董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 中创物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中创物流股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《中创物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员 ...

中创物流股份有限公司 董事会议事规则 中创物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中创物流股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事会行使下列职权： - 1 - （一） 负责召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

中创物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 提名人李松青、葛言华,现提名高玉德为中创物流股份有限公司(以下简 称"中创物流"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任中创物流第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与中创物流之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青 岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人均亲 自出席。会上，本人依法履行独立董事职责，运用专业知识审慎行使表决权， 独立、客观地发表意见。出席董事会会议的具体情况如下： | | | 参加董事会情况 ...

中创物流股份有限公司董事会提名委员会 中创物流股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年 3 月 28 日 经审阅第四届董事会董事候选人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生、 刘青先生、丁仁国先生、李涛先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担 任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担 任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 二、 关于提名独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会独立董事候选人高玉德先生、李旭修先生、范英杰女 士的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书， 未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定 不适合担任上市公司独立董事的情况。全体委员认为前述独立董事候选人具备 担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-016 中创物流股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 575,115,637.50 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 346,666,710 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 173,333,355.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东 的净利润的比例为 72.17%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记 日期间公司总股 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-018 | 有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 | 有的公司股票或者其他具有股权性质的证 | | --- | --- | | 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 | 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 | | 公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 | 个月内又买入，由此所得收益归公司所有， | | 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 | 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 | | 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 | 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 | | 月时间限制。 | 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情 | | 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 | 形的除外。 | | 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | | 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质 | | 的利益以自己的名义直接向人民法院提起 | 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 | | 诉讼。 | 利用他人账户持有的股票 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 26 日(星期二) 至 04 月 01 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@cmlog.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 02 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 中创物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 公司董事长李松青先生、董事会秘书兼财 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-004 中创物流股份有限公司 关于提前归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第三届董 事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中 创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-010）。 截至2024年3月25日，公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金 19,700万元全部归还至对应募集资金专用账户 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-002 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次权益变动属于增持变动，不涉及要约收购，控股股东、实际控制 人未发生变化。 增持计划基本情况：公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《中创物流股份有 限公司关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划暨推动"提 质增效重回报"行动方案的公告》，李松青先生、葛言华先生、谢立军 先生拟于 2024 年 2 月 7 日起 3 个月内，通过集中竞价交易方式继续增 持公司股份，其中，李松青先生计划增持金额不低于人民币 800 万元 且不超过人民币 1,500 万元，葛言华先生计划增持金额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,500 万元，谢立军先生计划增持金额不低于 人民币 50 万元且不超过人民币 100 万元。本次增持不设定价格区间， 增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 增持计划实施进展情况：公司于 ...