一致行动协议续签 - 公司实际控制人于2024年4月29日续签《一致行动协议书》[2] - 新协议有效期24个月[2] - 一致行动股权含中创联合、中创物流全部股权等[3][4] 协议相关规则 - 董事期间在董事会和股东会持续一致行动[4] - 多项事项行使权利前需沟通协商[4][5] - 未达成一致以三分之二以上意见为最终意见[5] 协议影响 - 续签后实际控制人未变，不影响日常经营[7]

增持情况 - 2024年2月6日，李松青等三人增持股份，支付金额共约696.89万元[9] - 2024年2月7 - 4月30日，三人增持股份花费约1810.92万元[12] 持股比例 - 截至2024年2月6日，增持人及中创联合持股占比65.29%[9] - 本次增持完成后，合计持股占比66.04%[13][14] 计划安排 - 李松青等三人计划增持金额850 - 3100万元[10] 公告发布 - 2024年2月7日、8日，公司发布增持相关公告[16]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年4月22日现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，收回有效票9票[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案，9票同意[3] - 审议通过为全资子公司申请银行授信提供担保议案，9票同意[3] 公告刊登 - 2024年第一季度报告于4月23日刊登[3] - 为子公司授信担保公告于4月23日刊登[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为2,379,482,354.87元，同比增长49.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62,822,393.17元，同比增长17.60%[4] - 营业收入增长主要受国际海运价格上涨影响，增长幅度为49.50%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,149,737.29元，同比下降61.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要受国际海运价格上涨影响和应收账款余额增加影响，减少幅度为61.37%[27] - 2024年第一季度，中创物流股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为0.91亿元[39] 资产情况 - 2024年第一季度总资产为4,188,366,230.20元，同比增长9.93%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,336,376,025.15元，同比增长2.78%[5] - 应收账款为1,413,995,981.52元，较上期有所增加；存货为14,204,016.95元，较上期略有增加[33] - 长期股权投资为200,013,398.44元，固定资产为704,882,194.95元，无形资产为395,228,084.33元[33] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,081,432.70元[6] - 报告期末普通股股东总数为21,115股，前十名股东持股情况中，青岛中创联合投资发展有限公司持有182,000,000股，占比52.5%[30]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-027 中创物流股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，经第四届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间 要求，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监 事会第二次会议的通知。 公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议由 监事会主席张培城先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，共收回有效 表决票 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报 ...

保荐代表人变更 - 2024年4月22日公司收到中信证券变更保荐代表人说明[2] - 原保荐代表人刘艳因工作变动调离，杨雯接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为石衡和杨雯[2] 新保荐代表人信息 - 杨雯为保荐代表人、注会，硕士学历，任高级副总裁[4] - 曾负责或参与博科测试A股IPO等项目[4]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-028 中创物流股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司的全资子公司行果智运物流科技有限公司（以下简称"行果智运"）因 业务开展需要出具银行保函，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请最高额不 超过2,500万元的授信额度。公司拟为行果智运在此授信额度内提供连带责任保 证担保。 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 担保情况：公司的全资子公司行果智运物流科技有限公司因业务开展 需要出具银行保函，拟向银行申请最高额 2,500 万元的授信额度，公 司为其提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 46,000 万元。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。 公司名称：行果智运物流科技有限公司 成立日期：2020 年 ...

一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在中创大厦 22 层会议室以现 场方式召开第四届监事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时召开 2023 年年度股东大会选举公司第四届监事会股东代表监事。经第四届监事会全 体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。 本次监事会应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议 合法、有效。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-023 中创物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中创物流股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举张培城先生为公司第四届监事会 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-024 关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监 事会股东代表监事的议案》。同日，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第四届 董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员 的议案》《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第四届董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总 经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于 聘任证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司已召开 职工代表大会 ...

中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,655,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2851 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-025 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开 ...