证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-047 中创物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次 会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》和《关于修订部分公司 治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-049 中创物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-048 孙军，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 3 月至 2016 年 8 月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016 年 8 月至 2019 年 4 月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019 年 4 月至 2022 年 5 月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。 特此公告。 中创物流股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事 的议案》《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下： 一、增加董事会人数的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合中国证监会的相关要求， 公司拟取消监事会并将董事会人数由 9 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名孙军为中创物流股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中创物流股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格,与中创物流股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上物流行业管理经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙军,已充分了解并同意由提名人中创物流股份有限公司董事会提名为 中创物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中创物流股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上物流行业管理经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用）; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-050 中创物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 15 点 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-044 中创物流股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发 出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的 审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 ...

公司治理 - 第四届董事会第十二次会议2025年10月27日召开，9名董事全参会[2] - 拟将董事会人数由9名调为11名，新增职工和独立董事[3] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[5] - 拟取消监事会并修订公司章程[5] - 审议通过29个公司治理制度修订和制订议案，9个待股东大会审议[6][7][8] 会议安排 - 审议通过2025年第三季度报告[8] - 提议2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[9]

中创物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603967 证券简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 2,299,201,965.80 | -35.99 | 6, ...

物流板块整体市场表现 - 2024年10月24日，物流板块整体下跌0.37%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份领涨，涨幅达9.96%，远大控股领跌，跌幅为3.80% [1][2] 领涨个股表现 - 龙洲股份收盘价5.30元，涨幅9.96%，成交量50.15万手，成交额2.63亿元 [1] - 华米渡海收盘价28.20元，涨幅5.11%，成交量4.57万手，成交额1.27亿元 [1] - 新宁物流收盘价4.59元，涨幅4.08%，成交量70.98万手，成交额3.21亿元 [1] 领跌个股表现 - 远大控股收盘价8.36元，跌幅3.80%，成交量48.55万手，成交额4.09亿元 [2] - *ST海钦收盘价7.22元，跌幅2.96%，成交量6.16万手，成交额4480.53万元 [2] - 瑞茂通和长江投资跌幅均为1.66%，瑞茂通成交额9112.77万元，长江投资成交额3.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日物流板块主力资金净流入1070.08万元，游资资金净流出1.36亿元，散户资金净流入1.25亿元 [2] - 龙洲股份主力资金净流入1.27亿元，主力净占比高达48.48%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 新宁物流主力资金净流入5065.80万元，主力净占比15.79% [3] - 申通快递主力资金净流入3121.14万元，主力净占比10.91% [3]