中创物流股份有限公司 独立董事工作制度 中创物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-006 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。 公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 中创物流股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-019 中创物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开 展了董事会、监事会换届选举工作。本次换届选举情况如下，尚需提交公司股 东大会审议： 一、董事会换届情况 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选 人的任职资格进行了认真审查。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关 于选举第四届董事会独立董事的议案》，第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事候选人情况如下： ...

中创物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中创物流股份有限公司(以下简称"中创物流")董事会,现提名范 英杰为中创物流第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任中创物流第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中创物流之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在中创物流或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会 ...

中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或 "中创物流"）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品 期限最长不超过 12 个月，产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元） 暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-011 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品； 产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司 不存在关联 ...

重要内容提示： 公司本次拟使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-013 中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民 币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了 审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按 规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中创物流 股份有限公司（以下简称"中创物流"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就中创物流第三届董事会第十三次会议审议的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相关具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公 司和股东获取更多的投资回报。 （三）募集资金使用情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，募集资金总额为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审 验，并于 2019 年 4 ...

中创物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李旭修,已充分了解并同意由提名人李松青、葛言华提名为中创物流股 份有限公司(以下简称"中创物流")第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中创物流独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在中创物流或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

中创物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高玉德，已充分了解并同意由提名人李松青、葛言华提名为中创物流股 份有限公司（以下简称"中创物流"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中创物流独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一) 在中创物流或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系〈主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李松青、葛言华，现提名李旭修为中创物流股份有限公司（以下简 称"中创物流"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任中创物流第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。 中创物流股份有限公司 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中创物流之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》 ...