南通醋酸化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庆九、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 688,245,529.08 | 718,063,398.05 | -4.15 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,717,926.61 | -27,033,6 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603968 公司简称：醋化股份 第一节 重要提示 2、报告期公司主要业务简介 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来业务发展 需求，公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股 本。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2023年12月中央经济工作会上，明确2024年经济工作方向，强调"以科技创新引领现代化产业体系建 设"，提出大力发展数字经济、绿色低碳、高端制造等领域 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、品种 为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买资质较好的银行、券商等金融机构发行的 安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于结构 性存款、收益凭证、国债逆回购等。协议主体与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。 3、额度及期限 公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内，以自有资金进行现金管理，期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 4、实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内行使决策权并签署 相关合同文件；具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、资金来源 资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。 三、风险分析和控制措施 1、尽管公司拟选择的投资理财品种为低风险、稳健型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融 政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时、适量的介入，但不排 ...

南通醋酸化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王宝荣，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的要求，报告期内，秉持客观、 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会 议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度主要工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王宝荣：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任南京大学分 离工程研究中心工艺开发部长。现任南京延长反应技术研究院副总工程师；河南 省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工程师；南京安立格有限公司副总工 程师；南京安立格环保有限公司 ...

南通醋酸化工股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人齐政，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中央纪委监察 部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经 理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公 司投资银行事业部董事总经理。现任哈尔滨川昇科技有限责任公司执行董事、总 经理平陆优英镓业有限公司董事；孝义市兴安镓业有限公司董事；辽宁省爱梦成 真青年发展基金会理事；北京融拓佳和管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人；北京融拓创业投资合伙企业（有限公司合伙）执行事务合伙人；青岛融 拓嘉和股权投资合伙企业（有限合伙）；北京融拓创新投资管理有限公司执行董 事、总经理；沈阳融拓创新股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；北京 融拓投资管理有限公司执行董事、总经理；本公司独立董事。 2024年度独立董事述职报告 本人齐政，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

南通醋酸化工股份有限公司 本人贾亚军，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的要求，报告期内，秉持客观、 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会 议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度主要工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 二、年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人贾亚军：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学 历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任南通万隆会计师 事务所副总经理。现任江苏万隆资产评估有限公司总经理；南通万隆工程管理有 限公司执行 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 南通醋酸化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南通醋酸化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603968 公司简称：醋化股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2025-008 南通醋酸化工股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有 效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下， 同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元（含）的范围内，以 自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 低风险、稳健型理财产品，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署 相关合同文件。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、目的 4、实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-004 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南通立洋化学有限公司（以下简称"立洋化学"）、南通 宏信化工有限公司（以下简称"宏信化工"）、南通天泓国际贸易有限公司（以 下简称"天泓国贸"）、中国三奥集团有限公司（以下简称"三奥集团"）、三 奥（上海）生命科技有限公司（以下简称"上海三奥"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为控股子公司提供合计最高额担保 18 亿元人民币；截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司担保余额为 15,978.32 万元人民币。 一、担保情况概述 1、本次担保预计基本情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司 2025 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（包含正在履行中 的担保，其他币种 ...

南通醋酸化工股份有限公司 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-007 公司产品出口结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公 司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波 动等形成的风险，公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元（其 他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易业务投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效,期限内可循环使用。并授权公司董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件。 二、业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展的金融衍生品 业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构 产品。合理操作金融衍生品业务，可以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利 率波动等形成的风险。 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2025 年 4 月 24 日，南通醋酸化工 ...