第一章 总则 南通醋酸化工股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关 规定和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 1 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜 ...

南通醋酸化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规的规定和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员； （五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易 进行管理的其他人员； （六）保荐人 ...

股东会投票 - 公司召开股东会提供网络投票，股权登记日在册股东可投，一股份一种表决方式[3] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[9] - 证券公司等通过特定平台于股东会当日9:15 - 15:00投票[11] 信息提交 - 公司刊登股东会通知时向信息公司提交网络投票申请并填报预告信息[5] - 公司在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[7] 提案相关 - 符合条件股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[6] - 股东会取消提案，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发通知[7] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[14] - 股东仅部分议案投票视为出席，未表决或不合规投票按弃权算[16] 特殊统计 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，部分股东外投票情况单独统计披露[17]

第一章 总 则 南通醋酸化工股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的 资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第四条 公司控股股东对公司和公司社会公众股股东负有 ...

南通醋酸化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南通酷酸化工股份有限公司董事会,现提名赵伟建、王宝荣、贾亚军、 朱雪忠为南通酷酸化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任南通酷酸化工股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南通酷酸化工股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

: ,已 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (一 )《 ; (二 )《 (女 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (八 )中 (如 ); (九 )《 (理 )和 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人; (七)最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良记录: (一) 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查,尚未有明确结论意见的; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关 ...

独立性要求 - 直接或间接持1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 任职要求 - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会被解职人员不符要求[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在南通醋酸化工连续任职不超六年[5] 其他 - 声明人于2025年12月9日作出任职声明[6]

提名人要求 - 提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性规定 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录界定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在南通醋酸化工连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明发布于2025年12月9日[6]

年股权激励计划限制性股票回购注销完成暨股东权益变动的公告》，公司限制性股票 2,901,000 股已于 2025 年 7 月 28 日完成注销，公司总股本由 207, 381, 000 股变 更为 204,480,000 股。 鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司（以 | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司（以 | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法 | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 | | 华人民 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王宝荣,已充分了解并同意由提名人南通醋酸化工股份有限公司董事 会提名为南通醋酸化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南通醋酸化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关 ...