公司治理变更 - 公司于9月5日晚间召开2025年第一次临时股东大会并通过《关于变更公司注册资本的议案》等多项议案 [2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议于15:00在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [4][5] 出席会议情况 - 现场出席会议股东15名 代表股份21,388,259股 占有表决权股份总数2.4947% [5] - 网络投票股东251名 代表股份328,445,525股 占有表决权股份总数38.3097% [6] - 合计出席股东266名 代表股份349,833,784股 占有表决权股份总数40.8044% [5][6] - 公司董事 监事 董事会秘书出席会议 总经理和其他高级管理人员列席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本的议案》获得通过 同意股数349,562,619股 占比99.9224% 其中中小股东同意8,178,846股 占比96.7909% [8] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获得通过 同意股数349,558,737股 占比99.9213% 其中中小股东同意8,174,964股 占比96.7450% [11] - 《关于制定 修订部分公司制度的议案》包含多个子议案 所有子议案均获得通过 同意率介于99.9243%至99.9409%之间 中小股东同意率介于96.8690%至97.5543%之间 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合规定 公司董事会于2025年8月19日审议通过召开会议议案 8月20日发布公告通知 提前15日履行通知义务 [3][4] - 会议召开程序符合规定 由董事兼财务总监钟志超主持 议案资料已提交股东 投票程序规范 [4][5] - 出席人员资格符合规定 现场股东均为股权登记日登记在册股东 网络股东资格由交易所系统认证 [5][6][8]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事长谢志峰以视频方式参会 过半数董事推选董事钟志超主持会议 [1] - 公司董事、监事及高管全部列席会议 其中7名董事以视频方式出席 [1][2] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 支持率均超过99.92% [2][3][4] - 变更注册资本议案获得A股股东349,562,619票同意 占比99.9224% [2] - 取消监事会并修订公司章程议案获得349,558,737票同意 占比99.9213% [2] - 修订股东会议事规则议案获得349,569,219票同意 占比99.9243% [2] - 修订董事会议事规则议案获得349,569,619票同意 占比99.9244% [2] - 修订重大经营与投资决策管理制度议案获得349,617,919票同意 占比99.9382% [3] - 修订关联交易决策管理制度议案获得349,627,129票同意 占比99.9409% [3] - 制定防范控股股东资金管理制度议案获得349,622,429票同意 占比99.9395% [3] - 修订累积投票制实施细则议案获得349,577,329票同意 占比99.9266% [3] - 修订独立董事工作制度议案获得349,603,729票同意 占比99.9342% [3] - 修订董事薪酬管理制度议案获得349,589,862票同意 占比99.9302% [3] - 修订对外担保决策管理制度议案获得349,594,562票同意 占比99.9316% [3] - 制定募集资金使用管理制度议案获得349,571,129票同意 占比99.9249% [3] - 修订投资者关系管理制度议案获得349,595,529票同意 占比99.9318% [4] - 修订会计师事务所选聘制度议案获得349,618,329票同意 占比99.9384% [4] 法律合规情况 - 本次股东大会无应回避表决的关联股东 [4] - 律师杨小颖、谢兵见证会议 确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规 [4] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为266人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为349,833,784股，占公司有表决权股份总数的40.8043%[3] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本的议案》同意票数349,562,619，占比99.9224%[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数349,558,737，占比99.9213%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数349,569,219，占比99.9243%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数349,569,619，占比99.9244%[6] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意票数349,627,129，占比99.9409%[7] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》同意票数349,622,429，占比99.9395%[7] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意票数349,617,919，占比99.9382%[8] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意票数8,178,846，比例96.7909%[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数8,174,964，比例96.7450%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数8,185,446，比例96.8690%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数8,185,846，比例96.8737%[11] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意票数8,234,146，比例97.4453%[11] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意票数8,243,356，比例97.5543%[11] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》同意票数8,238,656，比例97.4987%[11] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票数8,193,556，比例96.9650%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数8,219,956，比例97.2774%[11] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，表决结果合法有效[12]

会议安排 - 2025年8月19日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过召开股东大会通知议案[3] - 2025年8月20日公司刊登召开股东大会通知，董事会提前十五日通知股东[4] - 2025年9月5日15:00在天津召开现场会议，出席现场会议股东15名[5][6] - 股东大会网络投票时间为2025年9月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00 [6] 股东情况 - 网络投票股东251名[6] - 现场会议股东及代理人15名，代表股份21,388,259股，占比2.4947% [7] - 网络投票股东代表股份328,445,525股，占比38.3097% [7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本的议案》同意349,562,619股，占比99.9224% [11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意349,558,737股，占比99.9213% [12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意349,569,219股，占比99.9243% [13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意349,569,619股，占比99.9244%，中小股东同意8,185,846股，占比96.8737%[14][15] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意349,617,919股，占比99.9382%，中小股东同意8,234,146股，占比97.4453%[16] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意349,627,129股，占比99.9409%，中小股东同意8,243,356股，占比97.5543%[18] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》同意349,622,429股，占比99.9395%，中小股东同意8,238,656股，占比97.4987%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意349,577,329股，占比99.9266%，中小股东同意8,193,556股，占比96.9650%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意349,603,729股，占比99.9342%，中小股东同意8,219,956股，占比97.2774%[23][24] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意349,589,862股，占比99.9302%，中小股东同意8,206,089股，占比97.1133%[26] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》同意349,594,562股，占比99.9316%，中小股东同意8,210,789股，占比97.1689%[28] - 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》同意349,571,129股，占比99.9249%，中小股东同意8,187,356股，占比96.8916%[31] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意349,618,329股，占比99.9384%，中小股东同意8,234,556股，占比97.4502%[35]

公司公告 - 银龙股份将于2025年9月25日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

公司活动安排 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司董事长兼总经理谢志峰、董事会秘书谢昭庭及财务总监钟志超将出席活动 [1] 交流内容重点 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩进行沟通交流 [1] - 活动将涉及公司治理、发展战略及经营状况等投资者关心的问题 [1] - 本次活动由天津证监局指导 天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月25日11:00-12:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [1][2] - 投资者可在2025年9月18日至9月24日期间通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dsh@yinlong.com提前提交问题 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心网站查看会议主要内容及召开情况 [3] 参会人员构成 - 董事长兼总经理谢志峰先生、财务总监钟志超先生、独立董事李真女士及董事会秘书谢昭庭女士将出席说明会 [2] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [2] 会议沟通内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者互动交流 [1] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2]

活动信息 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年9月11日15:00 - 17:00采用网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 人员信息 - 董事长兼总经理谢志峰等高管将出席活动[1] 交流内容 - 高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月25日11:00 - 12:00举行[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2025年09月18日至09月24日16:00前可征集问题[5][6] - 2025年09月25日11:00 - 12:00可在线参与[6] 参会人员 - 董事长兼总经理谢志峰等参会[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话022 - 26983538，邮箱dsh@yinlong.com[7] 查看方式 - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]