会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年8月28日召开，9位董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案，表决均为全票通过[3][4] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》将提交股东大会审议[4][6] 股东大会安排 - 决定于2024年9月25日以现场结合网络方式召开2024年第一次临时股东大会[5]

增资情况 - 公司以自有资金向全资子公司宏信公司增资10000万元[3] - 增资后宏信公司注册资本由12800万元增至22800万元[3] - 公司对宏信公司持股比例仍为100%[3] 业绩数据 - 2023年12月31日宏信公司资产总计540486532.22元[6] - 2024年6月30日宏信公司资产总计517924782.86元[6] - 2023年度宏信公司营业收入98882671.11元[7] - 2024年1 - 6月宏信公司营业收入71267962.62元[7] - 2023年度宏信公司净利润 - 97583308.17元[7] - 2024年1 - 6月宏信公司净利润 - 46813844.52元[7] 决策信息 - 2024年8月28日公司董事会审议通过增资议案[3]

公司基本信息 - 公司于2001年5月28日注册登记，2015年5月18日在上海证券交易所上市[4] - 首次向社会公众发行人民币普通股2556万股[4] - 注册资本为人民币20738.10万元[5] - 股份总数为20738.10万股，每股面值1元[13] 股权结构 - 南通精华集团有限公司持股4524万股，占总股本67.84%[12] - 南通天生港电力投资服务有限公司持股1000万股，占总股本15%[12] - 江苏省能源物资总公司持股300万股，占总股本4.5%[12] - 南通燃料股份有限公司持股100万股，占总股本1.5%[12] - 南通大伦化工有限公司持股100万股，占总股本1.5%[12] - 徐祥焕持股332万股，占总股本4.98%[12] 股份相关规定 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 六种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会10日内反馈[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[53] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[97] 利润分配 - 制定法定公积金需提取利润的10%，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 原则上每年现金分红，以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[102] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[111] - 指定上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》等为信息披露媒体[117]

股份变动 - 公司回购注销限制性股票193.40万股[1] - 公司注册资本由20931.50万元减至20738.10万元[1] - 公司股份总数由20931.5万股减至20738.10万股[1] 分红政策 - 原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润的20%[2] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[2] - 特殊情况不分红或低于比例，需披露原因并经审议[2][3] 其他事项 - 存在股东违规占用资金，扣减红利偿还[3] - 2024年8月28日召开董事会审议议案[1] - 事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 修订后《公司章程》详见上交所网站[4]

业绩总结 - 2024年半年度各类减值损失4906.20万元[2] - 计提减值使2024年半年度利润总额减少2141.24万元[5] - 减少额占计提前利润总额 -83.61%[5] 数据详情 - 信用减值准备净额962.16万元[2][3] - 应收款项核销87.45万元[3] - 计提存货跌价准备3944.04万元[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额50,046.48万元，净额45,916.48万元[4] - 变更部分募投项目，19,014.09万元及利息投向新项目[6] - 截至2024年6月30日，累计投入47,276.04万元，专户余额1,342.39万元[9] 项目投资情况 - 3.5万吨/年危废焚烧项目调整后投资8,336.00万元，累计投入7,095.21万元[9] - 年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产项目调整后投资10,678.09万元，累计投入10,873.38万元[9] 资金使用策略 - 节余募集资金1,342.39万元，占净额2.92%，拟永久补充流动资金[3][13] - 募投项目结项及补流经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 监事会认为符合规定，保荐机构无异议[15][16]

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-5250万元到-4200万元[2][3] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6100万元到-4880万元[2][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为10620.14万元，归属于母公司所有者的净利润为8942.49万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为8177.87万元[5] - 上年同期每股收益为0.4272元[5] 业绩下滑原因 - 受经济环境影响，上半年主要产品市场疲软，销售价格低迷[6] - 新装置新产品处于产能爬坡阶段，导致业绩与上年同期相比下滑[6] 报告期费用情况 - 报告期内分摊股份支付费用998万元[7] 业绩预告相关说明 - 报告期末未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以207,381,000股为基数，每股派现0.28元，共派58,066,680元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）日和发放日2024/7/12[2][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人股东持股1个月内20%等[10][12][13] 发放方式 - 红利分委托和自行发放，部分股东公司直放[8][9] 咨询方式 - 权益分派咨询联系证券部，电话0513 - 68091213[14]

激励计划实施 - 2023年1月16日股东大会通过激励计划议案[4] - 2023年2月6日确定授予日，向87人授予483.50万股限制性股票[5] 业绩考核与回购 - 2023年度业绩未达考核要求[8] - 应回购注销193.40万股，剩余290.10万股[9] - 回购价格为10.12元/股加利息[10] 回购流程进展 - 2024年4月23日通过回购议案[6] - 4月25日披露公告并通知债权人[11] - 预计6月26日完成回购注销[12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括成立历史、主营业务、产品结构、荣誉等 [1] - 公司主要产品303甲的特点及应用 [2] - 公司近年来的发展历程,包括重点项目投产情况 [2][3] - 2023年度公司的分红方案 [3] - 2023年度公司的主要财务指标情况,包括营业收入、净利润、每股收益、净资产收益率等 [3][4] - 2023年度公司各主营业务板块的收入和毛利率情况 [4][5] - 公司资产增长情况,包括总资产、净资产、资产负债率等 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容