产品产量与销量 - 2023年硅系列产品产量100,572.45吨、销量101,977.61吨[5] - 2023年钾系列产品产量173,911.06吨、销量173,229.07吨[5] - 2023年硅烷偶联剂产品产量18,242.43吨、销量19,133.39吨[5] 产品销售金额与售价 - 2023年硅系列产品销售金额80,934.04万元，平均售价7,936.45元/吨，较2022年下降50.47%[3][5] - 2023年钾系列产品销售金额88,635.82万元，平均售价5,116.68元/吨，较2022年下降32.74%[3][5] - 2023年硅烷偶联剂产品销售金额29,524.51万元，平均售价15,430.88元/吨，较2022年下降41.07%[3][5] 原材料采购价格 - 2023年氯化钾平均采购价格较去年同期下降38.01%[6] - 2023年第四季度氯化钾平均采购价格较第三季度环比上涨5.22%[6] - 2023年金属硅粉平均采购价格较去年同期下降25.52%[6] - 2023年第四季度金属硅粉采购价格较2023年第三季度环比上涨10.93%[6]

公司架构与交易决策 - 拟将全资子公司经营地址增加至公司住所，吸收合并事项提交股东大会审议[2] - 非日常业务经营交易按不同标准由总经理办公会、董事会或股东大会决定[4][6] - 特定条件下公司交易经申请同意可不提交股东大会[6] 利润分配 - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[6] - 采用现金、股票或结合方式分配，现金分红优先[6] - 原则上每年分配，也可中期分配[6] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[7] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，独立董事发表意见[7] - 独立董事可征集意见提分红提案[7] 经营范围与章程 - 公司变更经营范围并修订《公司章程》部分条款[10] - 该事项提交2023年年度股东大会审议[10] - 董事会提请授权管理层办理变更登记，结果以审批为准[10]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超13亿元（或等值外币）担保额度，三孚新材料不超10亿，三孚香港不超3亿[2] 累积担保 - 截至公告披露日，公司及子公司累积对外担保5亿元，均为对三孚新材料担保，占2023年度经审计净资产20.86%[2][12] 子公司情况 - 三孚新材料资产负债率90.49%，2023年营收33147.59万元，净利润 - 14821.46万元[4][7] - 三孚香港资产负债率37.31%，2023年营收3755.43万元，净利润6.29万元[4][7] 担保相关 - 担保方式为连带责任保证担保，有效期至2024年年度股东大会召开之日[3][4][8][9] - 2024年4月11日董事会审议通过担保额度议案，监事会同意[10][11]

唐山三孚硅业股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 1 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 ...

一、利润分配预案的内容 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-010 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电 子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研 发、生产和销售。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公 司 2023 年 度 母公司 实现净利润 337,642,982.37 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金 33,764,298.24 元，加年初未分配利润 1,529,986,297.04 元， ...

该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-008 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）审议通过《关于 2023 年度 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备82,865,421.30元[2] - 计提资产减值准备减少2023年度合并利润表利润总额82,865,421.30元[5] 各项计提 - 2023年应收账款计提坏账准备4,535,108.55元[4] - 2023年其他应收款按组合计提坏账准备150,727.93元[4] - 2023年公司计提存货跌价准备29,074,548.25元[4] - 2023年计提固定资产减值准备49,105,036.57元[4]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月10日13点30分[3] - 股权登记日为2024年5月6日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[6] - 登记时间为2024年5月9日（上午9:00 - 11:30；下午2:00 - 5:00）[17] 议案情况 - 议案于2024年4月11日经相关会议审议通过[10] - 议案相关公告于2024年4月12日刊登[10] - 特别决议议案为4、7、10号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8号议案[10] 其他信息 - 会议联系电话为0315 - 5656180，传真为0315 - 5658263[18] - 公告发布日期为2024年4月12日[19]

担保情况 - 本次解除担保金额为0.5亿元[3] - 本次担保解除后为子公司担保余额5亿元[2] - 2023年为子公司提供0.5亿贷款担保[2] - 2022年为子公司提供不超8亿担保[3] - 2023年为子公司提供不超13亿担保[5] 数据比例 - 对外担保累计金额占净资产比例21.98%[7] 其他情况 - 子公司结清借款解除对应担保责任[6] - 公司无逾期担保情况[2][7]

市场扩张和并购 - 2024年3月21日通过购买控股子公司少数股东股权议案[2] - 公司以316.50万元购买三孚新材料6.81%股权[2] - 交易后直接持股比例由75.61%增至82.42%[2] - 近日三孚新材料完成股权转让变更登记[3] - 截至公告披露日支付收购价款316.50万元[3]