| | 本条所称的关联交易是指公司、控股子 | | --- | --- | | | 公司及控制的其他主体与上市公司关联人之 | | | 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： | | | （一）本条上述规定的"除公司日常经营 | | | 活动之外发生的下列类型的事项"； | | | （二）购买原材料、燃料、动力； | | | （三）销售产品、商品； | | | （四）提供或者接受劳务； | | | （五）委托或者受托销售； | | | （六）存贷款业务； | | | （七）与关联人共同投资； | | | （八）其他通过约定可能引致资源或者义 | | | 务转移的事项。 | | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2024 年 5 月）。本次修改后 的《公司章程》（2024 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-034 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 22 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生 召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、 董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以 视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于回购 ...

福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股 份 - 3 - | | 第一节 | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | 股东 - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | 第一节 | 董事 - 21 - | | 第二节 | 董事会 - 23 - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 - 30 - | | 第七章 | 监事会 - 32 - | | 第一节 | 监事 - 32 - | | 第二节 | 监事会 - 33 - | | 第八章 | 财 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）于2024 年5月22日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格；第三个解除限售期， 公司层面业绩考核未达标，在职激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解 除限售。公司将根据《2021年限制性股票激励计划回购协议》签署时点的激励对 象离职情况，调整离职人数及其回购情况。 公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未解 除限售的限制性股票2,685,000股，并对本次回购价格做相应的调整。现将有关 事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-03 ...

证券简称：睿能科技 证券代码：603933 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划授权与批准 | 6 | | （二）回购注销部分限制性股票的说明 | 10 | | （三）结论性意见 | 13 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 （二）本独立财务顾问仅就本次回购注销部分限制性股票相关事项对睿能 科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对睿能科技的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所 做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 本独立 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 福建睿能科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 9 | | | 三、结论意见 12 | 释 义 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 睿能科技、公司 指 福建睿能科技股份有限公司 《激励计划》 指 《福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》 本次激励计划 指 睿能科技实 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-033 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开方式：视频录播和网络文字互动 ●会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:30 ●参会网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：视频录播和网络文字互动 ●各位投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）至 2024 年 5 月 22 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司 投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。为了更好地与广大投 资者进行交流，公司将召开 2023 年年度业绩说明会，对 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-032 | 项目 | 2024 年 3 | 月 | 31 日 | 2023 31 | 年 | 12 | 月 | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 228,601.22 | | | | | | | 224,488.85 | | | 所有者权益合计 | 132,321.45 | | | | | | | 130,495.95 | | | 项目 | 2024年1月-3月 | | | 2023年1月-12月 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | | 5,132.19 | | | | | 14,574.64 | | 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次到期赎回金额：1,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入4.32亿元，同比减少7.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1806.06万元，同比增长7.50%[3] - 2024年第一季度营业总收入4.32亿元，较2023年的4.65亿元下降7.16%[16] - 2024年第一季度营业总成本4.08亿元，较2023年的4.50亿元下降9.49%[16] - 2024年第一季度营业利润1505.12万元，较2023年的1561.99万元下降3.65%[16] - 2024年第一季度净利润1792.51万元，较2023年的1694.54万元增长5.78%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1806.06万元，较2023年的1680.00万元增长7.50%[17] - 2024年第一季度少数股东损益为 - 13.55万元，2023年为14.53万元[17] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额32.99万元，2023年为 - 403.84万元[17] - 2024年第一季度综合收益总额1825.50万元，较2023年的1290.70万元增长41.43%[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0870元/股，2023年为0.0809元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5132.19万元，同比增长60.23%[3][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为397,958,061.93元，2023年同期为479,409,407.35元[20] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,100,246.41元，2023年同期为3,746,104.66元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为51,321,852.77元，2023年同期为32,029,544.06元[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为93,000,000.00元，2023年同期为47,000,000.00元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,514,440.27元，2023年同期为 - 25,524,989.28元[20] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为145,504,150.00元，2023年同期为155,755,942.59元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,742,138.32元，2023年同期为6,383,112.87元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 208,350.75元，2023年同期为 - 742,997.96元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为34,856,923.43元，2023年同期为12,144,669.69元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为159,287,395.85元，2023年同期为109,469,002.96元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2024年3月31日总资产22.86亿元，较上年度末增长1.83%[3] - 交易性金融资产3911.47万元，较2023年12月31日减少46.66%，因理财到期未继续购买[6] - 应收票据40.10万元，较2023年12月31日减少82.72%，因本期末商业承兑汇票减少[6] - 应付账款2.93亿元，较2023年12月31日增长34.42%，因本期制造业务采购额增加[6] - 2024年3月31日货币资金为180,002,618.70元，较2023年12月31日的159,148,793.04元有所增加[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为39,114,652.63元，较2023年12月31日的73,335,720.31元有所减少[11] - 2024年3月31日应收账款为557,586,352.25元，较2023年12月31日的517,851,484.49元有所增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计1,687,753,429.88元，较2023年12月31日的1,667,187,232.61元有所增加[11] - 2024年3月31日在建工程为258,830,779.08元，较2023年12月31日的239,924,579.42元有所增加[11] - 2024年第一季度公司资产总计22.86亿元，较2023年的22.45亿元增长1.83%[12] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 税金及附加160.24万元，较2023年1 - 3月增长32.13%，因制造业务收入增长[6] - 投资收益186.44万元，较2023年1 - 3月增长844.37%，因联营企业中自机电的投资收益增加[6] - 营业外收入95.89万元，较2023年1 - 3月增长565.47%，因客户违约金增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,470人[7] - 睿能实业有限公司持股131,804,736股，持股比例62.70%[7] - 公司董事长杨维坚间接持有公司股份合计133,874,283股，间接持股比例63.68%[7] 项目投资与土地购置 - 工业自动化生产基地项目计划总投资5亿元[8] - 嘉兴睿能竞得地块国有建设用地使用权，土地成交总价1,526.81万元[8]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-029 福建睿能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"针织横机电脑控制系统 生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目"的达到预定可使用状态日 期延长至 2024 年 9 月。 一、募集资金基本情况 2017 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币 万元 项目名称 ...