外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超2.0亿元人民币或等值外币业务[3][4][6] - 额度有效期自董事会审议通过日起十二个月内[3][4][6] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[6] - 涉及外币币种为美元[6] - 资金来源为自有资金[6] 业务管理 - 董事会授权经营管理层实施并签署文件[4][6] - 按制度控制业务风险[9] - 按准则核算披露[10] 业务审批 - 监事会同意开展业务[11]

现金管理额度 - 现金管理金额不超过10亿元，额度内资金可滚动使用[2][7][9] 现金管理期限 - 现金管理期限为董事会决议通过之日起12个月内[2][7][9] 产品类型与资金来源 - 现金管理产品包括结构性存款等[2][5][6][9] - 资金来源为自有资金[4] 实施与风控 - 授权经营管理层实施并签署文件[8][9] - 拟定多项投资风险控制措施[10][11] 时间信息 - 2024年4月11日会议通过议案[9] - 公告于2024年4月12日发布[14]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-009 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事宋晓阳出席全部董事会和股东大会[4] 人事变动 - 2023年聘任张宪民为财务负责人[14] - 宋晓阳10 - 12月任薪酬与考核委员会主任[6] 公司运营 - 2023年对控股子公司增资暨关联交易[11] - 继续聘任信永中和为审计机构[12] - 完成多份报告编制及披露[13] - 内控体系无重大缺陷[13]

公司治理 - 2023年10月18日完成董事会换届选举，独立董事石瑛离任[2][5] - 2023年召开9次董事会和2次股东大会，石瑛出席9次董事会、1次股东大会[5] 审计与报告 - 2023年继续聘任信永中和为审计机构[12] - 完成2022年年度、2023年一季度和半年度报告编制披露[14] 关联交易与人事 - 对控股子公司增资暨关联交易，定价合理[11] - 聘任张宪民为财务负责人，资格符合要求[16]

业绩总结 - 2022年三孚纳米材料营收11184.05万元，净利润4329.97万元[7] - 2023年三孚纳米材料营收9407.21万元，净利润292.10万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并三孚纳米材料，需2023年年度股东大会审议[3] - 三孚纳米材料注册资本27700万元[6] - 吸收合并基准日为2024年5月31日[8]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 18 日分别召开第四届董事会第三 十二次会议和 2 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响 独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,唐山三孚硅 业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、黄 荣华 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入21.29亿元，净利润1.95亿元，年底总资产32.96亿元，净资产23.97亿元[8] 技术研发与生产 - 截止2023年12月31日，公司拥有授权专利115件，其中发明专利7项[10] - 公司目前生产能力为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等，另有500吨/年电子级四氯化硅及12万吨/年氢氧化钾项目在建[14] - 2023年氢氧化钾产品核心生产设备更换为“零极距离子膜电解槽”[35] - 2023年硫酸钾车间每个布袋除尘器入口前增加旋风除尘器[35] - 拆除原6.5万吨/年三氯氢硅装置[33] 公司治理 - 2023年公司召开股东大会2次，董事会12次，监事会9次，审计委员会9次、提名委员会3次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会5次[15] - 2023年公司发布定期报告4份及临时公告71份[19] - 2023年公司组织业绩说明会及投资者接待日活动4场，回复上证E互动平台提问28个[21] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司员工总数1012人，大专及以上学历占比61%[22] - 公司组织员工体检800余人[24] - 2023年安全培训1673人次[32] - 2023年组织综合及专项应急演练27次[32] 其他 - 2022年度利润分配以273,303,212股为基数，每10股派2.75元（含税）转增4股，派现75,158,383.30元，转增109,321,285股，分配后总股本382,624,497股[18] - 招投标平台已入驻供应商1790家[28] - 2023年向灾区捐赠次氯酸钠消毒液25吨[36] - 2023年参加无偿献血活动，共计献血2100毫升[36] 未来展望 - 2024年公司将追求稳定生产，提高效益和品牌价值等[37]

人事变动 - 2023年10月18日起黄荣华任公司独立董事[2] - 公司聘任张宪民为财务负责人[11] 会议情况 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，黄荣华出席相关会议[4] - 2023年黄荣华参加审计、战略发展委员会会议[6] 报告工作 - 2023年完成三季报报告编制及披露工作[9]