业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备2411.76万元，减少同期利润总额[3][7] - 2025年前三季度信用减值损失小计463.65万元[3] - 2025年前三季度资产减值损失小计1948.11万元[3] 数据详情 - 2025年前三季度应收票据坏账损失 -3.34万元[4] - 2025年前三季度应收账款坏账损失485.35万元[4] - 2025年前三季度其他应收款坏账损失 -18.36万元[4] - 2025年前三季度存货跌价损失1948.11万元[5] 其他说明 - 2025年前三季度相关财务数据未经审计，减值影响以审计结果为准[2]

公司章程修订 - 公司董事会同意修订《公司章程》（2024年5月），提议股东大会授权管理层办理工商登记变更等事项[1] - 修订后的《公司章程》使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”[1] 财务资助与资本增加 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 公司经股东会决议增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[2] 股东会与董事会决议 - 存在未召开会议作决议等四种情形时，公司股东会、董事会决议不成立[2] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] 股东提案与董事任职资格 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，有权向股东大会、股东会提出提案，可在会议召开10日前提临时提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）股东，有权向股东会提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[4] - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情况不能担任公司董事[4] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[6] - 公司设职工代表担任的董事1名[5] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属、5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[8] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[9] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[9] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[11] - 无重大投资等情况下，3年内现金分红累计不少于3年年均可分配利润的30%[11] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议[13]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-046 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 福建睿能科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 福建睿能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人福建睿能科技股份有限公司董事会，现提名汤新华先生、林晖先生、 李广培先生为福建睿能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建睿能科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 ...

董事会选举 - 2025年10月29日职工代表大会选举张珍为第五届董事会职工代表董事[1] 董事会构成与任期 - 第四届董事会任期2025年12月届满，第五届由7名董事组成，任期三年[1][2] 当选人情况 - 张珍持股78,215股，占总股本0.04%，无关联关系及任职限制[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月17日15点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 审议非累积投票议案8项，累积投票议案2项[4] - 应选非独立董事3人，独立董事3人[4] 议案相关 - 各议案10月29日经董事会和监事会审议通过[5] - 议案2为特别决议议案，对中小投资者单独计票[6][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月10日[11] - 出席现场会议需11月11 - 14日到证券部登记[11] 其他信息 - 公司通讯地址、电话、传真公布[12] - 现场会议会期半天，食宿交通自理[12] 投票规则 - 融资融券等相关账户投票按规定执行[4] - 不同议案投资者投票权数及投票方式明确[17][18]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年10月29日召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，保证信息真实准确完整[1][2] 制度调整 - 会议通过取消监事会并废止相关制度议案，提请股东大会审议[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月30日[4]

会议相关 - 2025年10月29日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 公司第四届董事会任期2025年12月届满拟换届选举[2][4] - 第五届董事会拟由7名董事组成[3] - 提名杨维坚等为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名汤新华等为第五届董事会独立董事候选人[4] - 会议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[5][6][7][11] - 董事会决定2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会[12] 股权情况 - 实际控制人杨维坚间接持股125,874,283股，占总股本60.65%[15] - 赵健民持股2,063,716股，占总股本0.99%[17] - 蓝李春持股906,395股，占总股本0.44%[18] - 张珍持股78,215股，占总股本0.04%[19] - 汤新华、林晖、李广培未持有公司股票[21][22][23] 制度相关 - 修编后的公司治理制度自审议通过生效，现行对应制度废止[11] - 2025年第二次临时股东大会提请审议多项议案[12] - 本次修编的公司治理制度于2025年10月同日刊登在上海证券交易所网站[12]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.1亿元人民币，同比增长11.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.43亿元人民币，同比增长12.95%[5] - 营业总收入同比增长12.95%，达到16.43亿元，去年同期为14.54亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为515.96万元人民币，同比下降40.52%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4074.68万元人民币，同比下降32.73%[5] - 净利润同比下降29.18%，为4336.6万元，去年同期为6119.47万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降32.75%，为4074.68万元，去年同期为6057.54万元[20] - 基本每股收益同比下降32.75%，为0.1963元/股，去年同期为0.2919元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长14.33%，达到15.89亿元，去年同期为13.9亿元[19] - 营业成本同比增长14.8%，达到12.67亿元，去年同期为11.03亿元[19] 各条业务线表现 - 年初至报告期末营业收入增长主要系IC分销业务收入增长所致[9] - 净利润下降主要系工业自动化业务中针织横机电控系统业务受行业周期波动影响，下游消费需求减弱所致[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为550.85万元人民币，同比下降95.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.76%，为550.85万元，去年同期为1.3亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负3554.4万元，同比改善36.8%（从负5620.9万元）[23] - 筹资活动现金流入小计为5.75亿元，同比增长44.2%（从3.98亿元）[23] - 取得借款收到的现金为5.52亿元，同比增长52.4%（从3.62亿元）[23] - 偿还债务支付的现金为4.64亿元，同比增长17.4%（从3.95亿元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4945.5万元，同比大幅改善（从负6277.2万元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.93亿元，同比增长43.2%（从1.35亿元）[23] - 现金及现金等价物净增加额为1689.3万元，同比增长65.3%（从1022.3万元）[23] - 取得子公司支付的现金净额为512.1万元，同比下降78.4%（从2367.6万元）[23] 资产、债务变动 - 报告期末总资产为24.93亿元人民币，较上年度末增长6.13%[6] - 公司总资产从2024年末的23.48亿元增长至2025年9月30日的24.93亿元，增幅约6.1%[15][16] - 货币资金从2024年末的2.05亿元增至2025年9月30日的2.35亿元，增长约14.5%[15] - 在建工程从2024年末的2332万元大幅增至2025年9月30日的1.14亿元，增幅约389%[15][16] - 短期借款从2024年末的3.98亿元增至2025年9月30日的4.99亿元，增长约25.3%[16] - 应收账款从2024年末的6.09亿元增至2025年9月30日的6.56亿元，增长约7.8%[15] - 存货从2024年末的5.75亿元增至2025年9月30日的6.04亿元，增长约5.0%[15] - 流动资产总额基本持平，从2024年末的16.34亿元微增至2025年9月30日的16.40亿元[15] - 非流动资产总额从2024年末的7.14亿元增至2025年9月30日的8.52亿元，增幅约19.3%[15][16] - 总负债同比增长11.55%，达到11.38亿元，去年同期为10.2亿元[17] - 长期借款同比下降12.06%，为5180万元，去年同期为5890万元[17] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.2亿元人民币，较上年度末增长1.89%[6] - 所有者权益合计同比增长1.98%，达到13.55亿元，去年同期为13.29亿元[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为314.89万元人民币[8] 股权结构 - 公司董事长杨维坚通过睿能实业及平潭捷润间接持有公司股份合计约1.26亿股，占总股本的60.65%[12] - 睿能实业有限公司为公司最大股东，持有无限售条件流通股约1.24亿股[12] 会计准则 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[24]

重大差异与差错认定 - 财报业绩快报与定期报告数据差异超20%认定为重大差异[10] - 涉及资产等会计差错金额占比超5%且超500万元认定为重大会计差错[11] - 会计差错影响盈亏性质认定为重大会计差错[11] - 审计更正会计差错金额占资产总额超5%认定为重大会计差错[11] - 监管责令改正以前年度财报重大差错认定为重大会计差错[11] - 重大诉讼等金额占净资产超10%认定为年报披露重大错误或遗漏[12] - 担保等金额占净资产超1%认定为年报披露重大错误或遗漏[12] 责任追究 - 披露差错或不良影响追究责任人责任[7] - 恶劣情况对责任人从重或加重处罚[8] - 阻止后果发生对责任人从轻等处罚[8] - 责任追究形式包括行政和经济责任[10] - 行政追责有责令改正等形式[10] - 经济追责有降薪等形式[10] - 严重违法犯罪移交司法机关[10] - 董事会可视情节追责及确定处罚金额[10] - 被追责者30日内可书面申诉复议[10] - 申诉复议不影响处理决定执行[10] 其他 - 季度和半年度报告差错认定和追责参照本制度[12] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[12]

接待办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待办法规范相关行为[2] - 接待工作遵循六项原则[3][4] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，特定人员负责具体接待事务[4] 接待人员要求 - 从事接待工作的人员应具备全面了解公司等素质和技能[5] 接待时间与限制 - 定期报告披露前等时段不接受相关活动[5] - 媒体采访和投资者调研可在工作日特定时间电话、邮件、传真预约[13] - 接待时间为工作日周一至周五特定时段[13] 交流方式与内容 - 公司可通过多种会议与投资者交流，内容限于公开披露信息[5] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[6] 现场接待规定 - 特定对象到公司现场参观等需预约、签署承诺书并做好记录存档[6][7] 采访管理 - 董事、高级管理人员接受媒体采访需拟定方案，采访后关注报道动态[8] 文件与信息管理 - 特定对象相关文件发布前知会公司，涉及问题公司要求改正或澄清[9] - 公司实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[10] - 重大事项商务谈判等需对方签保密协议，出现异常及时报告公告[10] - 股东会上通报未公开重大信息需与股东会决议公告同时披露[10] - 与特定对象交流信息泄露应立即报告上交所并公告[10] - 建立接待活动备查登记制度，不通过“上证e互动”网站披露未公开重大信息[11] - 接待活动发布应披露重大信息需及时报告并正式披露[12] 责任规定 - 接待及非授权人员违反办法造成损害应担责[12] - 调研等需签署承诺书，违反承诺担法律责任并赔偿损失[15]