天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 969,983,882.01 | 14.25 | 2,4 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-062 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席现场会议 4 名，以通讯方式进行表决的董事 5 名，部分高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）期货套期保值业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的期货套期保值业务，子公司进行期货 套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行期货套期保值业务的期货品种，仅限于公司生产经营相关的 产品或所需的原材料； 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津银龙预应力材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公 司信息披露事务管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 天津银龙预应力材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 舆情管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效"的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《天津银龙预应力材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的 ...

第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、 完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 总 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下 列职权： 1、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 天津银龙预应力材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 3、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； 4、制定公司的具体规章； 5、提请董事会聘任或解聘公司财务负责人，并对聘任的公司高级管理人员的工作 情况进行考核和奖励； 6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人； 7、审批公司日常经营管理中的各项费用支出； 8、拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、 升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预应力材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预 应力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会是董事会下设的专门工作机构，在本工作细则规定的职责范围内协助董事 会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律 法规、规范性文件以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、 《天津银龙预应力材料股份有限公司信息披露事务管理制度》 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、 ...