会议时间 - 公司董事会于2025年3月20日公告通知召开股东大会[3] - 股东大会于2025年4月10日召开，现场14点开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 会议参与 - 229名股东及代表参与投票，代表140,527,068股，占比67.7093%[6] 会议审议 - 股东大会审议通过募投项目结项等议案[9] 会议合规 - 召集人资格、程序、出席人员、表决程序及结果均合法有效[5][7][10]

募集资金基本情况 - 公司2017年首次公开发行A股2567万股，发行价20.20元/股，募集资金总额5.185亿元，扣除发行费用后净额4.712亿元[2] - 截至2025年3月18日，募集资金累计使用4.4669亿元（含利息及理财收益），节余9345.59万元，占募集资金净额的19.83%[3][4] - 节余资金包含4065.75万元利息及理财收益，实际金额以销户结清时专户余额为准[2][4] 募投项目执行情况 - 原募投项目包括针织横机/袜机控制系统生产建设、研发中心、补充流动资金等项目，部分项目经2019-2021年股东大会审议变更用途[3][4] - 变更后项目包含收购奇电电气100%股权及未指定用途资金，其中补充流动资金项目已全额使用2594.83万元[3] - 公司通过优化成本控制、现金管理等方式提高资金效率，累计获得利息及理财收益6894.51万元[4][5] 资金处置计划 - 拟将全部节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营[2][5] - 计划注销三个募集资金专户（汇丰银行、招商银行、民生银行），合计余额9345.59万元[6] - 未支付合同尾款及质保金将通过自有资金后续支付[2]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二五年四月十日 睿能科技 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》 | | 3 | １ 睿能科技 2025 年第一次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议 案》。 注：①上述议案已经 2025 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第十七次会 议和第四届监事会第十七次会议审议通过；②上述议案对中小投 ...

东吴证券股份有限公司关于 福建睿能科技股份有限公司 首发募投项目全部结项 暨节余募集资金永久补流并注销专户的核查意见 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"、"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。 公司董事会同意将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金 9,345.59 万元（含 利息收入和理财收益 4,065.75 万元，实际金额以销户结清时专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销首发募集资金专户。本次节 余募集资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等款项。公司将按照相关合同约 定，在满足付款条件时，通过自有资金支付相关款项。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为睿能科 技首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就睿能科技首发募投项目全部结 项暨节余募集资金永久补流并 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-006 福建睿能科技股份有限公司 关于首发募投项目全部结项 暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）首次公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"）将全部结项。 ●截至2025年3月18日，首发募投项目节余募集资金9,345.59万元（含利息 收入和理财收益4,065.75万元，实际金额以销户结清时专户余额为准），约占首 次公开发行股票募集资金净额的19.83%，将永久补充流动资金并注销首发募集资 金专户。 ●本事项尚需提请公司股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十七次会议，审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并 注销专户的议案》。公司董事会同意将首发募投项目全部结项，并将节余募集资 金 9,345.59 万元（含利息收入和理财收益 4,0 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月10日14点在福州召开[2] - 网络投票4月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[4] 审议议案 - 审议《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》[6] 其他 - 股权登记日4月3日，A股股东有权出席[11] - 现场会议股东4月7 - 9日到证券部登记[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-005 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于2025年3月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025 年3月19日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民 先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年3月20日 与会董事经认 ...

担保情况 - 为控股子公司福州睿能签署担保2000万元，已提供担保余额1000万元[2] - 为全资子公司担保总额83253.64万元，占2023年净资产64.93%；控股子公司3000万元，占比2.34%[10] - 为子公司担保余额占2023年净资产21.89%，计28067.40万元[10] 福州睿能情况 - 公司持股84%，孙敏、周胡平分别持股12%、4%并提供反担保[3][4][6] - 2024年1 - 9月营收7946.77万元，净利润1187.14万元[6] - 2024年9月30日资产总计7793.12万元，所有者权益3559.55万元[5][6] 其他 - 2024年12月2日董事会7票赞成审议担保议案[9] - 截至2025年2月27日无对外担保债务逾期[10] - 银行综合授信及担保自2024年12月19日起12个月有效[4] - 福州睿能担保期限2024年12月23日至2025年12月23日，方式为连带责任保证[4]

保荐人变更 - 2025年东吴证券为睿能科技首次公开发行股票并上市的保荐机构[1] - 原保荐代表人潘哲盛因工作变动不再负责持续督导[1] - 崔柯接替潘哲盛担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为周祥与崔柯[1] 保荐人信息 - 崔柯为硕士学历，任东吴证券投资银行总部事业一部业务副总裁[2] - 崔柯曾参与中泰证券等公司相关股票发行及可转债项目[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月福建海睿达营业收入10034.97万元，净利润 - 432.74万元；2023年营收10177.03万元，净利润 - 11.67万元[6] - 2024年9月30日福建海睿达资产总计53712.89万元，所有者权益合计32143.70万元；2023年末资产总计46596.00万元，所有者权益合计32576.44万元[6] - 2024年1 - 9月贝能电子（福建）营业收入19267.13万元，净利润812.51万元；2023年营收26156.91万元，净利润727.39万元[9] - 2024年9月30日贝能电子（福建）资产总计23412.14万元，所有者权益合计9474.07万元；2023年末资产总计17078.69万元，所有者权益合计8661.56万元[9] - 2024年1 - 9月贝能国际营业收入8966.47万美元，净利润73.69万美元；2023年营收11952.17万美元，净利润2.87万美元[12] - 2024年9月30日贝能国际资产总计6912.96万美元，所有者权益合计3907.20万美元；2023年末资产总计7118.52万美元，所有者权益合计3835.93万美元[12] 担保情况 - 公司为福建海睿达、福建贝能、贝能国际签署担保金额分别为5000万元、4000万元、1000万美元，已实际提供担保余额分别为11400万元、8000万元、7169.90万元[2] - 截至2025年2月7日，公司无对外担保债务逾期情况[16] - 公司为全资子公司担保总额83219.98万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的64.91%[16] - 公司为控股子公司担保总额3000.00万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的2.34%[16] - 截至2025年2月7日，公司为子公司提供担保余额为31459.90万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的24.54%[16] 决策相关 - 2024年3月26日公司第四届董事会第九次会议审议通过授信及担保议案，表决7票赞成、0票反对、0票弃权[15] - 公司股东大会授权蓝李春在批准的授信额度内处理授信及担保事宜[4]