大千生态环境集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步加强大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，提高投资者合 理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求及《公司章程》 有关利润分配政策的条款，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《大千生态环境集团股份有限公司未来三年 （2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周萍华（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 周萍华，1964 年出生，本科学历，教授，中国注册会计师，中国注册资产 评估师。曾任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师。2017 年 10 月至 2023 年 9 月担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 次，本人 出席会议具体情况如下： | 姓名 | 参加董事会情 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，严格执行股东大会各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升 董事会决策效率及决策水平，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 报告期内，受宏观经济影响，以及房地产市场的波动，地方财政承压等因 素，生态园林市场规模缩减；同时公司严格把控经营风险，强化应收账款管 理，审慎承接工程项目，业务拓展有较大幅度下降，对公司的营收和利润产生 了较大影响。报告期内，公司实现营业收入 127,755,238.31 元，较上年同期下 降 49.30%；实现归属于母公司所有者的净利润-83,389,011.68 元，较上年同期 下降 875.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 91, ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2503.53万元，同比下降18.48%[3] - 营业总收入同比下降17.3%至2503.53万元，去年同期为3070.92万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为888.54万元，同比大幅增长741.93%[3] - 净利润同比增长232.2%至1228.20万元，去年同期为369.65万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长742.1%至888.54万元，去年同期为105.54万元[20] - 基本每股收益为0.0655元/股，同比增长739.35%[3] - 基本每股收益同比增长739.7%至0.0655元/股，去年同期为0.0078元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.64%，主要系施工项目工程量减少所致[6] - 营业总成本同比下降48.2%至1726.03万元，去年同期为3334.31万元[19] - 研发费用同比下降34.4%至70.67万元，去年同期为107.71万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2391.91万元，同比增长167.60%[3] - 经营活动现金流量净额转正为2391.91万元，去年同期为-3538.57万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长79.3%至1.61亿元，去年同期为8985.19万元[22] - 利息收入同比增长39.9%至2472.43万元，去年同期为1767.33万元[19] 资产和负债变动 - 货币资金从2023年末的3.62亿元下降至3.45亿元，减少约1638万元[15] - 应收账款同比下降20.90%，主要系收回工程款所致[6] - 应收账款从6.08亿元降至4.81亿元，减少约1.27亿元[15] - 应收票据从1966万元降至327万元，减少约1638万元[15] - 交易性金融资产从666万元降至650万元，减少约14万元[15] - 合同资产从1.68亿元降至1.54亿元，减少约1398万元[15] - 应付账款同比下降31.67%，主要系支付工程款所致[6] - 应付账款从3.02亿元降至2.06亿元，减少约9583万元[16] - 其他流动负债从1.19亿元降至8655万元，减少约3200万元[16] - 短期借款从1.19亿元降至9997万元，减少约1905万元[16] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.4%至3.27亿元，去年同期为4.26亿元[24] 所有者权益和合同负债 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.43亿元，较上年度末微增0.58%[4] - 未分配利润从4.99亿元增至5.07亿元，增长约889万元[17] - 合同负债同比增长103.32%，主要系预收项目工程款增加所致[6] 其他重要事项 - 控股股东拟转让2319.2万股股份，占总股本17.09%，转让总价款5.38亿元[11] - 总资产为28.15亿元，较上年度末下降4.64%[4]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-020 大千生态环境集团股份有限公司 关于公司控制权变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"、 或"公司"）控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称"大千投资"）、实际 控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简 称"天盛益和"）签署了《股份转让协议》，大千投资拟向天盛益和协议转让其持 有的大千生态 23,192,000 股股份（占大千生态已发行股份总数的 17.09%），本 次交易将导致公司控制权发生变更。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》上的《大千生态关于控股股东签署《股份转让协议》、 公司控制权拟发生变更暨股票复牌公告》（公告编号：2024-011）、《大千生态 简式权益变动报 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-019 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,858,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.6310 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许峰先生主持，大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 大 千 生 态 环 境 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 大千生态 2024年第二次临时股东大会 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以 下简称"本所"）接受大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行 ...

上证公监函〔2024〕0048 号 关于对大千生态环境集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 当事人： 大千生态环境集团股份有限公司，A 股证券简称：大千生态，A 股证券代码：603955； 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 2 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对大千生态环境集团股份有限公司及时任董事兼董事会秘书蒋 琨予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员签 字确认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公 ...

2024年第二次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二四年三月二十七日 2024年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 7 | 2024年第二次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2024 年 3 月 20 日下午交易结 束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-018 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...