提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作，委员内选举并报董事会批准[4] - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可免[12] - 董事会等提议应开临时会议，主任委员三日内召集主持[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 独立董事可提请讨论重大事项[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14] - 细则由董事会解释，修改需审议通过，审议通过日生效[16]

财务业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为24.43亿元，同比增长10.93% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2.73亿元，同比增长61.89% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.32元 [1]

业绩说明会安排 - 2025年11月26日15:00 - 16:00举行三季报业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与信息 - 2025年11月19日至25日16:00前征集问题[5] - 董事长等参会，投资者可在线参与[6] 其他 - 联系董事会办公室，电话022 - 26983538，邮箱dsh@yinlong.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

制度相关 - 2025年10月28日公司第五届董事会第十七次会议通过制度制定、修订议案[1] - 9项制度修订，8项制度制定以提升运作水平与完善治理结构[1][2] - 制定及修订制度不提交股东大会审议[1][2]

天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 969,983,882.01 | 14.25 | 2,4 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-062 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席现场会议 4 名，以通讯方式进行表决的董事 5 名，部分高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）期货套期保值业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的期货套期保值业务，子公司进行期货 套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行期货套期保值业务的期货品种，仅限于公司生产经营相关的 产品或所需的原材料； 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制 ...

第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、 完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津银龙预应力材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公 司信息披露事务管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 天津银龙预应力材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 ...

舆情管理制度修订 - 公司于2025年10月修订舆情管理制度[1] 舆情工作架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责媒体信息管理并监控上报，各部门等配合采集[5] 舆情处理原则与方式 - 处理原则为快速反应等[6] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[7][9] 信息保密与追责 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[11] - 擅自披露致损公司保留追责权，可对虚假媒体采取法律措施[9][11]