会议信息 - 2025年5月20日公司在南通中心诺富特酒店召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人98人，持有表决权股份101367251股，占比48.8797%[3] 议案表决 - 《关于董事会2024年度工作报告的议案》同意票101182851，比例99.8181%[4] - 《关于监事会2024年度工作报告的议案》同意票101182851，比例99.8181%[4] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票101179151，比例99.8144%[6] - 《2024年年度报告》及摘要同意票101178851，比例99.8141%[6] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意票101174051，比例99.8094%[7] - 《关于公司2025年度对下属子公司担保计划的议案》同意票101168451，比例99.8039%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票101185151，比例99.8204%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票101103351，比例99.7397%[10]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于南通醋酸化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通醋酸化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-021 南通醋酸化工股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （二）债权申报具体方式如下 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议、 第八届监事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议 案》，公司决定终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购注销本激 励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股票回购价 格为 9.84 元/股。涉及的 87 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 290.10 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 9.84 元/股加上激励对 象应取得的同期银行存款利息。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 ...

人事变动 - 2025年5月15日公司董事会收到独立董事齐政书面辞职申请[1] - 齐政因任期届满辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 齐政辞职致独立董事成员不足董事会成员三分之一[1] 后续安排 - 股东大会选出新任独立董事前，齐政继续履职[1] - 公司董事会将尽快完成新任独立董事补选工作[1]

南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 603968 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案 | 1：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 | 5 | | | 议案 | 2：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 | 9 | | | 议案 | 3：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | 11 | | | 议案 | 4：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | 16 | | | 议案 | 5：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 17 | | | 议案 | 6：《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》 | 18 | | | 议案 | 9：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 22 | | | 议案 | 10：《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.88亿元，同比下降4.15% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损671.79万元，同比亏损收窄 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1370.56万元，同比亏损收窄 [2] - 基本每股亏损0.0324元/股 [2] - 股东人数为1.42万户，较上期增加8.08%，反映投资者对公司前景的看好 [2] 客户资源与市场优势 - 下游客户对供应商在技术、环保、质量等方面有严格考评和准入制度，合作关系一旦建立会长期保持稳定 [3] - 公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系，产品获得下游行业及国际大型公司的认可 [3] - 品牌效应体现在下游行业重点客户的认同上，为未来市场开拓创造有利条件 [3] 管理团队与核心竞争力 - 管理团队从上世纪80年代开始涉足精细化工领域，专注本业40年，经历过多次行业周期波动 [4] - 团队在产业环境变化、产品发展趋势、研发及销售等方面经验丰富 [4] - 制定了专业化发展战略，采用集中和差异化方式在细分市场建立竞争优势 [4] - 核心管理团队稳定，共同价值理念和相似背景利于长期发展战略实施 [4] - 形成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干的中层管理队伍 [5] 行业地位与发展前景 - 公司在精细化工行业深耕多年，形成较强的核心竞争优势 [5] - 股东人数增加反映资本市场青睐度仍在 [5] - 一季度亏损收窄，公司处于恢复阶段，未来有望持续向好 [5]

产品产销及销售金额 - 2025年1 - 3月食品饲料添加剂产量9903.03吨、销量9376.49吨、销售金额189015637.08元[3] - 2025年1 - 3月医药农药中间体产量10774.09吨、销量11087.67吨、销售金额141738895.61元[3] - 2025年1 - 3月颜(染)料中间体产量4435.43吨、销量4358.27吨、销售金额92981154.51元[3] - 2025年1 - 3月其他有机化合物产量21641.87吨、销量8524.48吨、销售金额47664569.07元[3] - 2025年1 - 3月农化类产品产量2798.36吨、销量3261.58吨、销售金额120338962.51元[3] - 2025年1 - 3月贸易商品销售金额78368591.40元[3] 价格变动 - 2025年1 - 3月食品饲料添加剂平均售价同比变动0.82%、环比变动 - 2.40%[3] - 2025年1 - 3月冰醋酸平均进价同比变动 - 10.07%、环比变动2.28%[4] - 2025年1 - 3月巴豆醛平均进价同比变动 - 9.16%、环比变动 - 2.67%[4] - 2025年1 - 3月液氨平均进价同比变动 - 17.63%、环比变动 - 7.58%[4]

业绩总结 - 2025年一季度各类减值损失1693.45万元[2] - 计提减值准备使一季度利润总额减少586.54万元[4] 数据详情 - 应收账款、其他应收款、存货分别计提减值621.51万、23.91万、1048.03万元[2] - 应收款项核销13.49万元，期末坏账、存货跌价准备余额2580.58万、1204.91万元[3]

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-018 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议及公司 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对下属子公 司担保计划的议案》，同意公司 2024 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币 合并计算），担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日有效。 1、根据上述决议确定的担保限额，2025 年 4 月 29 日，公司为全资子公司 南通立洋化学有限公司与中国银行股份有限公司南通港闸支行签署的最高额人 民币 3,000 万元授信额度协议提供了连带责任保证担保，授信期限自 2025 年 4 月 29 日起至 2026 年 3 月 31 日止； 2、同日，公司为全资子公司南通立洋 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-015 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月25日以电子邮 件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2025年第一季度报告》 同意公司《2025年第一季度报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事 会审议。 （二）审议 ...