杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会， 了解公司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管 理人员的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）、报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十五次 会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于会计政策变更的 议案》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年 年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配 预案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交 易的执行情 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-010 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 二、本次增持情况 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电 化集团"）计划在未来 12 个月内以上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于 人民币 1,500 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）， 资金来源为电化集团自有资金（以下简称"增持计划"）。 增持情况：电化集团于 2024 年 4 月 16 日通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份共计 114,800 股，约占本公司已 发行总股本的 0.06%，增持金额为 1,999,908 元。截至本公告披露日， 电化集团已累计增持格林达股份 847,500 股，占格林达总股本的 0.42%， 累计增 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-009 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 （五）实施期限：综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增 持计划顺利实施，本次增持计划的实施期限为自本公告披露日起12个月。若增持 计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持 计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （一）增持主体：公司控股股东电化集团 （二）本次增持计划公告前，电化集团持有本公司A股股份84,055,846股， 占本公司已发行总股本的42.12%。 二、本次增持情况 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0104 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有限 公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-008 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024- 关于控股股东增持计划进展暨推动公司"提质增效重回 报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 007 杭州格林达电子材料股份有限公司 （一）增持主体：公司控股股东电化集团 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护杭州格林达电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积 极采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林 达电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电化 集团"）计划在未来 12 个月内以上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人 民币 1,500 万元（含本数） ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 8 日 证券代码：603931 证券简称：格林达 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于变更部分募投项目的议案 | 6 | 1 证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次 股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份 有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响 其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-006 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 3,600 万元 委托理财产品名称：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 委托理财期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 85 天 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的公告 《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-029）。 特别风险 ...

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为杭州 格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，对格林达变更部分募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后，募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐 费用人民币 2,169.81 万元，实收股 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议 由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告 编号：2024-002）。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编 ...