公司概况 - 公司于2015年4月23日获批发行2556万股人民币普通股，5月18日在上交所上市[4] - 公司注册资本为20448万元[5] - 公司股份总数为20448万股，每股面值1元，均为普通股[13] 股权结构 - 南通精华集团有限公司持股4524万股，占总股本67.84%[12] - 南通天生港电力投资服务有限公司持股1000万股，占15%[12] - 江苏省能源物资总公司持股300万股，占4.5%[12] - 南通燃料股份有限公司和南通大伦化工有限公司各持股100万股，占1.5%[12] - 徐祥焕持股332万股，占4.98%[12] - 钱进持股86万股，占1.29%[12] - 陈飞持股38万股，占0.57%[12] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务给公司造成损失的，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等多种情形需在2个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事、4名独立董事，设董事长、执行事务董事、副董事长各1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[97] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[97] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[106] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[108] - 公司有盈利且经营性净现金流为正，原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润的20%[109] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[106] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[117] - 公司指定上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》等为信息披露媒体[123]

股东大会信息 - 公司2025年12月26日14:30现场召开第二次临时股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 现场出席股东及代理人15人，代表100,882,106股，占比49.3360%[7] - 参与网络投票股东34名，代表353,033股，占比0.1726%[8] - 中小投资者38人，代表1,938,033股，占比0.9478%[8] - 出席股东共49人，代表101,235,139股，占比49.5086%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》同意100,984,206股，占比99.7521%[13] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》同意100,960,606股，占比99.7288%[14] 董事会选举情况 - 选举庆九等人为第九届董事会成员，同意率超99.68%[16][18][20][22][24][26] - 选举赵伟建、朱雪忠为第九届董事会独立董事，同意率较高[28][34][35]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为49人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为101,235,139股，占比49.5086%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉》A股同意票比例99.7521%，5%以下股东同意比例87.0522%[6][10] - 《关于制定及修订公司部分治理制度》A股同意票比例99.7288%[6] 人员选举情况 - 庆九等当选第九届董事会成员，得票比例超99.68%[8] - 赵伟建等当选第九届董事会独立董事，得票比例超99.68%[9] - 5%以下股东对印蓉当选董事同意比例92.3984%，朱雪忠当选独董同意比例89.4227%[10][11] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过[11]

人员选举 - 选举俞新南为董事长，庆九为副董事长[3] - 选举赵伟建等5人组成董事会战略委员会，俞新南为召集人[4] - 选举王宝荣等5人组成董事会审计委员会，贾亚军为召集人[4] - 选举赵伟建等5人组成董事会提名委员会，赵伟建为召集人[5] 人员聘任 - 聘任俞新南为公司总经理[6] - 聘任唐霞为董事会秘书兼任董事会授权证券事务代表[6] - 聘任帅建新等5人为副总经理，顾翊为财务负责人[6] 会议情况 - 参与表决董事10人[2]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保 [1] - 公司为控股子公司担保总额为人民币41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57% [1] - 公司无逾期担保 [1]

担保情况 - 2025年度对全资子公司担保总额不超18亿元[2] - 2025年12月19日多笔担保，如为南通立洋化学在工行担保3500万元等[2][3][4] - 为中国三奥集团在招行海口分行担保2000万元[12] - 截至公告披露日，为控股子公司担保总额4.12亿元，占比22.57%，无逾期[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，南通立洋化学总资产33167万元，净利润2537.71万元[5] - 截至2025年9月30日，南通立洋化学总资产39185.84万元，净利润2141.8万元[6] - 截至2024年12月31日，天泓国贸总资产10690.5万元，净利润594.86万元[7] - 截至2025年9月30日，天泓国贸总资产11695.04万元，净利润 - 25.54万元[7] - 截至2024年12月31日，中国三奥集团总资产22596.82万元，净利润94.92万元[8] - 截至2025年9月30日，中国三奥集团总资产20115.96万元，净利润 - 110.96万元[8]

担保事项 - 公司于2025年12月19日与中国工商银行南通港闸支行签订合同，为全资子公司南通立洋化学有限公司提供最高额3,500万元人民币的连带责任保证担保，主合同债权发生期限为2025年12月7日至2026年12月6日 [1] - 公司同日为该子公司与招商银行股份有限公司南通分行签署的最高额3,000万元授信协议提供最高额不可撤销连带责任担保，授信期限自2025年12月18日起至2026年11月26日 [1] - 公司同日为该子公司与交通银行股份有限公司南通分行签署最高额2,500万元的开立银行承兑汇票合同提供连带责任担保，授信期限自2025年12月19日至2026年11月4日 [1] 担保计划与现状 - 上述担保事项属于公司2025年度对下属子公司担保计划的一部分，总额不超过18亿元 [1] - 截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额为41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57% [1] - 截至公告披露日，公司无逾期担保 [1]

公司海外市场拓展 - 公司多年来持续拓展海外市场 [1] - 公司产品已覆盖包括欧盟部分成员国在内的多个国家和地区 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月26日14点30分开会，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为南通中心诺富特酒店（工农路208号）[9] - 普通决议案需二分之一以上表决权通过，特别决议案需三分之二以上[8] 公司治理变动 - 2026年1月1日前取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[11] - 拟制定、修订《股东会议事规则》等9项公司治理制度[15] 董事会选举 - 选举庆九等6人为第九届董事会非职工董事[9] - 选举赵伟建等4人为第九届董事会独立董事[9] - 第九届董事会由11名董事组成，含7名非独立董事（1名职工代表董事）和4名独立董事[18][20] 会议审议 - 审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》等4项议案[5] - 议案3和议案4为普通决议案[19][21]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易披露与审议 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易需经特定程序[17] - 公司与关联法人拟发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经特定程序[17] - 公司与关联人发生3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需经特定程序[17] - 拟与关联人发生重大关联交易，需独立董事过半数同意后提交董事会，审计委员会需审核[24] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[23] 关联交易其他规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需经特定程序并提交股东会审议[19] - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额作为交易金额适用相关规定[19] - 公司拟放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权按相关标准适用规定[20] - 放弃增资权或优先受让权致合并报表范围变更，以对应公司最近一期末全部净资产为交易金额[20] - 与关联人交易涉及条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[20] - 向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助，需经非关联董事过半数和三分之二以上出席会议非关联董事通过并提交股东会[21] - 与关联人委托理财，以额度为计算标准，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[22] - 连续十二个月内与同一或相关关联人交易按累计计算原则算关联交易金额[23] 关联交易定价与披露 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[26] - 与关联人进行关联交易需以临时报告披露，公告含多方面内容[29] - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[39] - 公司应提供拟购买资产的盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[39] - 以未来收益预期估值法评估资产定价的，实施完毕后连续三年披露实际盈利与预测数差异[39] - 以未来收益预期估值法评估资产定价的，需披露两种以上评估方法相关数据[40] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员，持股5%以上的股东等应及时告知公司关联关系[11] - 公司应及时通过上海证券交易所网站填报或更新关联人名单及关联关系信息[13] - 审计委员会应对关联交易发表意见，可聘请独立财务顾问出具报告[41] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[44] - 拟披露关联交易属特定情形，公司可申请豁免披露或履行义务[45] - 办法所指公司关联董事的具体情形[49] - 办法所指公司关联股东的具体情形[50] - 本办法由股东会审议通过后生效[53]