证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-033 2024 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00 公司总裁兼财务总监王正安先生、独立董事 贺伊琦女士、董事会秘书蒋琨女士出席了本次业绩暨现金分红说明会，与投资者互 动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相关问 题及回复整理如下： 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的交流沟通，大千生态环境集团股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台以网络文字互动方式召开了 2023 年度业绩 暨现金分红说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-032 公司郑重提示投资者注意投资风险。 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年 4 月 28 日，公司接到控股股东大千投资的通知，近日交易双方就《股 份转让协议》条款履行进行了进一步的磋商，但未能达成一致意见。交易双方需 就《股份转让协议》终止事宜进行磋商。 公司将持续关注相关事项进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均 以上述指定媒体刊登的公告为准。 关于公司控制权变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"、 或"公司"）控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称"大千投资"）、实际 控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简 称"天盛益和"）签署了《股份转 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-025 为了更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财 务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对相关资产进行检查和减值测试，2023 年度公司合计计提各项减值准备 4,033.52 万元。具体情况如下： 大千生态环境集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,389.93 | | 其中：应收票据坏账损失 | 269.45 | | 应收账款坏账损失 | 3,489.58 | | 其他应收款坏账损失 | -369.10 | | 二、资产减值损失 | 643.59 | | 其中：生物资产减值准备 | 717.44 | | 合同资产减值准备 | -73.85 | | 合计 | 4,033.52 | 一、计提资产减值准备的情况 大千生态环境集团股份有限 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-022 大千生态环境集团股份有限公司 监事会发表审核意见如下： （1）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定； （2）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 监事会主席范红跃先 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-031 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： （一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2024 年 1-3 月，公司及子公司新中标项目 5 项，合计金额为人民币 2,128,994.36 元。新中标项目中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 3 项。 （二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2024 年第一季度末，公司及子公司累计中标项目 5 项，合计金额为人 民币 2,128,994.36 元。公司及子公司累计签订合同 5 项，合计金额为人民币 2,128,994.36 元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。 特此公告。 大千生态环境 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-023 大千生态环境集团股份有限公司 重要内容提示： 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的净 利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司的净利润-83,389,011.68 元，本年度业绩亏损。经董事会审议，公司 2023 年 度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百五十八条之"（三）现金分红条件"，公司实施现 金分红应满足以下条件："公司未分配利润为正、该 ...

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋燕霞（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 宋燕霞，1954 年出生，工商管理硕士。曾在比利时鲁汶大学、香港科技大 学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董 事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。2017 年 6 月至 2023 年 9 月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 ...

经核查公司在任独立董事王红、黄成、贺伊琦的任职经历、持股情况、兼职 情况等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 大千生态环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，大千生态环境 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.or.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.kgov.cn） 进行查询 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 大千生态环境集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态")截止 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》 (天衡审字(2024)00088 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求及上海证券交易所相关格式指引的规定,大千生态编 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024)00325 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00325 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...