会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为49人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为101,235,139股，占比49.5086%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉》A股同意票比例99.7521%，5%以下股东同意比例87.0522%[6][10] - 《关于制定及修订公司部分治理制度》A股同意票比例99.7288%[6] 人员选举情况 - 庆九等当选第九届董事会成员，得票比例超99.68%[8] - 赵伟建等当选第九届董事会独立董事，得票比例超99.68%[9] - 5%以下股东对印蓉当选董事同意比例92.3984%，朱雪忠当选独董同意比例89.4227%[10][11] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过[11]

人员选举 - 选举俞新南为董事长，庆九为副董事长[3] - 选举赵伟建等5人组成董事会战略委员会，俞新南为召集人[4] - 选举王宝荣等5人组成董事会审计委员会，贾亚军为召集人[4] - 选举赵伟建等5人组成董事会提名委员会，赵伟建为召集人[5] 人员聘任 - 聘任俞新南为公司总经理[6] - 聘任唐霞为董事会秘书兼任董事会授权证券事务代表[6] - 聘任帅建新等5人为副总经理，顾翊为财务负责人[6] 会议情况 - 参与表决董事10人[2]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保 [1] - 公司为控股子公司担保总额为人民币41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57% [1] - 公司无逾期担保 [1]

担保情况 - 2025年度对全资子公司担保总额不超18亿元[2] - 2025年12月19日多笔担保，如为南通立洋化学在工行担保3500万元等[2][3][4] - 为中国三奥集团在招行海口分行担保2000万元[12] - 截至公告披露日，为控股子公司担保总额4.12亿元，占比22.57%，无逾期[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，南通立洋化学总资产33167万元，净利润2537.71万元[5] - 截至2025年9月30日，南通立洋化学总资产39185.84万元，净利润2141.8万元[6] - 截至2024年12月31日，天泓国贸总资产10690.5万元，净利润594.86万元[7] - 截至2025年9月30日，天泓国贸总资产11695.04万元，净利润 - 25.54万元[7] - 截至2024年12月31日，中国三奥集团总资产22596.82万元，净利润94.92万元[8] - 截至2025年9月30日，中国三奥集团总资产20115.96万元，净利润 - 110.96万元[8]

担保事项 - 公司于2025年12月19日与中国工商银行南通港闸支行签订合同，为全资子公司南通立洋化学有限公司提供最高额3,500万元人民币的连带责任保证担保，主合同债权发生期限为2025年12月7日至2026年12月6日 [1] - 公司同日为该子公司与招商银行股份有限公司南通分行签署的最高额3,000万元授信协议提供最高额不可撤销连带责任担保，授信期限自2025年12月18日起至2026年11月26日 [1] - 公司同日为该子公司与交通银行股份有限公司南通分行签署最高额2,500万元的开立银行承兑汇票合同提供连带责任担保，授信期限自2025年12月19日至2026年11月4日 [1] 担保计划与现状 - 上述担保事项属于公司2025年度对下属子公司担保计划的一部分，总额不超过18亿元 [1] - 截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额为41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57% [1] - 截至公告披露日，公司无逾期担保 [1]

公司海外市场拓展 - 公司多年来持续拓展海外市场 [1] - 公司产品已覆盖包括欧盟部分成员国在内的多个国家和地区 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月26日14点30分开会，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为南通中心诺富特酒店（工农路208号）[9] - 普通决议案需二分之一以上表决权通过，特别决议案需三分之二以上[8] 公司治理变动 - 2026年1月1日前取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[11] - 拟制定、修订《股东会议事规则》等9项公司治理制度[15] 董事会选举 - 选举庆九等6人为第九届董事会非职工董事[9] - 选举赵伟建等4人为第九届董事会独立董事[9] - 第九届董事会由11名董事组成，含7名非独立董事（1名职工代表董事）和4名独立董事[18][20] 会议审议 - 审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》等4项议案[5] - 议案3和议案4为普通决议案[19][21]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易披露与审议 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易需经特定程序[17] - 公司与关联法人拟发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经特定程序[17] - 公司与关联人发生3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需经特定程序[17] - 拟与关联人发生重大关联交易，需独立董事过半数同意后提交董事会，审计委员会需审核[24] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[23] 关联交易其他规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需经特定程序并提交股东会审议[19] - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额作为交易金额适用相关规定[19] - 公司拟放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权按相关标准适用规定[20] - 放弃增资权或优先受让权致合并报表范围变更，以对应公司最近一期末全部净资产为交易金额[20] - 与关联人交易涉及条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[20] - 向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助，需经非关联董事过半数和三分之二以上出席会议非关联董事通过并提交股东会[21] - 与关联人委托理财，以额度为计算标准，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[22] - 连续十二个月内与同一或相关关联人交易按累计计算原则算关联交易金额[23] 关联交易定价与披露 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[26] - 与关联人进行关联交易需以临时报告披露，公告含多方面内容[29] - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[39] - 公司应提供拟购买资产的盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[39] - 以未来收益预期估值法评估资产定价的，实施完毕后连续三年披露实际盈利与预测数差异[39] - 以未来收益预期估值法评估资产定价的，需披露两种以上评估方法相关数据[40] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员，持股5%以上的股东等应及时告知公司关联关系[11] - 公司应及时通过上海证券交易所网站填报或更新关联人名单及关联关系信息[13] - 审计委员会应对关联交易发表意见，可聘请独立财务顾问出具报告[41] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[44] - 拟披露关联交易属特定情形，公司可申请豁免披露或履行义务[45] - 办法所指公司关联董事的具体情形[49] - 办法所指公司关联股东的具体情形[50] - 本办法由股东会审议通过后生效[53]

人员聘任与解聘 - 总经理每届任期三年，可连任[7][8] - 特定情形人员无法担任公司总经理、副总经理[5] - 总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任[6] - 解聘总经理、副总经理，董事会需提前一月提出并说明理由；总经理辞职需提前一月递交申请报告[9] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，特定情形下两工作日内召开[18] - 会议由总经理召集主持，参加人员为公司高级管理人员，必要时可扩大范围[16][18][19] - 会议决策意见一致共同决策，不一致由总经理决策，分歧大下次再议[17] - 会议记录保存期限为十年[20] 职权相关 - 总经理行使主持生产经营管理等多项职权，副总经理作为助手分管工作，总经理不在时可代行职权[11][14][15] - 投资项目需经董事长审核、董事会审议、总经理批准后实施，完成后审计[22] - 总经理在股东会批准和董事会授权额度内对特定企业贷款担保[25] - 公司工程项目实行公开招标，总经理确定原则、组织招标等工作[27] 管理与监督 - 公司高管不得在控股股东等企业担任除董事外职务、领薪等[28] - 高管涉刑事诉讼等情形需第一时间向董事会报告[30] - 总经理应组织实施公司年度经营计划和投资方案[33] - 总经理审核大额合同签字后报董事会审批[35] - 总经理应定期书面报告工作并接受董事会监督检查[41] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告日常工作[41] - 总经理应组织报送财务报表[41] 考核与奖惩 - 考核总经理指标包括总资产、净资产等[44] - 奖励总经理形式有现金、实物等[44] - 总经理业绩突出董事会应重奖[45] - 总经理工作失职董事会追究责任并可处罚[45] 细则相关 - 细则修改由总经理办公会议提意见，董事会批准[47] - 细则由董事会负责解释[48] - 细则自董事会审议通过之日起实施[48]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] 股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，应召开临时股东会[5] 召集反馈与通知时间 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6][8] 召集持股比例要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与资料披露时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[12] - 召集人应在召开股东会5日前披露必要资料，需补充的应在会前披露[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[16] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[18] 中小投资者表决计票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东表决单独计票并披露[23] 投票权征集规定 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] 累积投票制情形 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举非职工代表董事时应采用累积投票制[26] 关联交易决议通过条件 - 关联交易议案形成普通决议须由出席会议的非关联股东以所持有效表决权总数过半数通过等[25] 股东回避规定 - 若被申请回避的股东提出异议，公司全体董事2/3以上表决认为其为关联股东，则该股东应回避[25] 会议结束时间规定 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] 决议公告信息要求 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[30] 会议记录保存期限 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[32] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[32] 决议撤销与执行 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的决议[33] - 人民法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[34] 规则遵循与生效 - 本规则所涉事项有其他强制性规定的从其规定[36] - 公司制定或修改公司章程应依照本规则列明股东会有关条款[37] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[38]