股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会召集，于2025年4月30日通过第五届董事会第十六次会议审议召开 [2] - 会议通知于2025年5月1日通过《中国证券报》等四大报刊及上交所网站披露，包含时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会于2025年5月16日如期召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统及互联网平台进行 [3] 出席人员与股权结构 - 现场出席股东4名，代表有表决权股份34,704,891股（占公司总表决权股份25.5709%）[4] - 网络投票股东200名，代表股份15,578,580股（占11.4785%），合计204名股东参与表决，总表决股份50,283,471股（占37.0494%）[4] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场与网络投票合并统计，计票监票程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 普通决议事项获出席非关联股东所持表决权半数以上通过，中小投资者表决情况单独计票并披露 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》要求，决议合法有效 [5]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,283,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.0494 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 大 千 生 态 环 境 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法有效性之目的使 用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以 下简称"本所"）接受大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合 ...

股东大会组织与表决 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 表决规则要求有效表决权过半数通过 重复投票以第一次结果为准 未填/错填票视为弃权 [2] - 总监票人由监事担任 计票过程需签字确认 股东可对结果提出重新点票要求 [3] 募集资金变更方案 - 拟将10638万元终止项目剩余资金永久补充流动资金 含9785万元本金及853万元理财收益 实际金额以转出日专户余额为准 [4][12] - 资金用途变更为日常经营 主要因原募投项目因土地审批问题终止 且行业低迷导致新投资方向匮乏 [10][11][12] - 变更后募集资金专户将注销 三方监管协议同步终止 [12] 募集资金历史使用情况 - 2019年非公开发行募资净额299亿元 初始专户存放299亿元 截至2025年4月余额138万元 [4][6] - 累计使用201亿元 含募投项目174亿元 补充流动资金2786万元 理财收益855万元 [6] - 2024年曾临时补流115亿元 2025年1月提前归还77亿元 4月再次归还部分 目前未归还余额105亿元 [7][8] 行业与公司经营现状 - 生态景观行业处于低谷期 市场规模收缩 地方政府财政压力加剧行业竞争 [12] - 公司面临较大资金压力 战略上需探索转型机遇 培育新利润增长点 [12] - 本次资金变更旨在优化现金流和财务结构 提升运营能力 符合长期发展需求 [13]

2025年第一次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二五年五月十六日 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案 7 | 2025年第一次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会 议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午交易结束 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代 ...

董事会及监事会决议 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月30日以现场和通讯结合方式召开，9名董事全票通过变更募集资金用于永久补充流动资金的议案[2][3] - 第五届监事会第十三次会议同日召开，5名监事全票通过相同议案，认为该决策符合公司实际经营需求且程序合规[27][28][29] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议，会议定于5月16日在南京公司会议室召开[5][30] 募集资金变更 - 变更涉及原募投项目"宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目"和"新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目"终止后的剩余资金[34] - 变更金额为106,382,415.01元（含暂未明确投向资金97,851,046.22元及利息收益8,531,368.79元），占2019年非公开发行净募集资金299,191,994.34元的35.56%[34][35] - 终止原因包括土地报批未完成、合同解除等外部因素，且行业低迷导致新项目拓展困难[43][44] 资金使用情况 - 截至2025年4月28日，募集资金专户余额1,382,415.01元，累计使用201,352,253.96元（含项目投入173,510,804.21元及补充流动资金27,841,449.75元）[37][38] - 2024年6月使用1.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至公告日尚有1.05亿元未归还[38][39] - 本次永久补充流动资金将用于日常经营，预计可优化财务结构并降低融资成本[45][46] 经营与股价波动 - 2025年Q1营收2216.54万元（同比降11.46%），归母净利润245.85万元（同比降72.33%），主业面临行业性压力[52][61] - 股票连续3日涨幅偏离值达20%，滚动市盈率344.2显著高于行业平均6.56，公司提示交易风险[55][60] - 全资子公司江苏千宠家科技处于业务探索初期，尚未对主业构成重大影响[52][58]

报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级）[5] 报告的核心观点 - 本周CS建筑下跌1.46%，跑赢沪深300板块0.71pct，AI、机器人、算力相关概念标的涨幅居前[1] - 25Q1建筑板块营收、归母净利润继续承压下滑，但专业工程领域钢结构板块收入实现7.3%的正增长、化工工程板块归母净利润增速为+7.4%，Q1专业工程板块经营较为稳健[1] - 近期资金面、基建高频数据和建筑公司新签订单均印证基建景气度在持续修复，考虑到关税态势下财政政策有望进一步发力，加速推动实物工作量落地[1] - 建议重点关注中西部基建及顺周期专业工程板块的投资机会，新兴业务板块关注与算力、AI、洁净室等相关的投资标的，主题层面建议继续关注西南水电相关品种[1] 根据相关目录分别进行总结 财政发力更加积极，稳内需诉求进一步提升 - 24年建筑行业受地产行业下行和地方财政偏紧影响营收、归母净利润承压下滑，CS建筑板块营收同比-4.1%，归母净利润同比-14.4%[13] - 25Q1建筑板块营收同比-6%、归母净利润同比下滑8.4%，仅钢结构板块收入实现同比7.3%的正增长，仅装饰工程和化工工程归母净利润增速为正，分别为+151.2%、+7.4%[2][15] - 展望Q2以及下半年，新增专项债发行提速、资金到位加快，内需刺激政策有望进一步发力，建筑公司基本面或将迎来修复[2] - 本周（4月30日）水泥出货率49.53%，环比+2.13pct，石油沥青装置开工率为28.3%，环比-2.4pct，但相比去年同期仍处在高位，基建景气度仍在修复中[24] - 25Q1传统基建板块景气度回升，中国交建、中国建筑建筑业务新签订单同比增长9.02%、8.37%，中国核建新签订单同比增长30.68%，中国化学3月份新签合同同比增长60.71%，地方国企四川路桥、北新路桥、广东建工新签订单同比增长分别为18.87%、20.71%、18.65%[3][25] 本周行情回顾 - 本周（0428 - 0430）建筑指数下跌1.46%，沪深300板块下跌0.75%，子版块中除园林工程取得2.11%的涨幅外，其他子版块均有不同程度下跌，园林工程、建筑装修、建筑设计及服务较沪深300分别取得2.86pct、0.62pct、0.35pct的正收益[4][30] - 本周涨幅居前的标的有大千生态（+20%）、东珠生态（+19%）、全筑股份（+18%）、正和生态（+11%）、*ST东易（+9%）[4][30] 投资建议 - **基建实物量改善带来的顺周期机会**：关注水利、铁路和航空等重大交通领域建设，以及四川、浙江、安徽、江苏等区域性机会，推荐四川路桥、浙江交科等地方国企，中国交建、中国中铁等建筑央企，关注新疆交建、北新路桥等[35] - **顺周期专业工程标的**：推荐鸿路钢构；关注工程总承包、后端硫磺回收装置、前端的粉煤气化装置的需求扩容，推荐三维化学、东华科技、中国化学，关注航天工程[36] - **重视建筑板块转型及新兴业务方向的景气度提升**：算力板块推荐海南华铁，关注甘咨询、宁波建工、城地香江；洁净室板块推荐柏诚股份、圣晖集成，关注亚翔集成[37] - **关注重大水电工程、深海经济、低空经济等主题性投资机会**：重大水电工程关注中国电建、中国能建等；深海经济推荐中油工程、利柏特，关注海油工程、中海油服和海底数据中心应用；低空经济推荐苏交科、华设集团等，关注深城交、中衡设计和中化岩土[38]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-029 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-027 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 30 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通 讯方式出席监事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于变更募集 资金用于永久补充流动资金的公告》（2025-028）。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-026 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 ...