内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控股权变化超一定比例属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少10年[14] - 重大事项公开后5个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 责任主体 - 董事会保证内幕信息档案真实准确完整，董事长为主要责任人[2] - 证券部是内幕信息登记备案日常办事机构[3] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[13] - 违规致公司严重影响或损失，视情节处罚，构成犯罪移交司法[19] 制度执行 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 制度由董事会负责解释[22] - 未尽事宜或抵触按相关规定执行[21]

制度制定与目的 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作[2] - 投资者关系工作目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[4][5] 工作原则与沟通 - 投资者关系工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] 工作开展方式 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 公司设立专门投资者联系电话等并保证畅通[8] - 公司加强投资者网络沟通渠道建设和运维[9] - 特定对象到公司现场参观实行预约制度[9] 信息披露 - 公司按规定及时、公平履行信息披露义务[10] 工作管理架构 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责，证券部承办[13] 数据统计与人员要求 - 公司统计分析投资者数量、构成及变动情况[17] - 投资者关系管理工作人员全面了解公司及行业情况[17] 人员培训与协助 - 公司定期对相关人员开展投资者关系管理系统性培训[17] - 必要时公司聘请专业机构协助实施投资者关系工作[17] - 公司对员工进行投资者关系工作相关知识培训[17] 内部机制与档案管理 - 公司建立良好内部协调机制和信息采集制度[17] - 公司建立健全投资者关系管理档案[18] - 公司开展活动记录情况和交流内容并记入档案[18] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修改并经审议通过后实施[21]

人员情况 - 截止2024年12月31日合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] 业务业绩 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为18家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[4] 审计费用 - 本期年报审计费用115万元，内控审计费用35万元[6] 续聘事项 - 2025年10月27日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会专章”[3] - 董事会成员从9名增至11名[21] 股份转让与财务资助规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[9] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] 股东权益与诉讼规定 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[10] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[10] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[13] - 公司及其控股子公司担保总额，超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[13] 股东会与董事会会议规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] 董事任职与职责规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[18] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[19] 审计与独立董事规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[24] - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[23] 公司财务与利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[26] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] - 公司减资后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[28] 公司合并、分立与清算规定 - 公司合并自做出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[27] - 公司分立自做出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定信息披露媒体或国家企业信用信息公示系统公告[27] - 公司因特定情形解散，应在15日内组成清算组进行清算[29] 制度修订与制定情况 - 《公司章程》及其他制度全文已在上海证券交易所网站披露[6] - 《公司章程》修订及部分制度修订尚需提交股东大会审议[6] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》为新制定制度[30]

公司治理 - 2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议[1] - 拟取消监事会，董事会人数由9名调为11名[1] - 新增1名职工代表董事和1名独立董事[1] 人员提名 - 董事会提名孙军为第四届董事会独立董事[2] - 孙军任期自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满[2] 公告发布 - 公告于2025年10月28日发布[4]

独立董事提名 - 提名孙军为中创物流第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 具备5年以上物流行业管理经验[2] - 无影响独立性相关情形[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 通过提名委员会资格审查[5]

候选人资格 - 具备5年以上物流行业管理经验[2] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[5] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月20日15点在青岛崂山区中创大厦25层召开[3] - 网络投票2025年11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议增加董事会人数、续聘会计师事务所等议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月17日[15] - 登记时间11月20日13:00 - 14:00，地点中创大厦25层[19] - 公司地址中创大厦23层，电话0532 - 66789888/0532 - 83870178[19]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-044 中创物流股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发 出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的 审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 ...

公司治理 - 第四届董事会第十二次会议2025年10月27日召开，9名董事全参会[2] - 拟将董事会人数由9名调为11名，新增职工和独立董事[3] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[5] - 拟取消监事会并修订公司章程[5] - 审议通过29个公司治理制度修订和制订议案，9个待股东大会审议[6][7][8] 会议安排 - 审议通过2025年第三季度报告[8] - 提议2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[9]