投资决策流程 - 向其他企业投资，六种情况之一应经董事会审议后提交股东会审议[5] - 所涉资产或成交金额累计超总资产30％，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 除向其他企业投资外，六种情况之一应经董事会审议[7] - 未达标准董事会授权总经理决定，达重大标准经董事会审议后提交股东会[8] - 全资、控股子公司对外投资达重大标准，先经公司审议再依内部程序批准[8] 投资管理 - 董事会应定期了解重大投资项目进展和效益并追责[10] - 总经理牵头负责对外投资后续日常管理[11] - 对外投资组建公司，派人参与运营决策，人选由总经理决定[11][13][14] 投资处置 - 投资项目期满、不善等情况，公司可回收对外投资[15] - 投资项目有悖方向、亏损等情况，公司可转让对外投资[16]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[3] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 近36个月有违法违规记录不得被提名为独立董事[9] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[15] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16][18] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，2/3以上成员出席[29][30] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[34] 公司支持 - 管理层向独立董事汇报经营和重大事项并安排考察[36] - 财务负责人在年审前向独立董事提交审计安排及材料[37] - 公司安排独立董事与注册会计师见面沟通[37] - 指定部门和人员协助独立董事履职并保障知情权[42] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料并保存至少十年[44] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为材料问题可提延期，董事会应采纳[44] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[44] - 聘请中介等费用由公司承担，公司给予适当津贴并报销费用[45] - 制度由股东会审议通过后生效，董事会负责解释[49][50]

股东会投票 - 公司召开股东会提供网络投票，股权登记日在册股东可投，一股份一种表决方式[3] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[9] - 证券公司等通过特定平台于股东会当日9:15 - 15:00投票[11] 信息提交 - 公司刊登股东会通知时向信息公司提交网络投票申请并填报预告信息[5] - 公司在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[7] 提案相关 - 符合条件股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[6] - 股东会取消提案，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发通知[7] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[14] - 股东仅部分议案投票视为出席，未表决或不合规投票按弃权算[16] 特殊统计 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，部分股东外投票情况单独统计披露[17]

内幕信息界定 - 5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产处置超30%属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息处理要求 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[15] - 内幕信息档案及备忘录保存至少10年[15] - 重大事项披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 内幕信息一事一报，填获取方式、依据及阶段[24] 违规处理措施 - 内幕信息知情人违规，公司自查、处罚并备案[19] - 违规致严重影响或损失，公司视情节处罚[18] - 擅自披露信息致损，公司保留追责权利[19] 制度相关说明 - 制度由董事会解释，按国家法律执行[21] - 制度自董事会审议通过生效[22]

关联交易规范 - 规范公司与关联方资金往来，确保交易公平公正公开[2] - 可进行购买原材料、销售产品等多种交易[5][6] 资金占用限制 - 关联方不得占用公司经营性资金，人员不得违规提供资金[6] 交易支付审查 - 支付时相关部门审查并备案，财务经审核办理[9] 资金管理措施 - 聘请注册会计师出具专项说明，建立财务档案[11] 违规处理与制度生效 - 违规者担责，制度经董事会审议通过生效[14][19][20]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东相关自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在南通醋酸化工连续任职不超六年[5] 资质要求 - 具备注会、审计高级职称且有5年以上会计审计全职经验[5]

董事会提名 - 公司董事会提名赵伟建等四人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备基本知识、5 年以上经验[2] - 被提名人参加培训获认可证明材料[3] - 被提名人任职资格需符合多项要求[4][5] - 被提名人不属于特定股东及亲属情形[6]

独立性要求 - 直接或间接持1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 任职要求 - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会被解职人员不符要求[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在南通醋酸化工连续任职不超六年[5] 其他 - 声明人于2025年12月9日作出任职声明[6]

提名人要求 - 提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性规定 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录界定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在南通醋酸化工连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明发布于2025年12月9日[6]

股本变更 - 公司290.1万股限制性股票于2025年7月28日完成注销，总股本由2.07381亿股变为2.0448亿股[4] - 原公司章程规定公司注册资本为20738.1万元，修订后为20448万元[4] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[2] - 取消监事会、修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[2] 股份交易与管理规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[6] - 公司因与其他公司合并、股东异议等情形收购股份，应6个月内转让或注销[6] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容存异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[9] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[9] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会，董事会10日内书面反馈[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[15] 董事任职与选举 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[22] - 公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举或更换[22] 交易审批权限 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注；超3000万元且占比5%以上需提交股东会批准[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准；超50%或一年内购买、出售重大资产涉及资产总额超30%需提交股东会审议[28] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[39] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[39] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[39] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[39] - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[45] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[45][46] 制度修订与生效 - 拟修订《股东会议事规则》等12项公司治理制度[51] - 部分修订制度需提交股东大会审议[51] - 《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》修订，需提交股东大会审议[52]