募集资金管理制度 杭州格林达电子材料股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州格林达电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 公司应当建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内 部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在该所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-043 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 29 日(星期五) 至 09 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 05 日 下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.15亿元，同比下降8.67% [1] - 净利润6139.3万元，同比下降20.95% [1]

权益变动情况 - 宁波聚合减持格林达股份，权益变动比例达1%[5] - 变动时间为2025年7月17日至8月13日[5] - 持股比例从18.00%降至17.00%[4][5] - 持股数从3591.9223万股减至3392.3223万股[5] 变动影响及方式 - 未违反承诺，未触发要约收购义务[4] - 不影响公司治理及经营，不涉及要约收购[6] - 通过集中竞价交易减持[6] 公告信息 - 格林达于2025年8月14日发布公告[8]

股东权益变动 - 宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的杭州格林达电子材料股份有限公司股份比例从19 00%减少至18 00% 权益变动比例为1% [1] - 权益变动方式为通过集中竞价交易进行股份减持 变动时间区间为2025年7月2日至2025年7月16日 [1] - 本次权益变动不涉及要约收购 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] 股东信息 - 宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）为杭州格林达电子材料股份有限公司的5%以上大股东 统一社会信用代码为91330201071451255R [1] - 该减持主体无一致行动人 [1] 公司影响 - 本次权益变动不会导致杭州格林达电子材料股份有限公司控股股东、实际控制人的变化 [1] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

大股东权益变动 - 宁波聚合创业投资基金合伙企业为持股超5%大股东[2] - 权益变动后比例从19.00%降至18.00%[4][5] - 变动前股数3791.5223万股，后为3591.9223万股[5] 变动相关情况 - 变动时间为2025年7月2 - 16日[5] - 未违反承诺等，未触发要约收购义务[4] - 不影响控股股东、治理结构及经营[6]

权益变动情况 - 权益变动方向为比例减少，前合计比例19.87%，后为19.00%[5] - 宁波聚合创业投资基金合伙企业持股比例从19.87%降至19.00%[6] - 变动前股数3965.3723万股，后为3791.5223万股[6] 其他情况 - 本次变动未违反承诺等，未触发强制要约收购义务[5] - 权益变动方式为集中竞价，时间区间2025/6/27 - 2025/7/1[6]

募集资金现金管理 - 公司于2024年8月9日通过董事会和监事会审议，批准使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 本次赎回的结构性存款产品本金为3500万元，产品期限为2024年6月18日至2025年6月27日，预计年化收益率2.3%-2.5% [2] - 截至公告日，公司已全额收回该理财产品本金及收益，资金归还至募集资金账户 [2] 委托理财历史数据 - 最近12个月累计委托理财实际投入金额2.2亿元，累计收益110.52万元 [2] - 单日最高投入金额5000万元，占最近一年净资产比例3.2% [2] - 理财累计收益占最近一年净利润比例0.76% [2] - 目前尚未使用的理财额度为1.2亿元，总理财额度为1.2亿元 [2]

理财操作 - 2025年4月16日公司用3500万元买杭州银行“添利宝”[3] - 截至公告日赎回，收回本金3500万元，收益15.44万元[3] 理财数据 - 最近12个月投入22000万元，收回22000万元，收益110.52万元[6] - 最近12个月单日最高投入5000万元，占净资产3.20%[6] - 最近12个月委托理财收益占净利润0.76%[6] 额度情况 - 目前已使用理财额度为0，未使用12000万元[6]