资金与授信 - 银行授信额度拟由不超3亿增至不超6亿，期限3年[2] - 自有资金理财额度拟新增2亿，增至不超5亿，有效期至2024年年度股东大会[5] 公司运营 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 子公司增资 - 哈森智造注册资本拟由2040万增至4000万[6] - 哈森新能源注册资本拟由3060万增至6000万[6][7] 其他事项 - 拟向江苏郎克斯提供3000万借款，年利率4%[8] - 拟于2024年10月31日召开第三次临时股东大会[9]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-081 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第七次会议通知和材料于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 公司拟将银行授信额度由公司第五届董事会第四次会议批准的不超过 3 亿 元等值人民币增加到不超过 6 亿元等值人民币，授信期限 3 年，在授信期限内， 授信额度可循环使用，授信品种包括收购股权、流动资金贷款、贸易融资、开立 银票、信用证、非融资性保函等。董事会 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-085 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-083 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于增加闲置自有资金理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险低的结构性存 款、货币基金等理财产品。 ● 投资金额：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）将在第五届 董事会第四次会议批准的自有资金理财额度不超过人民币 3 亿元的基础上，新增 人民币 2 亿元的理财额度，总共不超过人民币 5 亿元（含本数，下同） ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次会 议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的 议案》，同意公司及控股子公司增加闲置自有资金理财额度人民币 2 亿元，增加 后总共不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，增加后 的理财额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 ● 特别风险 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-082 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 哈森商贸（中国）股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次 会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师 事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽 ...

一、财务资助事项概述 （一）基本情况 江苏郎克斯为公司现金收购资产的标的公司苏州郎克斯精密五金有限公司（以下 简称"苏州郎克斯"）的全资子公司。公司现金收购苏州郎克斯 45%股权、江苏朗迅 工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权已获交易各方批准，待交 易完成后，公司将控制苏州郎克斯 55%股权。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-084 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于向江苏郎克斯智能工业科技有限公司 提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：江苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简称"江苏郎克 斯"） 借款金额、利率及期限：公司向江苏郎克斯提供借款人民币 3,000 万元， 用于其资金周转及经营发展需要。借款的年利率 4%，按日计息，借款期限为经公司 董事会决议通过并实际放款之日起一年。 履行的审议程序：该借款事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 因江苏郎克斯资金周转及经营发展需要，公司向 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 9 月 30 日在江苏省 昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受公 司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-079 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,156,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.1727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"哈 森股份"）于2024年1月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于< 哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）90%的股权、苏 州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%的股权、苏州晔煜 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）23.0769%的份额，并 募集配套资金。具体内容详见公司于 2024年1月16日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 因拟调整交易方案，公司于2024年7月23日召开第五届董事会第五次会议， 审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于<哈森商 贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二 次修订稿）>及其摘要的议案》 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月三十日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并变更为现 金收购资产的议案》； 2、《关于现金收购资产的议案》 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30 （一）现场会议 1、召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30，其中 14:00-14:25，与会股东代表 签到，领取会议材料；14:30 会议开始。 十一、宣读股东大会决议 2 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 1、通过交易系统平台：2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2024 年 9 ...