江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事(郭魂) 2023 年度休职报告 2023年,本人郭魂作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,忠实、勤勉履行职 责,负责、独立的行使职权。本人积极出席了公司股东大会、董事会,在深入了 解公司情况的基础上,运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议,并对重 大事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景、任职情况 本人郭魂,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授 职称。曾任常州工学院航空与机械工程学院/飞行学院院长、智能制造产业学院 院长等职。现任常州工学院智能制造产业学院院长等职,公司独立董事,常州腾 龙汽车零部件股份有限公司独立董事。2021年2月3日起任公司董事会独立董 事,现任公司提名委员会主任委员,战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15-22 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的丽岛新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长 蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事的议案》。 经表决，会议同意选举蔡征国、蔡旻辰、陈波、阮广学、周克雄、高攀为公 司第 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………… ...

(一)个人工作履历、专业背景、任职情况 本人崔萍,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,注册会 计师、高级会计师。曾任州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计 师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、 公司独立董事、盛得鑫泰新材料股份有限公司独立董事。2021年2月3日起任 公司第四届董事会独立董事,现任公司审计委员会主任委员,战略委员会委员, 薪酬与考核委员会委员。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其 附属企业任职,我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行 股份,不是公司前10名股东,也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股 东或公司前5名股东任职;我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司控股 股东、实际控制人和其附属企业任职,不涉及与其存在重大业务往来的情形,也 不在与其有重大业务往来的单位及其控股东、实际控制人任职;我没有为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等有偿服务,没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握时机 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | | 保荐代表人 | 李优、邓超 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份有 限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公司 采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股， 发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和保荐 费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证券股 份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行 费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资 金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（瑞华验字〔2 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕15-21 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规 和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》和《上市公司 股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会，保证 股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东大会不定期 ...