证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-006 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号召开。会议通知与会议材料已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和电话的方 式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监 事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监 事会议事规则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部 ...

2.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于预计公司未来日常关 联交易的议案》（议案二）； 独立董事认为：公司预计在 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年年度股东大会结束 之日止预计发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，该日常关联交易的进 行有利于公司生产经营的平稳运行，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公 正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司非关联股东利益的情 形。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联 人形成依赖。 （以下无正文） 独立董事： 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会 议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限公司独立董 事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规的规定，会议 由盛黎明女士 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-005 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场方式召开。会 议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议通 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.8 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公 1 司 回购 账户 中股 份 3,950,000.00 股 ，以 此为 基数 ，本 次共 计分 配 现金 红利 68,065,120.00 元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比 例 计 算 。 公 司 2024 年 度 累 计 回 购 公 司 股 份 3,950,000.00 股 ， 回 购 金 额 17,749,934.00 元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为 36.26%。 根据 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的 绩效进行评价，通过股权 ...

因此，同意公司为 142 名激励对象办理第二个解除限售期的 434.88 万股限 制性股票的解除限售手续。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2025年4月24日 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票 解锁暨上市流通的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就情况进行审核，发表核查意见如下： 公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 2023 年度 经营业绩达到限制性股票激励计划规定 ...

4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理人员及核心骨干人员 天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况 | 姓名 职务 | 授予限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总量的比例（%） | 的比例（%） | | 核心管理人员及核心骨干人员 （156 人） | 660.00 | 100.00 | 0.77 | | 合计 | 660.00 | 100.00 | 0.77 | 注：1.公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。 2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.核心管理人员及核心骨干员工的具体姓名请投资者关注交易所网站披露内容。 天津 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-017 天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）从二级市场回购的本公司 A 股普通股和向激励对象定向发行 的本公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《天津银龙预应力材料股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）拟授 予的限制性股票总量不超过 660.00 万股，约占本计划草案公告时公司股本总额 85,476.40 万股的 0.77%。本次限制性股票为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：天津银龙预应力材料股份有限公司 注册地址：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号 法定代表人：谢志峰 注册资本：85,476.40 万元 成立日期：1998 年 3 月 17 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 2025 年 4 月 - 1 - 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 - 2 - 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《天津银龙预应力材 料股份有限公司章程》的规定制订。 2．天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 3．本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。 4．本计划采用的激励工具为限制性股票。股票来源为公司 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-013 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,348,800股。 本次股票上市流通总数为4,348,800股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 9 日。 6．2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。 7．2024 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。 8．2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五 ...