证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-002 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025 年4月14日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事 薛菁华、独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通过《关于独立董事述职报 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润为 -10382.05万元[3] - 截至2024年末，母公司累计可供股东分配利润为108474.08万元[3] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配、送股和资本公积转增股本[2] - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过利润分配方案[5][6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准[4][7]

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-011 南通醋酸化工股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票 与注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（下称公司或醋化股份）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于调 整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限 制性股票的议案》，公司拟终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称本激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购 注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股 票回购价格为 9.84 元/股加上银行同期存款利息之和。与本激励计划配套的公司 《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1545元大幅下降至2024年的-0.4987元，同比降幅达422.78% [1] - 每股净资产从9.53元降至8.8元，同比下降7.66% [1] - 每股未分配利润从5.99元降至5.26元，同比下降12.19% [1] - 营业收入从30.08亿元小幅下降至29.53亿元，同比降幅1.83% [1] - 净利润从盈利0.33亿元转为亏损1.04亿元，同比降幅达415.15% [1] - 净资产收益率从1.60%降至-5.36%，同比下降435个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有9885.71万股，占流通股比例48.34%，持股比例与上期持平 [1] - 第一大股东顾清泉持有1845.97万股，占总股本9.03% [2] - 南通新源投资发展有限公司为第二大股东，持股1777.74万股，占比8.69% [2] - 前十大股东持股情况均未发生变动 [2] 分红情况 - 公司2024年未提出利润分配方案，不进行分红送转 [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为29.53亿元，同比下降1.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.04亿元，同比下降417.46%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.18亿元，同比下降982.62%[21] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为29.13亿元，同比下降1.83%[21] - 基本每股收益从2023年的0.1545元/股降至2024年的-0.4987元/股，同比下降422.78%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.08%，较2023年的0.65%减少6.73个百分点[22] - 2024年第一季度营业收入为7.18亿元，第二季度为7.78亿元，第三季度为7.03亿元，第四季度为7.54亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为-2703万元，第二季度为-1719万元，第三季度为-4964万元，第四季度为-996万元[24] - 公司2024年全年实现营业收入29.53亿元，同比下降1.83%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.038亿元，同比下降417.46%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1.83%至26.98亿元[43] - 销售费用同比下降6.68%至3927万元[43] - 财务费用同比上升54.84%，主要由于存款利率下降和利息支出增加[41][43] - 销售费用同比下降6.68%，本期数为39,270,921.10元，上年同期为42,080,791.48元[51] - 财务费用同比大幅增长54.84%，主要因存款利率下降和利息支出增加，本期数为-4,586,154.80元，上年同期为-10,155,994.68元[52] 各条业务线表现 - 化学品制造营业收入2,328,071,125.68元，同比增长10.14%，毛利率减少3.33个百分点[44] - 食品饲料添加剂营业收入838,903,215.14元，同比下降8.94%，毛利率减少7.89个百分点[44] - 医药农药中间体营业收入536,411,805.54元，同比下降16.63%，毛利率减少2.22个百分点[44] - 颜(染)料中间体营业收入359,317,557.82元，同比下降6.04%，毛利率增加0.42个百分点[44] - 农化类营业收入370,759,841.39元，成本同比增长115.56%，完工总成本同比增长125.26%[48][49] - 食品饲料添加剂生产量40,150.84吨，同比增长10.71%，销售量42,038.07吨，同比增长12.44%[45] 各地区表现 - 境内营业收入1,390,729,711.69元，同比下降3.12%，毛利率增加3.41个百分点[44] - 境外营业收入1,421,808,634.57元，同比下降4.13%，毛利率减少9.66个百分点[44] 销售渠道表现 - 直销营业收入1,596,132,464.98元，同比增长27.95%，毛利率增加3.26个百分点[44] - 渠道销售营业收入12.16亿元人民币，同比下降27.21%[105] - 前五名客户销售额42,898.10万元，占年度销售总额15.25%[50] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比下降10.23%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.23%至1.78亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降313.85%至-2.04亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降147.99%至-2.25亿元[43] - 经营活动现金流量净额同比下降10.23%至177,841,512.58元，投资活动现金流量净额因投资支付现金增加而大幅下降313.85%至-203,797,682.16元[58] 资产和投资 - 交易性金融资产从期初的3.56亿元增至期末的4.71亿元，增加1.15亿元，对当期利润影响为661.1万元[28] - 其他非流动金融资产从期初的4672.6万元增至期末的5302.3万元，增加629.6万元，对当期利润影响为129.6万元[28] - 交易性金融资产同比增长32.17%至470,610,917.70元，占总资产比例提升至14.02%[60] - 在建工程同比激增202.93%至46,865,016.69元，主要因零星工程项目投入增加[60] - 应付票据同比增长69.17%至305,848,903.98元，占总资产比例升至9.11%[60] - 长期借款同比下降46.57%至174,898,052.34元，主要因一年内到期借款重分类[60] - 境外资产规模为22,596.82万元人民币，占总资产比例为6.73%[61] - 公司对外股权投资总额为1.132亿元，期末账面价值为1.345亿元，其中北京桦冠生物技术有限公司投资2000万元，期末价值增至3680.1万元[106] - 交易性金融资产期初为3.561亿元，本期购买29.6亿元，出售28.216亿元，期末降至4.706亿元[110] - 南通立洋化学有限公司总资产3.317亿元，净资产1.854亿元，净利润2537.71万元[114] - 江苏宝灵化工股份有限公司总资产4.118亿元，净资产1.243亿元，净利润718.79万元[114] - 南通新兴产业基金有限合伙已实际出资2000万元人民币，占基金份额4.98%[107] - 兰州鼎达科技有限公司投资3800万元，期末账面价值3347.19万元，持股比例20.03%[106] - 合肥红砖东方股权投资合伙企业投资3000万元，期末价值3309.58万元，持股比例6%[106] - 江苏龙木新材有限公司注册资本2200万欧元，公司持股49%，项目已终止并进入清算[116] - 其他权益工具投资期初4586.25万元，期末增至4796.18万元，公允价值变动209.93万元[110] 研发投入 - 研发投入总额为94,678,464.44元，占营业收入比例为3.21%，资本化比例为0%[53] - 研发人员数量为166人，占公司总人数的18.58%，其中本科及以上学历占比69.28%（本科88人，硕士27人）[54] 管理层讨论和指引 - 公司2024年业绩下降主要因产品价格下跌及新装置产能爬坡未达预期[29] - 公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[6] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为负，公司决定不进行利润分配和公积金转增股本[162] - 公司发展战略以双乙烯酮和吡啶为"母核"，重点研发医药中间体等高附加值产品[85] - 公司发展战略聚焦双乙烯酮和吡啶下游产品研发，涉及食品科学、生命科学等领域[122] - 2025年经营计划强调技术优化、创新引领及稳定生产[123] 行业政策与法规 - 行业政策要求山梨酸生产单位产品综合能耗≤1.2吨标煤/吨，原行业平均为1.5吨[30] - 《绿色低碳转型产业指导目录（2024版）》于2024年2月2日实施，涵盖节能降碳、环境保护等七大产业[63] - 《制造业数字化转型行动方案》于2024年5月11日发布，推动企业技术升级和数字化智能工厂建设[63] - 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》于2024年1月21日发布，要求开展重大事故隐患排查[65] - 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》于2024年4月25日实施，公司修订了操作规程[66] - 《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》于2024年11月1日实施，公司修订了安全风险分级管控制度[66] - 新修订的《中华人民共和国海洋环境保护法》加大了对违法行为的处罚力度，提高了处罚金，并增加了一定时间内行业禁止等处罚手段[69] - 《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》明确工业园区预案类别，细化编制重点和质量要求，强调专家审核把关作用[69] - 《江苏省化工园区管理办法》旨在规范化工园区管理、优化产业布局，推动产业转型升级、提质增效[69] - 《江苏省生态环境保护条例》专设"生态保护修复"篇章，全面规定生态保护、生态修复、生态产品价值实现等内容[71] - 《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》对化工行业的工艺、装备、能效、清洁生产等提出新要求[71] 公司治理与高管变动 - 董事长庆九持股从12,397,900股减少至4,091,307股，减持8,306,593股[137] - 副董事长兼总经理俞新南持股从1,440,000股减少至1,040,000股，减持400,000股[137] - 财务负责人陶涛持股从125,000股减少至75,000股，减持50,000股[137] - 董事会秘书唐霞持股从40,000股减少至24,000股，减持16,000股[138] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为957.90万元[138] - 公司2023年发放安全奖励基金56.50万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得报酬合计957.90万元[144] 环保与安全生产 - 报告期内公司投入环保资金6,573.47万元[170] - 母公司醋酸化工2024年废水排放量为950,368.72立方米，COD排放量为89.301吨，氨氮排放量为4.183吨，均满足排污许可证要求[178] - 母公司醋酸化工2024年废气排放量为68,960万标准立方米，NOx排放量为41.836吨，烟尘排放量为0.719吨，SO2排放量为3.279吨，均满足排污许可证要求[179] - 子公司宏信化工2024年废气排放量为17,620万标准立方米，NOx排放量为6.112吨，烟尘排放量为0.306吨，SO2排放量为0.411吨，均满足排污许可证要求[180] - 子公司立洋化学2024年废水排放量为97,013立方米，COD排放量为5.44073吨，氨氮排放量为0.0896吨，总磷排放量为0.0287吨，总氮排放量为1.1107吨，挥发性有机物排放量为2.03456吨，均满足排污许可证要求[180] - 子公司宝灵化工2024年废气排放量为43,770万标准立方米，NOx排放量为1.170637吨，烟尘排放量为0.410878吨，SO2排放量为0.504718吨，均满足排污许可证要求[180] - 公司污水处理装置规模为5000吨/天，采用UASB+兼氧生化+好氧生化处理工艺[196] - 公司采用五级吸收装置处理含氨尾气，包括四级水吸收和一级硫酸吸收，处理后尾气20米高空排放[199] - 公司针对含苯、甲苯、乙腈、丙酮的VOC尾气，采用冷凝+两级活性炭吸附装置处理，处理后尾气20米高空排放并安装VOC在线监测设备[199] 公司产能与采购 - 公司本部设计产能为117,225吨/年，产能利用率为96.63%[99] - 立洋化学设计产能为10,000吨/年，产能利用率为76.7%[99] - 宏信化工设计产能为15,000吨/年，产能利用率仅为33%[99] - 冰醋酸采购量为121,425吨，价格同比下降7.83%[101] - 巴豆醛采购量为23,272吨，价格同比下降10.00%[101] - 天然气采购量为1,647.4379万立方米，价格同比下降5.83%[102] - 蒸汽采购量为271,835.1吨，价格同比下降14.51%[102]

激励计划进程 - 2022年12月30日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年1月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年3月14日完成激励计划授予登记工作[13] 业绩考核与调整 - 2024年营业收入增长率未达不低于35％的要求[17][22] - 同意回购注销193.40万股限制性股票及193.40万份股票期权[13] - 拟终止实施激励计划，注销290.10万份股票期权及回购注销290.10万股限制性股票[14][19][24] 回购相关数据 - 限制性股票回购价格调整为9.84元/股加同期银行存款利息之和[14][25] - 回购资金总额为28,545,840元加同期银行存款利息，源于自有资金[28] - 回购完成后公司股份总数将由207,381,000股变为204,480,000股[29] 后续安排 - 激励计划终止事项需提交股东大会审议[33] - 自股东大会决议公告起三个月内不再审议股权激励计划[33] - 平安证券出具独立财务顾问报告[38]

南通醋酸化工股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项核查报告 > 1-2 t Thornton 载 | 南通醋酸化工股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A008812 号 南通醋酸化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"醋化 股份公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《醋化股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一一业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是酷化股份公司管理层的责任,我 ...

审计相关 - 致同会计师事务所审计醋化股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩审计 - 审计公司对醋化股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2024年南通宏信化工非经营性往来期初资金余额31802.75万元[11][14] - 2024年南通宏信化工非经营性往来累计发生额（不含利息）220.60万元[11][14] - 2024年南通宏信化工非经营性往来期末资金余额32023.35万元[11][14] 会议批准 - 非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表于2025年4月24日获董事会批准[14]

激励计划进程 - 2022年12月30日拟订《激励计划（草案）》并经董事会、监事会审议通过[7][8] - 2022年12月31日至2023年1月9日公示激励对象信息[9] - 2023年1月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年2月6日向87名激励对象授予483.50万份股票期权和483.50万股限制性股票[10] - 2024年4月23日审议通过调整价格及注销部分权益议案[11] - 2025年4月24日审议通过终止激励计划等议案，待股东大会审议[12] 业绩考核与权益处理 - 第二个行权期和解除限售期业绩考核要求2024年营收增长率不低于35%[19][23] - 2024年度业绩未达标，注销87名激励对象部分股票期权和回购注销部分限制性股票[19][20][23][24] 利润分配与回购价格 - 2024年7月12日利润分配方案实施完毕，每股派现0.28元[15] - 限制性股票回购价格调整为9.84元/股加同期银行存款利息之和[15][25] 后续事项 - 终止相关事项需股东大会审议通过[27] - 履行信息披露义务并办理减资和股份注销登记手续[27]