%[69] 关联交易 - 向临江热电购买燃料和动力预计金额2300万元，上年实际发生1214.82万元，占同类业务比例2.59%[83] - 接受电化集团提供的劳务预计金额1500万元，上年实际发生871.13万元，占同类业务比例1.86%[83] - 接受中聚智慧提供的劳务预计金额200万元，上年实际发生68.90万元，占同类业务比例0.15%[83] - 接受铂月餐饮提供的服务预计金额20万元[83] - 关联交易内容为向临江热电采购蒸汽等[84] - 关联交易按公允市场价格和条件确定交易金额[84] - 关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响[85] 人员薪酬 - 2024年度董事方伟华薪酬为104.82万元，尹云舰为81.45万元，蒋哲男为36.31万元等[75] - 2024年度独立董事王漪、吴晖、叶宏伟津贴均为8万元[76][77] - 2025年度拟支付独立董事每人年度津贴10万元（含税）[78] 资金使用 - 2024年蒸汽采购预计发生金额2300万元，实际发生1214.82万元[81] - 2024年接受电化集团劳务预计900万元，实际发生871.13万元[81] - 2024年接受中聚智慧劳务预计120万元，实际发生68.90万元[81] 募集资金 - 截至2025年3月31日“技术中心建设项目”剩余募集资金4470.36万元将继续存放募集资金专户[89]

保荐代表人变更 - 公司收到兴业证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 因邱龙凡工作变动，王超接替其履行义务[1] - 变更后保荐代表人为陆晓航和王超[1] 新保荐代表人信息 - 王超曾任职天健，现就职兴业证券投行总部[3] - 王超参与今飞凯达等企业审计及格林达IPO项目[3] - 王超2017年10月起从事投行业务[3] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[2]