人员提名 - 徐驰被提名为博敏电子第五届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 徐驰具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 徐驰通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] 合规情况 - 徐驰最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 徐驰兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] 声明时间 - 声明时间为2024年11月15日[6]

独立董事提名人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人博敏电子股份有限公司第五届董事会，现提名徐驰先生为博敏电子股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博敏电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第五次会议审议并通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-093 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-097 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日 至 2024 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-096 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘 会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 特殊普通合伙 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 2013 | 10 | 31 | 会计师事务所 | | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 | 号金融贸易中心北区 | 6865 | 注册地址 | 1-1-2205-1 | | | | | | 首席合伙人 | 邓超 | 上年末合伙人数量 | ...

博敏电子股份有限公司 关于全资子公司向公司划转部分业务相关资产及负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 划转资产标的公司：博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或 "公司"）全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深圳博敏"）。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-095 1 板、无源器件的研发、生产及销售。深圳博敏拥有国内外领先的活性金属钎焊 （AMB）陶瓷基板工艺技术与生产流程，使用自研的钎焊配方生产的陶瓷基板 具备性能优越、质量可靠、成本优胜的特点，满足航空航天的可靠性能要求；产 品已在轨交级、工业级、车规级等领域认证，陆续在第三代半导体功率模块头部 企业量产与应用。当前功率半导体陶瓷衬板业务和无源器件作为公司创新业务， 是公司战略投入的重点方向。 为进一步优化公司内部资源和资产结构，实现深圳博敏聚焦功率半导体陶瓷 衬板等业务的发展战略，深圳博敏拟将其 PCB 业务涉及的全部资产及负债按协 议约定无偿划转给博敏电子，与该资产业务相关的员工也根据相 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-092 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 102,602.47 万元 （不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向兴业银行股份有限公司盐 城分行（以下简称"兴业银行"）申请授信额度为人民币 10,000 万元，期限为 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 4 日，公司在前述授信额度内为江苏博敏提 供连带责任保证担保并于 2024 年 11 月 12 日与兴业银行签署了《最高额保证合 同》。前述担保不存在反担保情况。 （ ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-091 博敏电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 1 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 12 日 收到公司独立董事洪芳女士递交的书面辞职报告。因其在公司连续担任独立董事 期限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于 独立董事任职期限的规定，洪芳女士申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名 委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后其 将不再担任公司任何职务。 鉴于洪芳女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相 关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。 在此之前，洪芳女士仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在相关董事会专门 委员会的职责。公司将依照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 洪芳女士在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司规范运作和稳健发 展发挥 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-090 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司于 2024 年 4 月 30 日通过中国股份有限公司梅州分行（以下简称"中国 银行"）购买结构性存款 1,470 万元，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-047）。公司于 2024 年 11 月 ...

资金运用 - 公司分别用1950万元、2050万元购买中国银行（广东）对公结构性存款[3][5] - 2024年4月30日公司买1530万元结构性存款，10月30日赎回本金获收益22.04万元[4] 募集资金 - 2022年公司向13名特定投资者发行127,011,007股，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[5] - 募集资金用于项目一期和补充流动资金及偿还银行贷款，净额投入分别为112,348.60万元、35,000.00万元[8] 产品信息 - 1950万元结构性存款预计年化收益率0.84%-2.74%，期限34天[10] - 2050万元结构性存款预计年化收益率0.85%-2.73%，期限36天[10] - 结构性存款为保本保最低收益型低风险产品[10][11] - 结构性存款预期收益率下限0.85%，上限2.73%（年化）[12] 管理决策 - 2024年3月22日公司会议通过继续用闲置募集资金现金管理议案[3][17] - 公司可使用最高额度不超过69000万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 投资产品期限不超过12个月且十二个月内滚动使用[17] 监督管理 - 公司将严格筛选投资对象，建立台账管理投资产品[9] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[9] - 公司监事会、保荐人对使用闲置募集资金现金管理议案发表同意意见[17] 其他 - 结构性存款本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理[12] - 产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率等衍生产品市场[12] - 结构性存款挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元/美元即期汇率中间价[12] - 公司购买的结构性存款计入资产负债表的其他流动资产[14] - 公司购买的投资产品可能受市场波动影响，投资收益存在不确定性[16]