天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，现任成员为独立董事李真女 士、独立董事张跃进先生和董事谢辉宗先生，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李真女士担任，符合相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议： 2024 年 1 月 20 日，第五届董事会审计委员会第四次会议审议《年审注册会 计师关于 2023 年财务报表预审情况报告的议案》《2024 年年度审计工作计划的 议案》《2023 年度业绩预增的议案》。审计委员会审议通过本次会议议案后，同 意提交董事会审议。 2024 年 4 月 10 日，第五届董 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计政策变更 是根据财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的调整。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产 和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计 量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变 更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益， 不受前款规定的限制。企业应当 ...

公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十一次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体 情况如下： 2. 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行。 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。 公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大 影响。 三、监事会关于会计政策变更合理性的说明 本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 9 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 382.39 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-014 本公司始终秉持股东价值优先原则，在平衡企业阶段性发展目标与长期战略规 划的基础上，持续完善投资回报机制，致力于为股东创造具有持续增长潜力的稳健 收益。 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益， 增强投资者信心。天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）将持续 深化提质增效战略，以高质量发展为导向，全面推进"提质增效重回报"专项工作， 通过优化运营效能、强化价值创造等举措，切实提升企业发展质效，为投资者创造 长期可持续回报。 一、聚焦主营业务，强化创新驱动 2024 年，银龙股份紧密对接国家"十四五"基建规划与"双碳"战略目标，以 技术研发与市场开拓协同发力，推动经营业绩 ...

问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 13 日（星期二）至 05 月 19 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dsh@yinlong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查报告》，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事盛黎明、张跃进、李真的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事盛黎明、张跃进、李真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-015 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-018 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025年5月9日至2025年5月10日（上午9:30—11:30， 下午13:00—16:30） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张跃进先生，其基本信息如下: 张跃进，1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 中共党员。2013 年至 2014 年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、中国 铁路通号物资集团部长、董事长；2014 年至 2017 年，任中国铁路通号股份有限公 司副总经济师；2014 年至 2017 年（兼任）中国铁路通号物资集团、中国铁路通号 电务公司董事长；2020 年至今，任公司独立董事。 截至本公告披露日，张跃进先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人 征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或仲裁，不存 ...