本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-013 南通醋酸化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-003 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月 14日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次 监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-002 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025 年4月14日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事 薛菁华、独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通过《关于独立董事述职报 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-012 南通醋酸化工股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形（适用于年度分红方案）。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，方案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十四次会议，以5票同意、0票反 对、0票弃权 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-011 南通醋酸化工股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票 与注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（下称公司或醋化股份）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于调 整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限 制性股票的议案》，公司拟终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称本激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购 注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股 票回购价格为 9.84 元/股加上银行同期存款利息之和。与本激励计划配套的公司 《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4987 | 0.1545 | -422.78 | 1.9635 | | 每股净资产（元） | 8.8 | 9.53 | -7.66 | 10.23 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.21 | -4.52 | 1.94 | | 每股未分配利润(元) | 5.26 | 5.99 | -12.19 | 6.79 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.53 | 30.08 | -1.83 | 35.9 | | 净利润(亿元) | -1.04 | 0.33 | -415.15 | 4.01 | | 净资产收益率(%) | -5.36 | 1.60 | -435 | 20.68 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 9885.71万股，累计占流通股比： 4 ...

二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 南通醋酸化工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603968 公司简称：醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 南通醋酸化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、公司负责人庆九、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未 来业务发展需求，公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不 进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 平安证券股份有限公司关于 南通醋酸化工股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票 与注销股票期权 之 独立财务顾问报告 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 醋化股份、公司 | 指 | 南通醋酸化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《2022 年激励计划（草 | 指 | 《南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限 | | 案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》及调整后的草案 | | 本独立财务顾问 | 指 | 平安证券股份有限公司 | | 本独立财务顾问报告、本 | | 平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公 司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | 指 | | | 报告 | | 暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与 | | | | 注销股票期权之独立财务顾问报告 ...

关于南通醋酸化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南通醋酸化工股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 nt Thornton th 日 关于南通醋酸化工股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008810 号 南通醋酸化工股份有限公司全体股东: 2 我们接受南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"醋化股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了酷化股份公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A014253 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,醋化股份公司编制了本专项说明所附的南通醋酸化工股份有限 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 ...

南通醋酸化工股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项核查报告 > 1-2 t Thornton 载 | 南通醋酸化工股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A008812 号 南通醋酸化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"醋化 股份公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《醋化股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一一业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是酷化股份公司管理层的责任,我 ...