项目投资 - 嘉兴睿能项目计划总投资5亿元[3] - 预计建设投资不超3.25亿元[5] - 已增资1.5亿元用于项目建设[5] 项目情况 - 取得约65亩土地使用权，新建面积约10万平[5] - 土地及厂房预计2.75亿元，设备预计5000万元[6] - 预计2026年3月竣工投产[1] 项目审议 - 项目经2024年10月10日董事会会议审议通过[7] 项目风险 - 不构成关联交易和重大资产重组[8] - 面临风险，短期内不对业绩产生重大影响[2]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月10日召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于10月28日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投资决策 - 董事会同意以不超3.25亿元自有资金投资建设嘉兴睿能工业自动化生产基地项目[2] 人事变动 - 董事王开伟辞职后仍在公司任职[3] - 董事会同意提名张珍为董事候选人，其30,000股限制性股票已全部解锁[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日召开[2] - 现场会议10月28日14点在福州召开[2] - 网络投票10月28日进行[2] 议案相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》[5] - 议案10月10日经董事会会议通过[6] 其他 - 股权登记日为10月21日[11] - 现场会议股东需10月24 - 25日登记[11]

人事变动 - 王开伟因个人原因申请辞去董事及下属专门委员会委员职务[1] - 辞职报告2024年10月8日送达董事会时生效[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1] 持股情况 - 王开伟持有公司股票190,000股[1] 后续任职 - 辞职后王开伟仍在公司担任其他职务[1]

董高增持 - 2024年4月17日部分董高拟增持，赵健民等拟不超5万股，蓝李春等拟不超3万股[2] - 截至披露日合计增持210,000股，占比0.1012%，金额261.45万元[3] - 赵健民等5人增持后持股及占比有变化[6] 股份回购 - 2024年8月8日回购注销股权激励计划限制性股票2,685,000股[6]

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社会首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元，并于 2017 年 7 月 6 日在 上海证券交易所上市。本次首发募集资金中部分募集资金及其利息理财收益 27,482.69 万元用于针织横机及袜机募投项目。 针织横机及袜机募投项目的实施主体为公司全资子公司福建海睿达科技有 限公司（以下简称"福建海睿达"），实施方式是将相应的募集资金增资到福建 海睿达。福建海睿达拥有 33,451.24 平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动 产权第 0012428 号），其定位为公司全新建设的福州生产基地。针织横机及袜机 募投项目是该生产基地的核心组成部分。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-067 福建睿能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-068 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：2024 年 7 月至 2024 年 9 月，福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 4,267,944.49 元。 一、获得补助的基本情况 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均 为与收益相关的政府补助且未经审计，具体的会计处理及对公司损益的影响，最终 以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 7 月至 2024 年 9 月，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补 助共计 4,267,944.49 元，占公司最近一期（2023 年）经审计的净利润 61,605,191.06 元的 6.93%。 | 具体补助情况 | | --- | （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序 | 获得时间 ...

减持情况 - 减持前睿能实业持股131,804,736股，比例62.70%[4] - 2024年5月24日拟减持不超2,000,000股，占比0.9513%[2] - 截至披露日合计减持2,000,000股，占比0.9636%[2] - 减持期间2024/6/17 - 2024/9/17，方式为集中竞价[6] - 减持价格12.35 - 13.97元/股，总金额25,347,708.80元[6] - 减持后持股129,804,736股，比例62.54%[6] 其他事项 - 2024年8月8日回购注销限制性股票2,685,000股[6] - 实际减持与计划、承诺一致[7] - 睿能实业IPO前持股65,488,947股，其他方式持股66,315,789股[4]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-065 福建睿能科技股份有限公司关于 更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对王茂华先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 保荐代表人周祥先生简历 周祥，高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。8 年投资银行从业经历，曾 主持或参与了赛伍技术（SH:603212）IPO、华亚智能（SZ:003043）IPO、旭杰科 技（BJ:836149）IPO、明阳科技（BJ:837663）IPO 等保荐项目以及华亚智能 （SZ:003043）发行股份购买资产重组项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年9月2日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到东吴 证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的函件（东证[2024]620号）。 东吴证券为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派王茂华先生和潘 哲盛先生担任公司首次公开发行股票 ...

福建睿能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； （五）能够认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录及社会声誉； （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委 ...