一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日与中信银行股份有限公司沧州分行（以下简称"中信银行"）签署 《最高额保证合同》，为宝泽龙向中信银行融资提供连带责任保证，本次担保的 金额为人民币 5,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为宝泽龙提供不超过15,000万元的融资担保,本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第 十六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于公司2023年对外担保预 计的公告》（公告编号：2023-022）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-052 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-051 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 24 日（星期五） 至 11 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@yinlon g.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7.37亿元人民币同比增长5.51%[3] - 营业收入年初至报告期末20.18亿元人民币同比增长7.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3277.44万元人民币同比下降2.52%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.18亿元人民币同比增长22.98%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3241.36万元人民币同比下降1.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末1.16亿元人民币同比增长22.63%[3] - 营业总收入从2022年前三季度的18.712亿元增至2023年前三季度的20.178亿元，增长7.8%[14] - 净利润同比增长33.0%至1.24亿元人民币（2023年第三季度）对比去年同期9314万元[15] - 归属于母公司股东净利润同比增长23.0%至1.18亿元人民币（2023年第三季度）[15] - 基本每股收益年初至报告期末0.14元/股同比增长27.27%[3] - 基本每股收益同比增长27.3%至0.14元/股（2023年第三季度）[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2022年前三季度的16.357亿元增至2023年前三季度的17.106亿元，增长4.6%[14] - 研发费用从2022年前三季度的4438万元增至2023年前三季度的6164万元，增长38.9%[14] - 信用减值损失从2022年前三季度的1398万元扩大至2023年前三季度的2520万元，增长80.3%[14] - 支付的各项税费同比增长30.6%至8096万元人民币（2023年前三季度）[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-1.43亿元人民币同比增长18.6%[3] - 经营活动现金流量净流出扩大18.6%至-1.43亿元人民币（2023年前三季度）对比去年同期-1.20亿元[17] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降3.8%至18.31亿元人民币（2023年前三季度）[17] - 收到的税费返还同比下降19.8%至7473万元人民币（2023年前三季度）[17] - 投资活动现金流量净额转正为5450万元人民币（2023年前三季度）对比去年同期-6625万元[18] - 筹资活动现金流入同比下降12.7%至6.55亿元人民币（2023年前三季度）[18] 资产和负债变动 - 货币资金从2022年末的3.201亿元下降至2023年9月30日的1.894亿元，降幅达40.8%[9] - 应收账款从2022年末的13.261亿元增至2023年9月30日的14.557亿元，增长9.8%[9] - 预付款项从2022年末的7957万元增至2023年9月30日的1.508亿元，增长89.5%[9] - 短期借款从2022年末的1.097亿元增至2023年9月30日的1.759亿元，增长60.3%[10] - 应付票据从2022年末的7.597亿元降至2023年9月30日的5.875亿元，下降22.7%[10] - 期末现金及现金等价物余额同比减少50.3%至7481万元人民币（2023年第三季度末）[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末21.87亿元人民币较上年度末增长3.58%[4] - 归属于母公司所有者权益从2022年末的21.105亿元增至2023年9月30日的21.866亿元，增长3.6%[12] - 总资产本报告期末33.47亿元人民币较上年度末增长3.15%[3]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 1 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的委托，根据本所与公司签订 的《专 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-048 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知 与会议材料已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《监事会议事规则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 （议案一）； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 预留 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-049 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 限制性股票预留授予日：2023年10月19日 限制性股票预留授予数量：315.90万股，占公司目前股本总额85,174.60 万股的0.3709% 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《天津 银龙预应力材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大 会授权，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激 励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成就，公司于2023年10月19日召开 的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的预留授予日为2023 年10月19日 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） | | | 授予限制性股票 | 占预留授予限 | 占授予日总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 制性股票总数 | 本的比例 | | | | | 的比例（%） | （%） | | 钟志超 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 3.30 | 1.0446 | 0.0039 | | 谢志超 | 营销总监 | 6.60 | 2.0893 | 0.0077 | | 艾志刚 | 副总经理 | 3.30 | 1.0446 | 0.0039 | | 张祁明 | 副总经理 | 8.00 | 2.5324 | 0.0094 | | | 核心管理人员及核心骨干人员 | 294.70 | 93.2890 | 0.3460 | | | （94 人） | | | | | | 合计 | 315.90 | 100.00 | 0.3709 | | 42 | 李俊生 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 43 | 张江宏 | 核心骨干人员 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 预留授予价格：由2.48元/股调整为2.42元/股 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。根据《天津银龙预应力材料 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对本激励计划预留授予价格进行了调整。现将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年1月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次激励 ...

2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本激励计划授予条件成就的说明 9 | | 七、本激励计划的预留授予情况 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | 九、独立财务顾问的核查意见 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 银龙股份、上市公司、公司 | 指 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津银龙预应 力材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事 关于对公司第五届董事会第三次会议有关议案 发表的独立意见 （二）本次获授预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围， 不存在《管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，其作为 公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 （三）公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司不 存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司独立董事工作制度》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我 们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独 立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关会议材料进行了认真审核，对公 司第五届董事会第三次会议审议通过的议案发表的独立意见如下： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经核查，此次对限制性股票预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 ...