证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-015 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理制度》及相 关格式指引的规定要求，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元，募 集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4089 万元后，募 集资金净额为人民币 50,3 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-014 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.65 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2023 年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 175,071,418.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为 581,516,217.06 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、相关风险提示 本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、 未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正 常经营 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-019 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （2）审议通过《2023 年度财务决算报告》 ...

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为杭州 格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对格林达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后，募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐 费用人民币 2,169.81 万元，实收股款人民 ...

杭州格林达申子材料股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 2023年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知 识和工作经验优势,提出合理的意见和建议。报告期内,公司共召开年度股东 大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情 况如下: | | | | 出席董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 委托出席 | | 缺席次数 | 是否连续两次未 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现金 分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时， 为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《杭州格林达电 子材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内 容如下： （一）公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-024 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于修订及新增公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 等 7 个议案。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公 司实际情况，公司对相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次设计制度列 表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的 相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货 币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包 括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 基本规范》等有关规定，结合杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会全部成员均须具有能够履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...