会议出席情况 - 出席会议股东和代理人22人[4] - 出席股东持表决权股份总数102,999,206股[4] - 占公司有表决权股份总数比例49.2078%[4] - 9名在任董事全部出席会议[6] - 5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于改选独立董事的议案》同意票102,998,206，比例99.9990%[7] - 《关于修订公司章程的议案》同意票102,998,206，比例99.9990%[7] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意票102,904,706，比例99.9083%[9] - 5%以下股东对改选议案同意票2,701,100，比例99.9630%[10] - 5%以下股东对修订章程议案同意票2,701,100，比例99.9630%[10]

股东大会安排 - 公司2023年12月12日决定12月28日召开2023年第三次临时股东大会[4] - 2023年12月13日在上海证券交易所网站刊登《股东大会通知》[5] 参会股东情况 - 现场出席15人，代表102,821,106股，占比49.1227%[7] - 网络投票7人，代表178,100股，占比0.0851%[7] - 中小投资者12人，代表2,702,100股，占比1.2909%[7] - 出席共计22人，代表102,999,206股，占比49.2078%[7] 议案表决结果 - 《关于改选独立董事的议案》同意率99.9990%[11] - 《关于修订公司章程等多项议案》同意率多为99.9990%[13][14] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意率99.9083%[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15][16] - 出席人员和召集人资格合法有效[16]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月28日14点举行，网络投票时间9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为南通中心诺富特酒店[9] 议案情况 - 议案1 - 4分别涉及改选独立董事、修订章程等，有普通和特别决议案[12][16][19][22] - 议案5、6待审议，分别关于修订工作制度和制定选聘制度[5] 制度修订与制定 - 拟修订独立董事工作制度并废止年报工作制度，2023年12月13日披露[25] - 拟制定会计师事务所选聘制度，2023年12月13日披露[28]

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2023-052 南通醋酸化工股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"醋化股份"）拟使用自 有资金人民币 1,201.52 万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司（以下简称 "兰州鼎达"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"、"本次 交易"或"本次关联交易"）。兰州鼎达其他现有股东（以下简称"其他股 东"）将同比例增资 4,798.48 万元。本次增资后，公司对兰州鼎达的持股比 例未发生变化，仍持股 20.0253%，不影响公司合并报表范围。 公司董事长庆九先生担任兰州鼎达董事，本次交易为公司对关联方兰州鼎 达进行增资，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审 议通过，关联董事庆九回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行了事 前认 ...

一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023年12月12日召开，审议了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》《关于 改选独立董事的议案》《关于改选董事会秘书的议案》等议案。根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南通醋酸化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第 八届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下： 综上，我们一致同意《关于改选独立董事的议案》，并同意将该议案提交至 公司股东大会审议。 三、《关于改选董事会秘书的议案》的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经审核 董事会秘书候选人唐霞女士的个人简历等资料，我们认为唐霞女士具备担任公 司董事会秘书的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定不得担任公司董事 会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并 ...

公司基本信息 - 公司于2001年5月28日注册登记，2015年5月18日在上海证券交易所上市[4] - 首次向社会公众发行人民币普通股2556万股[4] - 注册资本为人民币20931.50万元[5] - 股份总数为20931.5万股，每股面值1元，均为普通股[14] 股东持股情况 - 南通精华集团有限公司持有4524万股股份，占总股本67.84%[13] - 南通天生港电力投资服务有限公司持有1000万股股份，占总股本15%[13] - 江苏省能源物资总公司持有300万股股份，占总股本4.5%[13] - 南通燃料股份有限公司持有100万股股份，占总股本1.5%[13] - 南通大伦化工有限公司持有100万股股份，占总股本1.5%[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[77] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总裁等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[69] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[100] 信息披露与财报 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 正常情况下每年现金分红，现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[105]

提名委员会组成 - 提名委员会由五名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次，应提前5日发通知；临时会议提前3日发通知[14] - 采用快捷通知方式，2日内无书面异议视为收到通知[14] - 需二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 人员选任 - 董事、高管选任前一至两个月向董事会提建议和材料[12] - 股东提董事候选人需经提名委员会资格审查[12] 会议表决与记录 - 表决方式为举手表决、投票表决或签字[16] - 会议记录保存十年，由董事会秘书负责[18] - 记录应包含会议日期等内容[18] 其他规定 - 委员对未公开信息保密[18] - 审议相关事项特定情形委员应回避表决[20] - “以上”包括本数[22] - 规则解释权归董事会[22] - 未尽事宜按相关法规和章程执行[22] - 与国家法律抵触按规定执行[23] - 规则自董事会审议通过之日起生效[23]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[2] - 选聘程序包括提出要求、初步审查等[9] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8][10] 选聘条件 - 会计师事务所应具备开展证券期货相关业务的执业资格等条件[3] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 改聘情况 - 审计委员会续聘评价有否定意见则改聘[11] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 会计师事务所严重违规经股东大会决议重新选聘[19] 时间要求 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 更换后应在选聘结束一个月内向证券监管机构报送说明[16] 信息披露 - 应披露对会计师事务所履职评估等报告，变更时披露相关情况[18] 监督检查 - 审计委员会应对选聘进行监督检查[20] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会并处理[21] 其他规定 - 选聘等文件资料保存至少10年[22] - 公司和事务所担负信息安全和保密责任[22] - 制度由董事会制定并解释，经股东大会审议通过后实施修改[23][24]

南通醋酸化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《南通醋酸化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； （二）出 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识 或工作背景且具有公司董事会认可的财务知识； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审 计委 ...