股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月14日14点30分召开[9] - 网络投票时间为7月14日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为南通中心诺富特酒店[9] 人事变动 - 齐政因任期届满辞去公司独立董事等职务[12] - 公司推荐赵伟建为第八届董事会独立董事候选人[12] 其他 - 聘请金杜律师事务所律师出席会议并出具法律意见[8]

独立董事候选人声明 候选人资质 - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定 [1] - 符合中共中央纪委、组织部等部门对公务员及高校人员兼职的规范性文件要求 [1] - 满足银行业、保险业等金融监管机构对独立董事的任职资格管理规定 [1] 独立性声明 - 未在上市公司或其关联方任职，未持有1%以上股份或位列前十大股东 [1] - 未在持股5%以上股东或前五大股东单位任职 [1] - 未与公司及其控股股东、实际控制人有重大业务往来或服务关系 [1] - 最近12个月内无影响独立性的情形 [1] 无不良记录 - 最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 [2] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [2] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 兼职与履职承诺 - 境内上市公司兼任独立董事不超过3家，且在南通醋酸化工连续任职未超6年 [3] - 承诺遵守法律法规及交易所规则，确保足够履职时间和独立性 [4] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4] 审查与声明有效性 - 已通过公司董事会提名委员会资格审查 [3] - 声明内容真实完整，交易所可据此确认任职资格 [3]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事持股限制 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] 独立董事任职限制 - 不能在特定股东处任职及其亲属[5] - 最近12个月有影响独立性情形不能担任[6] - 最近36个月受相关处罚不能担任[7] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[9] 独立董事其他要求 - 南通醋酸化工独立董事连续任职不超过六年[9] - 需通过公司资格审查[10] - 需确认符合上交所任职资格要求[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月14日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2025年7月14日[6][7] 议案信息 - 《关于改选独立董事的议案》于2025年6月28日披露[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月7日[13] 会议登记 - 登记时间为2025年7月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 异地股东登记不迟于7月11日16:00[16] 其他信息 - 会议联系地址为南通市经济技术开发区江山路968号[16]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案表决 - 《关于改选独立董事的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年7月14日以现场结合网络方式召开2025年第一次临时股东大会[3][4]

代糖概念股表现 - 代糖概念股午后走低，保龄宝（002286）逼近跌停 [1] - 三元生物（301206）、金河生物（002688）、醋化股份（603968）、星湖科技（600866）等跟跌 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入其他股票 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，召集人为董事会，召开地点为南通金石大酒店，现场会议由董事长庆九主持 [3][4] - 股东大会通知通过上交所指定信息披露媒体刊登，实际召开时间、地点、审议议案与公告内容一致 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为交易时间段9:15-15:00，通过上证所信息网络有限公司系统进行 [4] 出席人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共14人，代表有表决权股份101,366,251股，占公司总股本的48.89% [4] - 网络投票股东84人，代表股份608,045股，占总股本的0.2932%，中小投资者合计87人，代表股份1,470,145股，占比0.7089% [4][5] - 总出席股东98人，代表股份101,974,296股，占总股本的49.1832%，公司董事、监事及高管列席会议 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.8181%（101,182,851股），反对率0.1507% [6] - 《2024年度利润分配预案》赞成率99.8141%（101,178,851股），中小投资者赞成率87.6135% [7][9] - 特别决议事项《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》获99.7817%赞成（100,108,251股），关联股东俞新南回避表决 [11] - 《2025年度董事薪酬方案》赞成率99.7397%（101,103,351股），中小投资者赞成率82.0494% [12] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][12] - 出席人员资格及召集人资格经核查合法有效，表决程序采用记名投票与网络投票结合，计票过程由律师见证 [5][6][12]

说明会基本信息 - 公司将于2025年5月28日下午13:00至14:45召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会采用视频录播结合网络互动形式召开 通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目预先提交问题 [2] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月26日和4月30日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上交所官网 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长庆九 总经理俞新南 董事会秘书唐霞 财务负责人陶涛 独立董事贾亚军 [1] 投资者参与方式 - 参与途径为登录上证路演中心网站在线参与互动 [2] - 会后可查看说明会录像及主要内容 [2] 联系方式 - 联系人：董事会秘书唐霞 电话0513-68091213 邮箱aac@ntacfcom [2]

终止股票激励计划 - 公司决定终止2022年股票期权与限制性股票激励计划，注销已授予但未行权的全部股票期权，并回购注销已授予但未解除限售的全部限制性股票 [1] - 限制性股票回购价格调整为9 84元/股，涉及87名激励对象 [1] - 回购注销完成后，公司股份总数将减少2,901,000股，总股本由原值相应减少 [2] 注册资本减少及债权人通知 - 本次回购注销导致注册资本减少，公司需依法通知债权人并在规定期限内公告 [2] - 债权人有权在接到通知后30日内或公告后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报的债权人，其债权有效性不受影响，公司将按原约定继续履行债务 [2] 债权申报要求 - 债权人需提交证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件，法人需提供营业执照副本及法定代表人证明文件 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件 [3] - 申报地址为江苏省南通市南通经济技术开发区江山路968号公司证券部，时间为工作日9:00-11:30及13:00-16:30 [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月28日13:00 - 14:45召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为视频录播和网络互动[5] 投资者参与 - 2025年5月21日 - 5月27日16:00前可预征集提问[5] - 2025年5月28日可在线参与业绩说明会[8] 其他信息 - 已披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] - 出席人员有董事长庆九、总经理俞新南等[7] - 联系人唐霞，电话0513 - 68091213，邮箱aac@ntacf.com[10]