业绩数据 - 2024年营业收入305,365.96万元，净利润23,664.77万元，加权平均净资产收益率9.92%[6] 股权激励计划 - 2026年股权激励计划有效期48个月，拟授予限制性股票1446.90万股，占总股本1.69%[2] - 激励对象不超378人，占员工总数37.31%[2][13] - 授予价格5.34元/股[2] - 2023 - 2026年激励计划授予限制性股票合计3851.30万股，约占股本总额4.49%[12] 激励对象分配 - 核心管理人员及骨干获授1414.60万股，占授予总数97.77%[15] - 营销总监谢志超获授24.00万股，占1.66%；职工代表董事王昕获授8.30万股，占0.57%[15] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成起12、24、36个月[19] - 三个解除限售期分别可解除30%、30%、40%[20] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年净利润增长率目标值分别不低于20%、40%、60%[29] - 2026 - 2027年、2026 - 2028年累计净利润增长率目标值分别不低于160%、320%[29] 个人考评与解除限售 - 激励对象考评结果S≥90时解除限售比例100%，90＞S≥80时90%，80＞S≥70时80%，70＞S≥60时50%，S＜60时0%[28] 计划执行与终止 - 自股东会审议通过且授予条件成就60日内完成授予，否则终止[30] - 公司在股东会审议前变更计划需董事会通过，之后需股东会决定[46] - 公司在股东会审议前终止计划需董事会通过，之后需股东会决定[47] 费用分摊 - 假设2026年2月底授予，1446.90万股限制性股票总费用7798.79万元[48] - 2026 - 2029年分别分摊3791.08万元、2599.60万元、1234.81万元、173.31万元[48] 股份调整与价格调整 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[34] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[34] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[34] - 派息时，授予价格调整公式P＝P0 - V，调整后P须大于1[36] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况[37] - 股权激励计划需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[38] - 公司董事和高管任期内及届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%，离职半年内不得转让[31]

激励计划基本信息 - 2026年限制性股票激励计划拟授予总量不超过1446.90万股，约占公司股本总额的1.69%[5][24] - 2023、2025年及本次拟授予限制性股票合计3851.30万股，约占公司股本总额的4.49%[6][24] - 本计划限制性股票授予价格为5.34元/股[6][35] - 本计划拟授予激励对象不超过378人，约占公司全部职工人数的37.31%[6][20] - 本计划有效期最长不超过48个月[7][27] 激励对象获授情况 - 营销总监谢志超获授限制性股票24.00万股，占授予总量的1.66%，占总股本的0.03%[25] - 职工代表董事王昕获授限制性股票8.30万股，占授予总量的0.57%，占总股本的0.01%[25] - 核心管理人员及核心骨干人员获授1414.60万股，占授予总量的97.77%，占总股本的1.65%[25] 业绩考核目标 - 2026年净利润较2025年增长目标值为20%，触发值为18%[39] - 2027年净利润较2025年增长目标值为40%，触发值为36%；2026 - 2027年两年累计净利润较2025年增长目标值为160%，触发值为144%[39] - 2028年净利润较2025年增长目标值为60%，触发值为54%；2026 - 2028年三年累计净利润较2025年增长目标值为320%，触发值为288%[39] 费用确认 - 假设2026年2月底授予，公司授予1446.90万股限制性股票应确认总费用7798.79万元，2026 - 2029年分别确认费用3791.08万元、2599.60万元、1234.81万元、173.31万元[50] 调整与处理 - 限制性股票数量在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整，增发新股不调整[44][47] - 限制性股票授予价格在派息等事项时按相应公式调整，增发新股不调整[45][47] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露相关公告[47] 实施流程 - 激励计划经董事会拟定、审议，提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[52][53] - 股东会审议通过后，公司与激励对象签署协议，董事会办理授予事宜并审议获授权益条件是否成就[54] - 计划经股东会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，若未完成则计划终止实施，3个月内不得再次审议[55] 变更与终止 - 公司在股东会审议本计划之前拟变更计划需经董事会审议通过，之后变更需股东会审议，且不得导致提前解除限售和降低授予价格[57] - 公司在股东会审议本计划之前拟终止实施需经董事会审议通过，之后终止需股东会审议决定[59] 特殊情况处理 - 公司若最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，计划终止，已授未解锁股票按授予价回购注销[64] - 公司因信息披露问题致不符合授予或解除限售条件，未解锁股票按授予价回购注销，已解锁权益激励对象应返还[65] - 激励对象正常职务变更，获授限制性股票按原程序处理；因损害公司利益等原因职务变更或解除劳动关系，未解锁股票按授予价回购注销[66]

天津银龙集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、核心管理人员及核心骨干人员 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 序号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨晓菲 | 项志慧 | 张笑 | 张现姣 | 段辰跃 | 谢景花 | 佟瑞 | 鄢世琴 | 曹辰欣 | 李建慧 | 张宜文 | 赵亚松 | 孙威 | 王磊 | 谢志礼 | 姓名 | | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 序号 | | 刘春长 | 张江宏 | 李俊生 | 苗见雨 | 刘佳明 | 罗会长 | 周永山 | 艾艳杰 | 杨淑文 | 张林 | 孙发亮 | 肖同旺 | 许明德 | 庞爱国 | 杨文国 | 姓名 | | 203 | 2 ...

公司基本信息 - 公司于2011年8月3日注册登记，2015年2月27日在上海证券交易所上市，公开发行5000万股[9] - 公司目前注册资本为85734.40万元[10] 激励计划概况 - 2026年1月26日审议通过限制性股票激励计划草案[12] - 激励对象为378名董事、高管及骨干人员[12] - 拟授予限制性股票不超1446.90万股，占股本总额1.69%[12] - 激励计划有效期最长不超48个月，股票来源为定向发行A股[28][29] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年每年考核一次，设净利润增长率目标值和触发值[22] - 依据净利润和累计净利润增长率分三档确定公司层面解除限售比例[24] - 按考评结果分五档确定个人层面解除限售比例[26] 激励计划安排 - 授予价格为每股5.34元，限售期12、24、36个月[33][34] - 三个解除限售期可解除比例分别为30%、30%、40%[36] 实施程序 - 尚需自查内幕信息知情人股票买卖情况，股东会2/3以上表决通过[40] - 股东会通过60日内董事会完成授予权益登记[40] 激励计划意义 - 旨在建立长效机制、吸引人才、实现战略和经营目标[47] - 符合法规及章程，利于公司发展，不损害股东利益[47][48][50]

天津银龙集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津银龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标实现，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《天津银龙集团股份有限公司章程》《天津银龙集团股份有限公司 2026 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励作用，进而确保公司发展战略和 经营目标实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公开、公平、公正原则，严格按照本办法和考核对象绩效 进行评价，通过股权激励计划与激励对象工作业绩紧密结合， ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-004 天津银龙集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召 ...

财务数据关键指标变化（2025年预计） - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为33,130.68万元至37,863.63万元，同比增长40%至60%[2][3] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为32,912.54万元至37,614.33万元，同比增长40%至60%[2][3] 财务数据关键指标变化（2024年实际） - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为23,664.77万元，扣除非经常性损益的净利润为23,508.96万元[4][5] - 2024年度每股收益为0.28元/股[5] 各条业务线表现 - 业绩增长源于预应力材料业务销量稳步增长，高性能产品销售规模持续扩大[6] - 轨道交通用混凝土制品板块表现突出，多个国家重大铁路工程项目顺利实施[7] - 新能源领域用预应力材料销售量较去年同期实现显著增长[7] 管理层讨论和指引 - 公司为轨道板/轨枕生产配套提供自主研发的智能化生产装备，并实现技术装备向国内同业输出及拓展至海外市场[7] 其他重要内容（数据说明） - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3][9] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准[10]

天津银龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股 票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定， 天津银龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公 司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）相关事项进行核查， 并发表如下核查意见： 1. 公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2. 本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-003 第五届董事会第二十一次会议决议公告 天津银龙集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2026 年 1 月 26 日上午 9:30 在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，4 名董事出席现场会议，5 名董 事以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司 法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》（议案一） 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员积 ...

银龙股份公告，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.31亿元至3.79亿元，与上年同期相 比，将增加9465.91万元至1.42亿元，同比增长40%至60%。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润3.29亿元至3.76亿元，与上年同期相比，将增加9403.58万元至1.41亿元，同比 增长40%至60%。 ...