大千生态环境集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章 程》及本工作细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》及本工作细则的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反 有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 本工作细则所涉及被考核的董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工 程师及由总经理提请董事会认定的其他 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规及《公司章程》的 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人。 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责公司信息披露、 公司治理、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等工作。 第二章 任职条件 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、行政法规，能 够忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具有较强的处事和沟通能力； （五）取得上海证券交 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-044 大千生态环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 13 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》相关条款作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指执行总经理、副总经理、董事会 | 人员是指副总经理、董事会秘书、财务总 | | 秘书、财务总监和总工程 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为27,814,445.82元，同比下降6.63%[4] - 年初至报告期末营业收入为92,529,375.86元，同比下降50.97%[4] - 2023年前三季度营业收入为9252.94万元，同比下降51.0%[14] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为805,862.60元，同比增长105.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16,342,231.93元，同比增长74.43%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为877,753.21元，同比增长105.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,211,696.17元，同比增长3,768.73%[4] - 2023年前三季度净利润为2383.52万元，同比增长62.1%[15] - 归属于母公司股东的净利润为1634.22万元，同比增长74.4%[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0059元，同比增长105.04%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1204元，同比增长74.49%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0059元，同比增长105.04%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.1204元，同比增长74.49%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1204元，同比增长74.5%[16] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.1204元，同比增长74.5%[16] 资产负债情况 - 公司总资产从2022年12月31日的3,362,443,292.56元减少至2023年9月30日的3,084,325,993.02元[12] - 流动资产从2022年12月31日的1,739,355,505.02元减少至2023年9月30日的1,426,296,842.79元[12] - 非流动资产从2022年12月31日的1,623,087,787.54元增加至2023年9月30日的1,658,029,150.23元[12] - 流动负债从2022年12月31日的964,088,162.87元减少至2023年9月30日的720,409,054.26元[13] - 非流动负债从2022年12月31日的576,114,360.46元减少至2023年9月30日的517,916,655.82元[13] - 总负债从2022年12月31日的1,540,202,523.33元减少至2023年9月30日的1,238,325,710.08元[13] - 所有者权益从2022年12月31日的1,822,240,769.23元增加至2023年9月30日的1,845,999,282.94元[13] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-111.84万元，同比改善99.9%[17] - 2023年前三季度投资活动现金流入为8759.92万元，同比下降84.3%[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出为614.13万元，同比下降98.7%[17] - 投资活动现金流出小计为61,412,550.34元，同比增加459,139,995.86元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为26,186,673.44元，同比增加99,140,147.33元[1] - 筹资活动现金流入小计为120,000,000.00元，同比增加275,000,000.00元[1] - 偿还债务支付的现金为275,070,000.00元，同比增加329,980,000.00元[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,963,282.61元，同比增加44,442,744.40元[1] - 筹资活动现金流出小计为307,001,103.21元，同比增加377,057,976.30元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-187,001,103.21元，同比减少102,057,976.30元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-161,932,803.44元，同比减少134,426,871.59元[1] - 期末现金及现金等价物余额为297,919,288.13元，同比减少441,100,740.60元[1] 财务费用 - 2023年前三季度营业成本为8890.87万元，同比下降42.2%[14] - 2023年前三季度研发费用为346.73万元，同比下降65.8%[14] 货币资金及应收账款 - 货币资金从2022年12月31日的473,648,838.00元减少至2023年9月30日的312,966,762.27元[11] - 应收账款从2022年12月31日的459,342,509.85元减少至2023年9月30日的355,989,431.70元[11] - 合同资产从2022年12月31日的477,347,081.53元减少至2023年9月30日的475,981,507.20元[11] 公司负责人 - 公司负责人为许峰，主管会计工作负责人为王正安，会计机构负责人为刘卫锋[1]

（一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2023 年 7-9 月，公司及子公司新中标项目 6 项，金额为人民币 1,904,554.58 元。新中标项目中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 4 项。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-042 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 2023 年 10 月 25 日 2023 年 7-9 月，公司及子公司新签订项目合同 6 项，合计金额为人民币 1,904,554.58 元。新签项目合同中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 4 项。 （二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2023 年第三季度末，公司及子公司累计中标项目 16 项，合 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月完成 非公开发行股票（以下简称"本次发行"）工作，德邦证券股份有限公司（以下 简称"德邦证券"）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。但由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，德邦证券 需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。保荐代表人 吴旺顺先生、张红云先生负责公司的持续督导工作。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-041 公司于 2023 年 10 月 24 日收到保荐机构德邦证券《关于更换大千生态环境 集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因张红云先生个人工作变动原因， 不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，德邦 证券委派保荐代表人邓建勇先生（简历见附件）接替张红云先生担任公司的持续 督导保荐代表人，履行持续督导期 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-039 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举栾奕女士为第五届董事会副董事长，任期三年，自 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员 ...

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为大千生 态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司提交第五届 董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的独立意见 经查阅提名的董事长、副董事长的个人履历等相关资料，我们认为许峰先生 具备担任第五届董事会董事长的履职能力，栾奕女士具备担任第五届董事会副董 事长的履职能力，其任职资格、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。同意选举许峰先生为公司董事长，选举栾奕女士为公司副董 事长。 公司第五届董事会拟聘任王正安先生为公司总裁兼财务总监，聘任杨新魁先 生为公司副总裁兼总工程师，聘任窦阳先生、范国华女士为公司副总裁，聘任蒋 琨女士为公司董事会秘书。 经查阅上述高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：上述人员任职 资格符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-040 大千生态环境集团股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举范红跃先生为第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范红跃先生简历详见附 件。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 附件：监事会主席简历 范红跃先 ...

特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附：吴旺顺先生简历 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月完成 非公开发行股票（以下简称"本次发行"）工作，德邦证券股份有限公司（以下 简称"德邦证券"）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。但由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，德邦证券 需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。保荐代表人 吕程先生、张红云先生负责公司的持续督导工作。 公司于 2023 年 10 月 9 日收到保荐机构德邦证券《关于更换大千生态环境集 团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因吕程先生个人工作变动原因，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，德邦证 券委派保荐代表人吴旺顺先生（简历见附件）接替吕程先生担任公司的持续督导 保荐代表人，履行持续督导期的保荐工作 ...