利润分配 - 2023年年度利润每10股派0.7元（含税），2024年7月5日实施完毕[8] - 2024年年度利润以857,344,000.00股为基数，每股派0.08元（含税），2025年7月14日实施完毕[8] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分回购价由2.42元/股调为2.27元/股[9] - 2025年限制性股票激励计划回购价由3.50元/股调为3.42元/股[9] - 调整属授权范围，无需股东会审议，对财务和经营无实质影响[10][11]

限制性股票回购 - 2023年1名激励对象离职，1.72万股限制性股票将被回购注销，回购价2.27元/股[9] - 2025年1名激励对象离职，4.00万股限制性股票将被回购注销，回购价3.42元/股[10] - 本次合计注销限制性股票5.72万股[10] - 公司就本次回购支付价款17.5844万元，用自有资金[10] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由857,344,000股变为857,286,800股[11] - 有限售条件股份减少57,200股，占比从1.58%降至1.57%[11] - 无限售条件股份数量不变，占比从98.42%升至98.43%[11] 其他 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[13] - 限制性股票激励计划价格调整及回购注销已获必要批准和授权[15]

利润分配 - 2023 年年度股东大会同意每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），7 月 5 日实施完毕[11][12] - 2024 年年度股东大会同意每股派发现金红利 0.08 元（含税），7 月 14 日实施完毕[12] 激励计划调整 - 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格由 2.42 元/股调整为 2.27 元/股[13] - 2025 年限制性股票激励计划回购价格由 3.50 元/股调整为 3.42 元/股[13] 回购注销 - 2023、2025 年激励计划共 2 名离职对象 5.72 万股限制性股票将被回购注销[16][17][18] - 公司就回购支付价款 17.5844 万元，资金为自有资金[19]

公司治理与股权激励 - 公司于2026年2月10日召开了第五届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》 [1]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-005 天津银龙集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2026 年 2 月 10 日上午 9:30 在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，4 名董事出席现场会议，5 名董 事以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司 法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 《天津银龙集团股份有限公司关于调整 2023、2025 年限制性股票激励计划 回购价格的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议通过《关于回购注销 2023 年、2025 ...

董事会薪酬与考核委员会同意调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划回 购价格。 二、关于回购注销 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 核查意见 鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留部分、2025 年限制性股票激励计划授 予的部分激励对象离职，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对上述激励对象未达到解 除限售条件的限制性股票回购注销，本次回购注销涉及的股份数合计为 5.72 万 股。 天津银龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整限制性股票激励 计划回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天 津银龙集团股份有限公司章程》的规定，天津银龙集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会薪酬 与考核委员会第七次会议，审议通过《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激 励计划回 ...

天津银龙集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 $$\Xi=0\equiv\gamma\#=\bar{\Psi}$$ 材料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 关于《公司 | 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 4 | | 关于《公司 | 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 24 | | 关于提请股东会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划相关事宜的议 2026 | | | | 案 | | 29 | 天津银龙集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知 各位股东及股东代表： 一、请按照本次股东会会议通知，详见公司 2026 年 1 月 27 日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）中规定的时间 和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 为维护天津银龙集团 ...

公司2026年业绩与业务支撑 - 轨道交通用混凝土制品产业在2026年业绩表现亮眼[1] - 多个重点项目顺利实施为业绩增长提供坚实支撑[1] 国内重点项目参与情况 - 控股子公司银龙轨道深度参与雄安至商丘、雄安至忻州、石家庄至雄安新区、天津至潍坊至宿迁、平顶山至洛阳至周口等国家重大铁路工程建设[1] - 阳江轨枕厂完成广州至湛江高速铁路SK-2双块式轨枕供应[1] - 赣州板场积极服务长三角、珠三角地区的城市轨道交通项目[1] 智能化升级与技术创新 - 公司着力推动智能化、信息化升级，为轨道板/轨枕生产配套提供自主研发的智能化装备[1] - 通过技术合作与创新，实现技术装备向国内同业输出并拓展至海外市场，为利润增长开辟新空间[1] - 公司将充分发挥在预应力混凝土构件领域先发优势，持续深化智能装备研发与生产工艺创新[1] 海外市场拓展策略与成果 - 海外拓展采取多元化路径[1] - 路径一：跟随国内大型工程企业"走出去"，已成功参与印尼雅万高铁、肯尼亚蒙内铁路、马来西亚东沿海铁路、坦桑尼亚中央线路等国际项目[1] - 路径二：通过代理商进行出口，如向哈萨克斯坦提供轨枕生产智能化装备[1] - 路径三：积极发展直接面向海外客户的业务模式，通过"技术+装备+材料"协同出口的方式进行销售[1] - 公司已在海外参与重点标杆性高铁项目建设，为未来拓展周边国家市场、提供材料与装备奠定坚实基础[1] 行业趋势与公司战略方向 - 面对全球轨道交通智能化升级趋势[1] - 公司积极参与国际合作，推动智能建造技术与基础设施材料融合，为全球轨道交通建设提供系统性解决方案[1]

公司2025年业绩预增 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增长40%至60% [1] - 业绩增长源于公司持续提升高性能产品占比、优化业务结构及核心竞争力增强 [1] 公司主营业务与经营状况 - 公司主营业务为预应力材料、轨道交通用混凝土制品及智能化装备 [1] - 公司整体经营保持稳健向好态势，持续巩固行业领先地位 [1] 公司战略布局与新业务进展 - 公司在新能源材料、新能源投资及相关专业技术领域取得重要进展 [1] - 战略布局成效逐步显现，增强了公司的可持续发展动力 [1] 公司2026年股权激励计划 - 公司发布了2026年股权激励计划，设定的业绩指标以2025年净利润为基数 [1] - 2026年、2027年、2028年净利润增长率目标值分别不低于20%、40%、60% [1] - 另一套考核指标为：2026年、2026-2027年两年累计、2026-2028年三年累计净利润的增长率目标值分别不低于20%、160%、320% [1] - 该业绩指标设定被公司认为是合理、科学的，体现了对未来发展的信心 [1]

公司未来业绩增长驱动因素 - 公司未来业绩增长主要基于预应力材料产业、轨道交通用混凝土制品领域、新能源相关产业三个方面 [2] 预应力材料产业 - 公司以铁路、桥梁、水利、公路等传统基建领域为基本盘，巩固传统市场占有率的同时，大力开拓新应用领域 [2] - 推动预应力材料向新能源应用场景拓展，实现该领域销售增长，产品结构调整将成为驱动业绩持续增长的核心引擎 [2] - 新能源实业领域，预应力材料产品已在风电混凝土塔筒、大跨度柔性光伏支架、液化气储罐等新兴领域取得突破 [2] - 新能源领域用预应力材料销量同比实现显著增长 [2] 轨道交通用混凝土制品领域 - 公司作为CRTSIII型无砟轨道板的原创研发单位之一，随着国家铁路提速及相关性能要求提升，技术更先进的CRTSIII型轨道板市场渗透率逐步提高 [2] - 公司全力保障现有高铁轨道板、地铁轨道板及轨枕项目的稳定供应，并积极开拓增量市场 [2] - 该产业在手订单饱满，为业绩增长提供有力支撑 [2] - 公司着力推动智能化、信息化升级，为轨道板/轨枕生产配套提供自主研发的智能化装备 [2] - 通过技术合作与创新，实现技术装备向国内同业输出并拓展至海外市场，为利润增长开辟新空间 [2] 新能源相关产业 - 公司积极响应国家"双碳"战略，有序推进业务布局，该板块正逐步成为业绩增长新亮点 [2] - 新能源投资领域，公司正全力推进河北河间150MW风电项目及山西飞轮储能调频项目建设，确保其按期并网发电 [2] - 新能源投资项目旨在形成稳定收益来源，为公司整体业绩注入新动力 [2]