公司治理 - 2023年12月28日选举贾亚军为独立董事，方建华辞职生效[1] - 2023年12月28日审计委员会调整为五人，贾亚军任主任委员[2] 审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议审议各期财务报告[3][4] 审计机构 - 提议继续聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[5] 财务与内控 - 公司财务报告真实准确完整，内控体系建设合规[6]

业绩总结 - 2024年各类资产减值损失7803.27万元[2] - 计提信用减值准备减少利润总额542.82万元[4] - 计提资产减值准备减少利润总额1121.56万元[4] - 合计减少2024年利润总额1664.38万元，占比18.27%[4] 数据详情 - 应收账款等计提信用减值准备净额542.82万元[3] - 计提存货跌价准备6490.51万元[3] - 计提固定资产减值准备343.66万元[3] - 计提长期股权投资等减值准备426.28万元[3]

新策略 - 2025年4月24日董事会通过开展金融衍生品业务议案[1] - 公司及子公司拟开展不超2亿美元金融衍生品交易[1][3][4] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[1] 业务情况 - 业务包括利率汇率远期、期权、掉期等及复合结构产品[2] - 交易币种以美元发起，可掉成其他无风险币种[3] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、客户违约风险[5] - 公司制定制度，不投机，严格审批并加强账款管理[6]

担保情况 - 2025年度为全资子公司提供不超18亿元担保[3] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额15,978.32万元[2] - 截至2024年12月31日，为控股子公司担保余额占净资产8.75%[11] 子公司数据 - 立洋化学2024年营收43,888.95万元，净利润2,537.71万元[12] - 宏信化工2024年营收15,488.78万元，净利润 -9,561.42万元[12] 预计担保额度及资产负债率 - 宏信化工资产负债率95.59%，预计担保33,000万元，占净资产18.08%[5] - 三奥集团资产负债率76.68%，预计担保10,000万元，占净资产5.48%[5] - 立洋化学资产负债率44.10%，预计担保112,000万元，占净资产61.36%[5] - 天泓国贸资产负债率62.98%，预计担保25,000万元，占净资产13.70%[5] - 上海三奥资产负债率23.92%，预计担保0万元[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年度审计费用90万元，2023年为80万元[9] - 项目合伙人周玉薇2025年拟更换为王艳艳[6] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名等[5] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元等[5] - 近三年致同所及58名从业人员受不同处罚情况[5] 审议流程 - 董事会审议聘请议案，9票同意通过[11] - 聘请事项需提交股东大会审议生效[11]

独立董事情况 - 公司评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事未担任除本职外职务[1] - 独立董事无影响独立性情况且符合要求[1]

24年 1号 —— (以 " ")的 ,董 ,恪 ,认 24年 : 24年 ,致 ,其 239名 ,注 l,359名 ,签 0人 (二 )聘 ,同 24年 :9票 ,0票 ,0票 2024 5月 16日 23年 24年 (一 )基 (特 )(以 " ")前 1981年 ,⒛ 1l年 , 12年 (特 )。 :北 22号 5层 (证 :NO OO14娟9),是 ,以 ,首 H股 ,并 PCAOB ,遵 ,致 ,致 ,严 ,工 ,具 ,充 ,并 ,致 ,制 ,履 ,审 ,致 ,形 ,实 ,为 ,致 ,公 24年 12月 31日 ;公 ,公 : (一 )评 ,认 ,能 (二 )向 24年 同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,建议续聘致同所为公司 2024 年度财 务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。 公司第八届审计委员会委员、公司独立董事与负责公司审计工作的致同所项 目合伙人、签字注册会计师分别在年报审计计划阶段、完全阶段均进行了充分沟 通,沟通包括审计范围、重要时间节点、人员安排、公司整体情况、总体审计策 略、关键审计事项以及总体结论等相关事项。 （五）监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况 公 ...

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在南通中心诺富特酒店召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行[5] - 股权登记日为2025年5月13日[11] 议案信息 - 各议案2025年4月26日披露[12] - 特别决议议案为10号[12] - 6 - 11号议案对中小投资者单独计票[12] - 10号议案关联股东俞新南回避表决[12] 会议登记 - 2025年5月19日9:30 - 16:00在证券部登记[15] - 信函或传真登记不迟于5月19日16:00[15]

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-003 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月 14日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次 监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通 ...

财务相关 - 2024年拟向银行申请不超过48亿元综合授信额度[7] - 拟开展最高额度不超过2亿美元金融衍生品交易业务[12] - 自有资金现金管理单日最高额度不超过14亿元[13] - 开展最高额不超过5亿元票据池业务[14] - 2024年度净利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[18] 会议相关 - 第八届董事会第十八次会议于2025年4月24日召开[2] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于总经理2024年度工作报告的议案》等赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等赞成8票（关联董事回避），反对0票，弃权0票[17] 审计机构 - 同意聘请致同会计师事务所为2025年财务和内控审计机构，聘期一年[9]