募集资金情况 - 公司公开发行2556万股A股，发行价每股19.58元，募集资金总额50046.48万元，净额45916.48万元[2] - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入47276.04万元，专户余额1342.39万元[3][7] - 2024年8月28日，公司将节余资金1342.39万元永久补充流动资金[3][7] - 截至2024年12月31日，募投项目建设完毕，节余资金1343.09万元补充流动资金，专户全部注销[3] - 变更用途的募集资金总额为16609.03万元，占比36.17%[19] 资金使用操作 - 2015年6月18日，公司用878.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7][20] - 2016年2月23日，公司将1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年2月15日归还[8] - 2017年3月28日，公司再次用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年3月28日披露到期未使用公告[8] - 2015 - 2020年公司多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理或结构性存款的议案[9][10] - 报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品[10] 募投项目情况 - 年产2万吨高纯双乙甲酯联产5000吨双乙烯酮项目累计投入17821.00万元，投入进度100%[19] - 年产5000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3941.2吨硫酸铵生产项目终止[19] - 年产11000吨山梨酸钾项目累计投入3290.97万元，投入进度100%[19] - 醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目终止[19] - 3.5万吨/年危险废物焚烧项目累计投入7095.21万元，投入进度85.12%[19] - 年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目累计投入10873.38万元，投入进度101.83%[19] 项目变更与结项 - 2020年公司变更部分募集资金投资项目并重新签订四方监管协议[5] - 2020年变更部分募投项目，原计划投入项目的募集资金净额16609.03万元投向新项目[13] - 年产11000吨山梨酸钾项目于2020年4月16日结项，科研中心项目延期实施[20] - 烟酰胺项目建设期间多次延长，从原定2016年6月延至2020年6月[20]

公司治理 - 2023年12月28日选举贾亚军为独立董事，方建华辞职生效[1] - 2023年12月28日审计委员会调整为五人，贾亚军任主任委员[2] 审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议审议各期财务报告[3][4] 审计机构 - 提议继续聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[5] 财务与内控 - 公司财务报告真实准确完整，内控体系建设合规[6]

业绩总结 - 2024年各类资产减值损失7803.27万元[2] - 计提信用减值准备减少利润总额542.82万元[4] - 计提资产减值准备减少利润总额1121.56万元[4] - 合计减少2024年利润总额1664.38万元，占比18.27%[4] 数据详情 - 应收账款等计提信用减值准备净额542.82万元[3] - 计提存货跌价准备6490.51万元[3] - 计提固定资产减值准备343.66万元[3] - 计提长期股权投资等减值准备426.28万元[3]

新策略 - 2025年4月24日董事会通过开展金融衍生品业务议案[1] - 公司及子公司拟开展不超2亿美元金融衍生品交易[1][3][4] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[1] 业务情况 - 业务包括利率汇率远期、期权、掉期等及复合结构产品[2] - 交易币种以美元发起，可掉成其他无风险币种[3] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、客户违约风险[5] - 公司制定制度，不投机，严格审批并加强账款管理[6]

担保情况 - 2025年度为全资子公司提供不超18亿元担保[3] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额15,978.32万元[2] - 截至2024年12月31日，为控股子公司担保余额占净资产8.75%[11] 子公司数据 - 立洋化学2024年营收43,888.95万元，净利润2,537.71万元[12] - 宏信化工2024年营收15,488.78万元，净利润 -9,561.42万元[12] 预计担保额度及资产负债率 - 宏信化工资产负债率95.59%，预计担保33,000万元，占净资产18.08%[5] - 三奥集团资产负债率76.68%，预计担保10,000万元，占净资产5.48%[5] - 立洋化学资产负债率44.10%，预计担保112,000万元，占净资产61.36%[5] - 天泓国贸资产负债率62.98%，预计担保25,000万元，占净资产13.70%[5] - 上海三奥资产负债率23.92%，预计担保0万元[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年度审计费用90万元，2023年为80万元[9] - 项目合伙人周玉薇2025年拟更换为王艳艳[6] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名等[5] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元等[5] - 近三年致同所及58名从业人员受不同处罚情况[5] 审议流程 - 董事会审议聘请议案，9票同意通过[11] - 聘请事项需提交股东大会审议生效[11]

独立董事情况 - 公司评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事未担任除本职外职务[1] - 独立董事无影响独立性情况且符合要求[1]

24年 1号 —— (以 " ")的 ,董 ,恪 ,认 24年 : 24年 ,致 ,其 239名 ,注 l,359名 ,签 0人 (二 )聘 ,同 24年 :9票 ,0票 ,0票 2024 5月 16日 23年 24年 (一 )基 (特 )(以 " ")前 1981年 ,⒛ 1l年 , 12年 (特 )。 :北 22号 5层 (证 :NO OO14娟9),是 ,以 ,首 H股 ,并 PCAOB ,遵 ,致 ,致 ,严 ,工 ,具 ,充 ,并 ,致 ,制 ,履 ,审 ,致 ,形 ,实 ,为 ,致 ,公 24年 12月 31日 ;公 ,公 : (一 )评 ,认 ,能 (二 )向 24年 同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,建议续聘致同所为公司 2024 年度财 务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。 公司第八届审计委员会委员、公司独立董事与负责公司审计工作的致同所项 目合伙人、签字注册会计师分别在年报审计计划阶段、完全阶段均进行了充分沟 通,沟通包括审计范围、重要时间节点、人员安排、公司整体情况、总体审计策 略、关键审计事项以及总体结论等相关事项。 （五）监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况 公 ...

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在南通中心诺富特酒店召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行[5] - 股权登记日为2025年5月13日[11] 议案信息 - 各议案2025年4月26日披露[12] - 特别决议议案为10号[12] - 6 - 11号议案对中小投资者单独计票[12] - 10号议案关联股东俞新南回避表决[12] 会议登记 - 2025年5月19日9:30 - 16:00在证券部登记[15] - 信函或传真登记不迟于5月19日16:00[15]

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-003 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月 14日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次 监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通 ...