(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,367,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 48.8797 | 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-020 南通醋酸化工股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公 司 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于南通醋酸化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通醋酸化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-021 南通醋酸化工股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （二）债权申报具体方式如下 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议、 第八届监事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议 案》，公司决定终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购注销本激 励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股票回购价 格为 9.84 元/股。涉及的 87 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 290.10 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 9.84 元/股加上激励对 象应取得的同期银行存款利息。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-019 南通醋酸化工股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 15 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司独立董事齐政先生提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，独立董事连任时间不得超过六年，齐政先生因任期届满向公司董事会提出 辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。齐政先生辞职 后，将不再担任公司任何职务。 齐政先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》等有关规定，在 公司股东大会选举出新任独立董事之前，齐政先生仍将继续履行独立董事职责。 公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 齐政先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用 ...

南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 603968 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案 | 1：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 | 5 | | | 议案 | 2：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 | 9 | | | 议案 | 3：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | 11 | | | 议案 | 4：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | 16 | | | 议案 | 5：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 17 | | | 议案 | 6：《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》 | 18 | | | 议案 | 9：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 22 | | | 议案 | 10：《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

在管理团队优势方面，醋化股份拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管 理的管理团队，该管理团队从上世纪80 年代开始涉足精细化工领域的研发生产，专注本业40年，是中 国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士，经历过多次全行业的周期波动，在产业环境变 化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。醋化股份管理团队凭着对食品、饲料添加剂 和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验，制定了具有鲜明特色的专业化发展战略，采用集 中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优势，加上良好的产品品质、价值服务，醋化 股份经历并承受住市场的残酷考验，逐步成为了细分市场的领先者。醋化股份建立了梯队合理的高层 次、高素质、经验丰富的核心管理团队。醋化股份的核心管理团队，由于共同的价值理念加上相似的教 育、工作背景，经过长期磨合，核心管理团队处于稳定的状态，利于公司长期发展战略的实施，利于公 司的稳定快速发展。并且经过多年的努力，醋化股份培养了职业化、专业化的团队。醋化股份已逐步形 成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干，中青年相结合的中层管理队伍。优秀、稳定的管理团队 为公司的发展 ...

2025 年一季度公司各类减值损失共计 1,693.45 万元，项目明细如下： 本次计提减值准备的具体情况如下： 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-016 南通醋酸化工股份有限公司 关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年一季度计提减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、准确和公允地反映公司 2025 年一季度财务状况、经营成果和资产 价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定， 公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提 了相应的减值准备。 | 项目 | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收账款 | 621.51 | | | | 其他应 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-018 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议及公司 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对下属子公 司担保计划的议案》，同意公司 2024 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币 合并计算），担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日有效。 1、根据上述决议确定的担保限额，2025 年 4 月 29 日，公司为全资子公司 南通立洋化学有限公司与中国银行股份有限公司南通港闸支行签署的最高额人 民币 3,000 万元授信额度协议提供了连带责任保证担保，授信期限自 2025 年 4 月 29 日起至 2026 年 3 月 31 日止； 2、同日，公司为全资子公司南通立洋 ...

注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。 三、主要原材料的价格变动情况（含税） 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 主要产品 2025 年 1-3 月 产量（吨） 2025 年 1-3 月 销量（吨） 2025 年 1-3 月 销售金额（元） 食品饲料添加剂 9,903.03 9,376.49 189,015,637.08 医药农药中间体 10,774.09 11,087.67 141,738,895.61 颜(染)料中间体 4,435.43 4,358.27 92,981,154.51 其他有机化合物 21,641.87 8,524.48 47,664,569.07 农化类产品 2,798.36 3,261.58 120,338,962.51 贸易商品 不适用 不适用 78,368,591.40 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 2024 年 1-3 月 平均售价（元/吨） 2025 年 1-3 月 平均售价（元/吨） 一季度同比 变动比率 （%） 一季度环比变 动比率（%） 食品饲料添加剂 19,994.28 20,158.46 0.82 -2. ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-015 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月25日以电子邮 件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2025年第一季度报告》 同意公司《2025年第一季度报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事 会审议。 （二）审议 ...