天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天津银龙预应力材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事长担任。 主任委员负责召集并主持委员会会 ...

公司公告核心观点 - 银龙股份发布公告称公司无逾期担保 [1] 公司财务状况 - 公司担保状况良好无逾期情况 [1]

担保情况 - 本次为宝泽龙担保金额5000万元[2][4][7] - 实际为宝泽龙担保余额1.7亿元[2] - 公司对外担保总额4.895亿元，占净资产19.83%[3][12] 宝泽龙业绩 - 2025年6月30日资产8.827608亿元，净利润0.577744亿元[6] - 2024年12月31日资产7.5141亿元，净利润0.763562亿元[6] 其他 - 公司持有宝泽龙100%股权[5] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[7]

担保事项 - 公司与中信银行沧州分行为全资子公司宝泽龙签署5000万元连带责任保证合同，无反担保 [1] - 本次担保在公司已批准的为宝泽龙提供不超过3亿元融资担保的总额度内 [1] - 截至公告日，公司对外担保总额为4.895亿元，占最近一期经审计净资产的19.83%，无逾期担保 [1] 子公司财务状况 - 子公司宝泽龙截至2025年6月30日的资产总额为88276.08万元 [1] - 子公司宝泽龙截至2025年6月30日的净利润为5777.44万元 [1]

业绩预增核心数据 - 预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为26,142.91万元至29,516.19万元，同比增长55%至75% [2][4] - 预计2025年前三季度实现扣除非经常性损益的净利润为25,907.24万元至29,250.11万元，同比增长55%至75% [2][4] - 业绩预增主要源于主营业务增长，净利润绝对额预计增加9,276.52万元至12,649.80万元 [2][4] 业绩预增主要原因：主营业务驱动 - 预应力材料产业竞争力增强，产品结构优化，高性能产品如轨道板用预应力钢丝、超高强钢绞线等市场规模扩大 [8][9] - 轨道交通用混凝土制品产业业绩显著增长，控股子公司银龙轨道参与雄安至商丘、雄安至忻州等重大铁路项目 [9] - 公司在公路、铁路、轨枕及水利等传统基建领域持续深耕，传统产品销量实现同比增长，市场份额进一步巩固 [9] 业绩预增主要原因：新业务拓展 - 新能源材料实现关键性战略突破，预应力材料产品成功应用于风电混凝土塔筒、光伏支架系统及LNG/LPG储罐等新兴领域 [10] - 新能源用预应力材料销售实现同比显著提升，为公司整体业绩增长注入新动能 [10] - 公司推动轨道混凝土构件智能化升级，配套智能生产装备实现技术输出及海外市场拓展，贡献利润新增量 [9] 上年同期业绩对比 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为16,866.39万元，扣除非经常性损益的净利润为16,714.35万元 [6] - 2024年前三季度每股收益为0.20元/股 [7]

业绩预告 - 公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为26,142.91万元至29,516.19万元 [2] - 预计净利润较上年同期增加9,276.52万元至12,649.80万元 [2] - 预计净利润同比增长幅度为55%至75% [2]

业绩表现 - 公司预计前三季度实现净利润2.61亿元至2.95亿元 [1] - 公司预计前三季度净利润同比增长55%至75% [1]

业绩预告 - 公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为26,142.91万元至29,516.19万元 [1] - 预计净利润较上年同期增加9,276.52万元至12,649.80万元 [1] - 预计净利润同比增长55%至75% [1]

公司业绩 - 公司预计前三季度实现净利润2.61亿元至2.95亿元 [2] - 公司前三季度净利润同比增长55.00%至75.00% [2] 市场交易与资金流向 - 公司股票当日收盘价为10.03元，下跌3.46% [2] - 公司股票当日换手率为4.29%，成交额为3.62亿元 [2] - 公司股票近5日股价下跌8.15% [2] - 公司股票当日主力资金净流出2421.65万元 [2] - 公司股票近5日资金净流入1818.92万元 [2] - 公司最新两融余额为4.20亿元，其中融资余额4.20亿元，环比前一交易日增长5.31% [2] - 公司近5日融资余额累计增长2.30% [2] 行业统计参考 - 统计显示前三季业绩预增50%以上个股，预告发布后当日股价上涨的占比76.39% [2] - 统计显示前三季业绩预增50%以上个股，预告发布当日股价涨停的有12家 [2] - 统计显示前三季业绩预增50%以上个股，预告发布后5日股价上涨的占比56.94% [2]

业绩表现 - 预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为2.61亿元至2.95亿元，同比增长55%至75% [1] - 预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元至2.93亿元，同比增长55%至75% [1] - 公司经营业绩实现显著增长 [1] 业务驱动因素 - 公司充分发挥在预应力材料及轨道交通用混凝土制品两大核心主业的领先优势 [1] - 在新能源材料和专业技术领域实现关键性战略突破 [1] - 通过持续优化产品结构，扩大高性能产品比重，核心竞争力得到实质性提升 [1] 发展战略 - 公司以技术创新与市场拓展双轮驱动 [1] - 业绩表现强劲，为公司发展注入新动能 [1] - 推动公司经营业绩实现显著增长，全面夯实高质量发展根基 [1]