业绩总结 - 华兴会计师事务所2025年4月25日对睿能科技2024年度财报签无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年其他关联资金往来总计期初余额5160万元，往来6050.72万元，利息19.33万元，偿还6640.04万元，期末4590万元[8] - 多家子公司披露2024年期初、往来、偿还、期末资金余额等情况[8]

募集资金情况 - 2017年6月26日公司公开发行2567.00万股，发行价每股20.20元，募集资金总额5.18534亿元，净额4.712044亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.332011亿元，本年度5536.94万元，尚未使用3800.33万元[4] - 截至2024年12月31日，累计收到利息收入及理财产品收益6882.21万元，本年度410.56万元，募集资金账户余额1.068254亿元[4] - 截至2025年4月10日，首发募投项目节余募集资金9344.78万元，含利息和理财收益4170.90万元，占首次公开发行股票募集资金净额的19.83%，用于永久补流[19] 项目变更与投资 - 2017年变更针织设备控制系统研发中心项目实施方式，由单一自主研发变为多种方式结合[12] - 2017年变更分销业务募投项目实施主体和地点，2019年终止该项目，9348.99万元用于针织袜机项目，1.5亿元用于收购奇电电气[14][15] - 2019年9月完成对福建海睿达增资9348.99万元实施针织袜机项目，2024年9月末针织横机及袜机募投项目达预定可使用状态[16][17] - 2021年决定用1.5亿元收购奇电电气100%股权，截至2025年4月10日已支付1.478502亿元，未支付214.98万元[18] 资金使用与管理 - 2017 - 2020年，公司可使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月，额度可滚动使用[20] - 2021 - 2022年，公司可使用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月，额度可滚动使用[21] - 2023年，公司可使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月，额度可滚动使用[21] - 2024年，公司可使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月，额度可滚动使用[22] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] 项目效益与进度 - 针织袜机电脑控制系统生产建设项目实际累计投入8769.13万元，投资进度87.50%，本年度实现效益30.60万元[33] - 收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目实际累计投入15000万元，投资进度95.89%，本年度实现效益 - 1528.69万元[33] - 变更后尚未指定用途的募集资金为1379.54万元，本年度投入0.07万元，投入进度0.25%[33] 其他 - 2021年公司以15000万元收购奇电电气100%股权，三年业绩承诺期（2021 - 2023年）已实现累计业绩承诺[31][34] - “针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”调整后投资总额与截至期末承诺投入金额差异因2828.76万元利息及理财收益用于项目建设产生[31] - “针织袜机电脑控制系统生产建设项目”变更后项目拟投入与截至期末计划累计投入金额差异因673.37万元利息及理财收益用于项目建设产生[34] - 2019年公司决定终止“分销业务募投项目”，将对应募集资金侧重用于发展智能制造业务[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2567.00万股，每股发行价20.20元，募集资金总额5.18534亿元，净额4.7120439622亿元[9] - 2024年度利息收入及理财产品收410.56万元，截至2024年12月31日累计6882.21万元[13] - 2024年度实际使用募集资金5536.94万元，截至2024年12月31日，尚未使用余额1.068254亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计取得理财产品收益5908.78万元，使用部分闲置募集资金购买的理财产品余额为0[17] - 公司募集资金变更用途总额25728.53万元，比例49.62%[31] 项目资金使用 - 针织横机电脑控制系统生产建设项目计划用募投资金1.530494亿元，2024年使用1293.44万元，至2024/12/31使用1.408093亿元[9] - 针织袜机电脑控制系统生产建设项目计划用募投资金9348.99万元，2024年使用1260.60万元，至2024/12/31使用8769.13万元[9] - 收购奇电电气100%股权项目计划用募投资金1.5亿元，2024年使用2982.83万元，至2024/12/31使用1.438283亿元[9] - 变更后尚未指定用途的募集资金为1379.54万元，2024年使用0.07万元，至2024/12/31使用0.25万元[9] - 针织设备控制系统研发中心项目至2024/12/31使用3492.14万元；补充流动资金项目至2024/12/31使用2594.83万元[9] 项目进展与效益 - 公司将“针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年9月，截至2024年9月末已达预定可使用状态[21] - “针织横机电脑控制系统生产建设项目”投入进度80.65%，2024年实现效益220.57万元[31] - “针织袜机电脑控制系统生产建设项目”投入进度87.50%，2024年实现效益30.60万元[31] - “收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”投入进度95.89%，2024年实现效益 - 1528.69万元[35] 后续安排 - 截至2025年4月10日，“收购奇电电气100%股权项目”已支付14785.02万元，未支付214.98万元视应收账款回收情况按季度结算支付[22] - 截至2025年4月10日，首发募投项目结余募集资金9344.78万元，占净额19.83%，将永久补充流动资金并注销专户[24]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.33亿元人民币，同比增长23.29%[6] - 2025年第一季度营业总收入为5.328亿元，同比增长23.28%（从4.322亿元增长）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1311.27万元人民币，同比下降27.40%[6] - 2025年第一季度净利润为1341万元，同比下降25.17%（从1793万元下降）[17] - 持续经营净利润为13,413,981.57元，同比下降25.2%[18] - 归属于母公司股东的净利润为13,112,729.74元，同比下降27.4%[18] - 基本每股收益为0.0632元人民币/股，同比下降27.36%[6] - 基本每股收益为0.0632元/股，同比下降27.4%[18] - 加权平均净资产收益率为1.01%，较上年同期减少0.39个百分点[6] - 综合收益总额为12,855,913.48元，同比下降29.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从3.187亿元增至4.021亿元，增幅26.18%[17] - 研发费用从2862万元增至3061万元，增幅6.91%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2939.73万元人民币，同比下降157.28%，主要系分销业务采购款增加所致[6][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,397,316.15元，去年同期为51,321,852.77元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为434,732,516.14元，同比增长9.2%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为356,047,755.23元，同比增长45.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,973,244.64元，去年同期为-9,514,440.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,365,621.51元，去年同期为-6,742,138.32元[22] - 期末现金及现金等价物余额为113,852,548.85元，同比下降28.5%[22] - 货币资金从2024年底的2.049亿元下降至2025年3月的1.445亿元，降幅29.48%[13] 资产和负债 - 公司总资产为23.95亿元人民币，较上年度末增长1.96%[6] - 资产总计从23.485亿元增至23.946亿元，增幅1.96%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.08亿元人民币，较上年度末增长0.97%[6] - 归属于母公司所有者权益从12.953亿元增至13.078亿元，增幅0.96%[15] - 应收账款从6.086亿元增至6.775亿元，增幅11.31%[13] - 在建工程从2332万元大幅增至5605万元，增幅140.30%[14] - 短期借款从3.985亿元增至4.381亿元，增幅9.93%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计704,443.24元人民币，主要包括政府补助411,989.25元人民币和金融资产公允价值变动损益329,927.07元人民币[5][7] 股权结构 - 公司第一大股东睿能实业有限公司持股比例为62.54%[9] - 公司董事长杨维坚通过间接持股合计控制公司63.54%的股权[10]

财务表现：收入与利润 - 2024年营业收入19.36亿元，同比增长4.72%[22] - 公司2024年实现营业收入193,635.01万元，同比增长4.72%[32] - 公司2024年营业收入193,635.01万元，同比增长4.72%[68][69][71] - 归属于上市公司股东的净利润3692.89万元，同比下降37.62%[22] - 归属于上市公司股东净利润3,692.89万元，同比下降37.62%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3,692.89万元，同比下降37.62%[68] - 扣除非经常性损益的净利润2913.26万元，同比下降40.93%[22] - 2024年归属于上市公司股东净利润为36,928,909.08元[5] - 2024年归母净利润为36,928,909.08元[151][153] 财务表现：成本与费用 - 研发费用12,320.59万元，同比增长10.09%[69] - 研发费用同比增长10.09%至1.23亿元，占营业收入比例6.36%[81][82] - 销售费用15,056.55万元，同比增长14.81%[69] - IC产品分销业务采购成本同比增长5.01%至9.56亿元，占总成本比例65.57%[76] - 工业自动化业务直接材料成本同比增长5.60%至4.25亿元，占总成本比例87.82%[76] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.38亿元，同比下降5.04%[22] - 经营活动现金流量净额13,840.74万元，同比下降5.04%[69] - 经营活动现金流量净额1.38亿元，同比减少5.04%[86] - 投资活动现金流量净额-8994.34万元，同比改善31.4%[86] 业务分部表现：工业自动化 - 工业自动化业务收入77,765.34万元，同比增长7.15%[33] - 工业自动化业务收入77,765.34万元，同比增长7.15%，毛利率37.83%[73] - 工业自动化业务研发投入占其营业收入13.95%[33] - 工业自动化业务研发投入占其营业收入比例13.95%[84] - 工业自动化产品销售量336,311台，同比增长7.35%[74] 业务分部表现：IC分销 - IC分销业务收入110,575.65万元，同比增长6.81%[35] - IC产品分销业务收入110,575.65万元，同比增长6.81%，毛利率12.94%[73] 地区市场表现 - 境内业务收入175,859.14万元，同比增长5.41%，毛利率24.58%[73] - 境外资产5.29亿元，占总资产比例22.51%[89] 利润分配与股东回报 - 2024年年度现金分红总额为18,679,011.75元，占归属于上市公司股东净利润的50.58%[5] - 年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元（含税）[5] - 中期利润分配已实施每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 年度现金分红金额为12,452,674.50元[5] - 中期现金分红金额为6,226,337.25元[5] - 2024年年度拟派发现金红利12,452,674.50元，每10股派0.60元[150] - 2024年中期已派发现金红利6,226,337.25元，每10股派0.30元[150] - 2024年累计现金分红总额18,679,011.75元，占归母净利润50.58%[151][153] - 最近三个会计年度累计现金分红58,647,707.25元[155] - 最近三个会计年度年均净利润49,930,478.97元[155] - 最近三个会计年度现金分红比例达117.46%[155] 资产与投资活动 - 总资产23.48亿元，同比增长4.61%[22] - 总资产234,846.50万元，同比增长4.61%[68] - 交易性金融资产减少100%至0元，主要因赎回理财产品[87][88] - 交易性金融资产当期变动影响利润68.46万元[30] - 交易性金融资产期末数为73,335,720.31元，本期购买金额74,000,000.00元，本期出售/赎回金额148,020,314.38元[100] - 固定资产增加481.38%至4.13亿元，占总资产比例从3.16%升至17.58%，因生产基地完工转入[87][88] - 在建工程减少90.28%至2331.92万元，因生产基地完工转入固定资产[87][88] - 股权投资额同比增长584.78%至5835.79万元[95] - 对子公司嘉兴睿能增资2亿元，含新设5000万元及增资1.5亿元[96][98] - 福建海睿达生产基地累计投入2.86亿元，工程进度100%[98] - 预付款项增加181.16%至1804.39万元，因采购货款增加[87][88] - 长期借款减少33.85%至5890万元，因部分转入一年内到期负债[87][88] - 应收款项融资期末数为107,752,568.73元，较期初减少8,384,590.91元[100] - 其他权益工具投资公允价值变动损益为-1,671,800.00元，期末余额降至328,200.00元[100] 研发与技术创新 - 公司拥有有效专利证书217项，其中发明专利123项、实用新型专利82项、外观专利12项，另有计算机软件著作权235项[62] - 工业自动化业务构建了覆盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的技术架构，掌握自动控制、电机控制、伺服驱动等核心技术[62] - 公司研发人员总数382人，占员工总数29.27%[83] 产品与业务发展 - 伺服系统产品包含RA3、RS3和RS3D-U系列驱动器及MA3、MC2Y、MC2X、ME3和MF2系列电机，应用于机器人、机床加工等行业[53] - 变频器产品包含低压通用型RV21/QD150、RV32和RV31/QD6000系列，低压工程型RV8000/QD8000系列，高压RV1000/QDMF5000系列[54] - PLC产品包含小型X1/X2/X3/XM/UN SMART系列、中型UN300系列、运控型X5/X6系列，应用于暖通、水处理、纺织机械等行业[53] - 软起动器产品包含低压RDS/QDS系列、高压RVS/QDS系列及矿用GKGR系列，应用于采矿、冶金、电力、石油化工等行业[54] - HMI产品包含UH400经济型、UH500标准型、UH500W物联网型系列，显示尺寸涵盖4.3寸/7寸/10寸电阻屏和5寸电容屏[54] - 物联网产品硬件包含标准网关UBox系列和minibox扩展系列，软件提供设备管理平台和云组态平台[55] - IC分销业务新增汽车级MCU及电源管理芯片、大功率模块和Flash等新产品线，拓展汽车电子、光伏储能、智能穿戴客户资源[56] - 供应链管理采用ERP、MOM（WMS/MES）、PLM、ITR系统框架，实现多品种小批量生产模式[58] 市场与行业趋势 - 2024年全球工业自动化市场规模预计5,095.9亿美元，同比增长6.0%[41] - 中国工业自动化市场规模预计3,531亿元，同比增长13.4%[41] - PLC市场规模约130.1亿元，同比下降18.9%[43] - 通用伺服市场规模约205.5亿元，同比下降3.8%[43] - 中高压变频器市场规模约58.9亿元，同比增长5.0%[43] - 中国自动化市场在过去9个季度中仅一个季度实现微幅正增长，OEM自动化连续11个季度负增长，项目自动化从2024年Q2开始走低[44] - 工业自动化下游市场中项目型市场同比增长0.1%，OEM市场同比下滑5%[44] - 2024年全球半导体市场规模预计6276亿美元，2025年达6970亿美元（同比增长11%）[48] - 2024年中国集成电路产量4514亿块（同比增长22.2%），设计业收入3644亿元（同比增长16.4%）[48] - 2024年全球智能手机出货量12.4亿部（同比增长6.4%），中国家电零售额9071亿元（同比增长6.4%）[49] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆（同比增长34.4%和35.5%），占汽车总销量40.9%[49] - 2024年中国工业机器人产量48.39万台（同比增长11%），服务机器人产量同比增长17%[50] - 2024年中国光伏新增装机277.17GW（同比增长28%），新型储能累计装机7376万千瓦（同比增长超130%）[50] - 2024年全球汽车动力电池出货量1051.2GWh（同比增长21.5%），储能电池出货量369.8GWh（同比增长64.9%）[50] - 全球核心家电零售额2882亿美元（同比增长2.1%），小家电零售额2451亿美元（同比增长3.1%）[49] 公司治理与股权结构 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为894.21万元[129] - 董事长兼总经理杨维坚年度税前报酬为50.75万元[129] - 董事兼副总经理赵健民持股减少40,000股至260,000股，年度税前报酬214.03万元[129] - 董事兼副总经理蓝李春持股增加35,000股至185,000股，年度税前报酬105.13万元[129] - 财务负责人张香玉持股减少40,000股至260,000股，年度税前报酬96.59万元[129] - 副总经理张国利持股减少10,000股至290,000股，年度税前报酬167.34万元[129] - 全体董事及高管持股总数减少66,100股至1,221,500股[129] - 实际控制人杨维坚通过香港瑞捷及睿能实业间接持有公司62.54%股权[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为894.21万元[135] - 董事会由7名董事组成含3名独立董事[121] - 2024年董事会召开8次会议设4个专门委员会[121] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[122] - 2024年监事会召开8次会议履行监督职能[122] - 2024年召开股东大会5次采用现场与网络投票结合方式[121] - 2024年召开4次临时股东大会及1次年度股东大会[125] - 董事王开伟因个人原因离任[136] - 监事会主席黄军宁因退休离任[136] - 2024年8月监事会主席变更为黄锦，原主席黄军宁退休[130] - 2024年10月董事王开伟辞职，由张珍继任董事职务[131] - 审计机构为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 聘请华兴会计师事务所进行内部控制审计[123] - 公司与控股股东在资产人员财务机构业务五方面完全独立[123][124][125] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争行为[177] - 控股股东及实际控制人承诺减少并规范关联交易[178] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金及资产[179] - 控股股东睿能实业承诺锁定期满后两年内年减持不超过总股本10%[173] - 股东平潭捷润承诺锁定期满后两年内减持不超过总股本5%[174] - 公司董事及高管承诺规范职务消费和投资行为以保障股东权益[175] 子公司与投资企业 - 控股子公司福建海睿达总资产57,967.84万元，净资产31,630.52万元，持股比例100%[103] - 参股公司中自机电持股比例35%，总资产12,005.57万元，净资产7,347.16万元[103] - 深圳亿维持股比例65%，总资产7,188.48万元，净资产5,640.43万元[103] - 贝能国际（香港）总资产50,039.03万元，净资产29,002.71万元[103] 风险因素 - 第四季度净利润亏损2364.65万元，主要受所得税费用增加992.76万元及商誉减值879.82万元影响[26] - 应收账款余额增加存在资金压力或业绩下降风险[116] - 商誉面临减值压力影响当期盈利业绩[117] 非经常性损益与会计政策 - 政府补助计入非经常性损益633.51万元[28] - 会计估计变更减少2024年度固定资产折旧费用44.39万元人民币[180] - 会计估计变更增加2024年度净利润和归母净利润37.73万元人民币[180] - 会计政策追溯调整导致2023年度主营业务成本增加441.03万元人民币[180] - 会计政策追溯调整导致2023年度销售费用减少441.03万元人民币[180] 审计与合规 - 公司续聘华兴会计师事务所为2024年度财务审计机构报酬98万元人民币[182] - 公司续聘华兴会计师事务所为2024年度内控审计机构报酬35万元人民币[182] - 华兴会计师事务所已为公司提供审计服务累计12年[182] 关联交易与担保 - 2023年度日常关联交易确认金额为363.76万元[183] - 2024年度日常关联交易确认金额为195.52万元[184] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.388亿元[189] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.012亿元[189] - 公司担保总额（A+B）为3.012亿元[189] - 担保总额占公司净资产比例为23.25%[189] 委托理财与募集资金 - 委托理财发生额中银行理财产品（募集资金）为6990万元[191] - 委托理财发生额中券商理财产品（募集资金）为6000万元[191] - 委托理财发生额中银行理财产品（自有资金）为2900万元[191] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，总金额达1.29亿元人民币，涉及东吴证券和招商银行的多款产品[192] - 东吴证券理财产品最高年化收益率为3.00%，预期收益59.54万元人民币[192] - 招商银行理财产品年化收益率区间为1.10%-2.60%，其中最高预期收益26.29万元人民币[192] - 自有资金委托理财规模为2900万元人民币，年化收益率范围1.79%-2.55%[192] - 所有委托理财产品均未出现减值准备计提情况[192][193] - 公司首发募集资金净额为4.99亿元人民币，其中包含理财收益2828.76万元人民币[195] - 截至报告期末募集资金累计投入4.33亿元人民币，投入进度达86.73%[195] - 本年度新增募集资金投入5536.94万元人民币，占募集资金总额的11.09%[195] - 报告期末尚未使用的募集资金余额为2.57亿元人民币[195] - 公司明确表示未来没有新的委托理财计划[192] - 针织横机电脑控制系统生产建设项目累计投入募集资金14,080.93万元，投入进度80.65%[196] - 针织袜机电脑控制系统生产建设项目累计投入募集资金8,769.13万元，投入进度87.50%[196] - 收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目累计投入募集资金14,382.83万元，投入进度95.89%[196] - 奇电电气2021年至2024年累计实现净利润1,710.46万元[196] - 公司使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理[198] - 截至2025年4月10日首发募投项目节余募集资金9,344.78万元[199] - 节余募集资金中包含利息收入和理财收益4,170.90万元[199] - 节余募集资金约占首次公开发行股票募集资金净额的19.83%[199] - 节余募集资金将永久补充流动资金[199] - 分销业务募投项目已终止[196] 董事会与委员会活动 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年3月26日审议通过年度报告相关议案[137] - 公司第四届董事会第十次会议于2024年4月26日审议通过部分募投项目延期等议案[137] - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年5月22日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[137] - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年8月19日审议通过2024年半年度报告及中期现金分红等议案[137] - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年8月23日审议通过投资建设嘉兴睿能工业自动化生产基地等议案[137] - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告等议案[137] - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月2日审议通过银行授信额度及担保等议案[137] - 董事会全年召开8次会议，其中通讯方式3次（37.5%），现场结合通讯方式5次（62.5%）[138] - 所有董事参会率100%，无连续两次未参会情况（应参会8次/人）[138] - 审计委员会召开4次会议，审议通过2023年年报、季度报告及会计估计变更等议案[140][141] - 战略委员会批准对子公司嘉兴睿能增资1.5亿元建设工业自动化生产基地[144] - 战略委员会批准不超过3.25亿元投资建设工业自动化生产基地项目[144] -

董事会构成与履职 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 报告期内独立董事出席各类会议多次[4] - 汤新华等3人出席董事会、股东大会次数明确[5] 审计与合规 - 独立董事与内外部审计机构深入沟通[9] - 报告期内关联交易合规，未损害中小股东利益[12] - 提议续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[14] 政策与承诺 - 公司变更固定资产分类及折旧政策[15] - 高级管理人员薪酬方案符合规定[16] - 关注收购业绩承诺及投资建设事项[17] 未来展望 - 2024年独立董事履职发挥积极作用[20] - 2025年独立董事关注年度审计等促进发展[20]

日常关联交易情况 - 2024年度日常关联交易执行正常[2] - 2025年度日常关联交易预计合理[2] - 交易金额占比小，定价公允，决策程序合法[2] - 不会产生负面影响，不依赖关联方[2] - 独立董事同意2024、2025年相关事项[2]

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 董事会召开8次会议，3次通讯方式[5] 委员会会议 - 审计委员会召开4次会议[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 提名委员会召开1次会议[6] - 战略委员会召开3次会议[6] - 独立董事专门会议召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职发挥积极作用[18] - 2025年关注年度审计等重点事项[18] 其他事项 - 提议续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 固定资产分类及折旧政策变更符合规定[15]

——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人林晖，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，出席股东大会 5 次，董事会会议 8 次， 薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，均 亲自出席会议， ...

会议信息 - 2025年4月10日在福建福州召开股东大会[3] - 229人出席会议，所持表决权股份140,527,068股，占比67.7093%[3] - 7名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 议案表决 - A股股东对首发募投项目议案同意票数140,397,920，占比99.9080%[5] - 5%以下股东对该议案同意票数10,593,184，占比98.7955%[5] 律师见证 - 国浩律师（上海）事务所孙立、敖菁萍见证会议[6] - 见证结论为会议程序及表决结果合法有效[6]