公司战略与业务发展 - 公司聚焦双主业驱动协同新能源赋能的发展战略，主营业务为预应力材料产业和轨道交通用混凝土制品产业 [21][29] - 公司积极布局新能源应用与投资领域，且轨道交通用混凝土制品产业占比逐步扩大 [21][29] - 为凸显战略发展方向并提升品牌价值，公司拟将名称由“天津银龙预应力材料股份有限公司”变更为“天津银龙集团股份有限公司” [21][29] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月8日15点00分在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开2025年第二次临时股东会 [2][25] - 股东会表决方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][3] - 本次股东会拟审议两项议案，包括变更公司名称及修订《公司章程》 [6][25] 董事会决议与议案详情 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年11月20日召开，应出席董事9名，实际出席9名（现场4名，通讯5名） [20] - 会议审议通过了关于变更公司名称、修订《公司章程》及召开临时股东会三项议案，表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [21][23][26] - 变更公司名称及修订《公司章程》的议案需提交股东会审议 [21][24]

公司战略与业务发展 - 公司实施双主业驱动协同新能源赋能的发展战略，主营业务为预应力材料产业和轨道交通用混凝土制品产业 [2] - 公司积极布局新能源应用与投资领域，且轨道交通用混凝土制品产业占比逐步扩大 [2] - 为凸显战略发展方向并提升品牌价值，公司拟将名称由“天津银龙预应力材料股份有限公司”变更为“天津银龙集团股份有限公司” [2][11] 公司治理与决议 - 第五届董事会第十九次会议于2025年11月20日举行，应出席董事9名，实际出席现场会议4名，以通讯方式表决董事5名 [2] - 会议审议并通过了关于变更公司名称、修订《公司章程》及召开临时股东会的三项议案，三项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][6][10] - 变更公司名称及修订《公司章程》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [4][7] 股东会安排 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年12月8日15:00在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开 [9][16] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [9][17] - 会议将审议关于变更公司名称及修订《公司章程》两项议案 [8][19]

公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开第五届第十九次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 公司当前市值为78亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于钢丝，占比43.28% [1] - 钢绞线业务收入占比为34.93% [1] - 轨道交通用混凝土制品销售及配套服务收入占比为14.45% [1] - 其他业务和钢轨销售占比较小，分别为5.56%和1.41% [1]

公司章程 天津银龙集团股份有限公司章程 （2025 年 11 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | 公司章程 天津银龙集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 天津银龙集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以整体变更发起设立方式设立，在天津市北辰区市场监督管理局注 册登记，取得营业执照， ...

公司名称变更 - 拟将名称变更为天津银龙集团股份有限公司[2] - 变更需股东会审议及市场监管部门核准[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[3] - 修订后章程需经股东会审议[4] 公司战略 - 聚焦双主业驱动协同新能源赋能战略[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月8日15点召开[2] - 现场会议在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月8日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月2日[9] - 登记时间为2025年12月8日下午14:00－15:00[11] - 登记地点为天津银龙预应力材料股份有限公司第一会议室[11] 联系信息 - 联系人谢昭庭，电话022 - 26983538，传真022 - 26983575[12] - 联系地址为天津市北辰区双源工业园区双江道62号，邮编300400[12]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-069 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司 名称、修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议 案二） 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，以及 公司名称变更事项的需求，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更 登记。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 20 日在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席现场会议 4 ...

融资净买入概况 - 截至11月19日，沪深两市共有84只股票连续5日或5日以上获得融资净买入 [1] - 吉电股份连续14个交易日获得融资净买入，为天数最多的股票 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票包括京东方A、华能国际、实朴检测、兴蓉环境、康华生物、艾华集团、银龙股份、兔宝宝等 [1]

奥园美谷重整进展 - 法院许可公司在重整期间继续营业并在管理人监督下自行管理财产和营业事务[3] - 公司股票已于2025年11月17日被叠加实施退市风险警示[3] - 若重整失败公司存在被宣告破产及股票终止上市的风险[3] 浪潮软件业绩风险 - 公司股票交易出现异常波动连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%[4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-21,105.69万元较上年同期下降123%[4] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为-21,050.66万元较上年同期下降118%[4] 大禹节水收购进展 - 公司以3.108亿元收购淮安设计院70%股权已通过国家市场监督管理总局的反垄断审查[5] - 交易后续将办理工商变更等手续[5] 海南发展涉诉情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼仲裁金额达1.22亿元占最近一期经审计净资产绝对值的11.37%[6] - 作为原告涉诉金额4484.77万元占比36.86%作为被告或第三人涉诉金额7683.35万元占比63.14%[6] - 主要因控股子公司海控三鑫拖欠供应商款项涉讼公司拟申请其破产清算[6] 海大集团股份回购 - 公司首次以集中竞价方式回购股份137,600股约占总股本0.01%[8] - 回购总金额799.41万元最高成交价58.50元/股最低成交价57.76元/股[8] 广宇集团股份回购完成 - 公司完成股份回购累计回购10,108,000股占总股本1.31%[9] - 回购总金额2999.55万元回购价格区间为2.79元-3.72元[9] 普洛药业股份回购计划 - 公司拟以1.8亿至3.6亿元资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[10] - 回购价格不超过23元/股预计回购783万至1565万股占总股本0.68%-1.35%[10] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月[10] 华荣股份股份回购 - 公司首次以集中竞价方式回购股份10万股占总股本0.03%[11] - 回购总金额189.37万元最高成交价18.98元/股最低成交价18.90元/股[11] 康隆达股东减持 - 持股5.99%的股东合林基金计划减持不超过公司总股本的3%[12] - 拟减持不超过4,833,330股其中集中竞价减持不超1,611,110股大宗交易减持不超3,222,220股[12] 力源科技股东减持 - 持股3.1016%的股东汇联二号拟减持不超过公司总股本的2.0303%[13] - 拟减持不超过304万股其中集中竞价交易减持不超149.73万股大宗交易减持不超299.46万股[13] 银龙股份股东持股变动 - 控股股东一致行动人通过集中竞价和大宗交易合计减持655.38万股占总股本0.76%[14] - 其与一致行动人合计持股比例由25.76%降至25.00%[14] 柏诚股份高管减持完成 - 公司董事及高级管理人员吕光帅张纪勇陈映旭已完成减持计划累计减持13.8万股占总股本0.0261%[15] - 减持后吕光帅张纪勇各持股16.2万股陈映旭持股90,000股[15] 韩建河山项目中标 - 公司中标国内某供水一期工程管材采购项目中标价格为3.88亿元[17] - 该项目约占公司2024年度经审计营业收入的49.26%供货期为2026年4月30日至2030年4月29日[17] 大丰实业项目中标 - 公司中标国际演艺中心建设工程舞台工艺设备工程I标段中标金额16,527.62万元[18] - 该金额占公司2024年度经审计营收比重为8.97%[18] 江南水务项目签约 - 公司全资子公司联合体中标并签订临港开发区供排水提质增效一体化工程EPC总承包合同合同价3.68亿元[19]

奥园美谷重整进展 - 法院许可公司在重整期间继续营业并在管理人监督下自行管理财产和营业事务[4] - 公司股票已被叠加实施退市风险警示 若重整失败或2025年度出现规定情形将面临终止上市风险[4] 浪潮软件业绩风险 - 公司股票交易出现异常波动 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%[5] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-21,105.69万元 较上年同期下降123%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为-21,050.66万元 较上年同期下降118%[5] 大禹节水收购进展 - 公司以3.108亿元收购淮安设计院70%股权事项通过国家市场监督管理总局反垄断审查[6][7] 海南发展涉诉情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁金额达1.22亿元 占最近一期经审计净资产绝对值的11.37%[8] - 作为原告涉诉金额4484.77万元 占比36.86% 作为被告或第三人涉诉金额7683.35万元 占比63.14%[8] - 主要因控股子公司海控三鑫拖欠供应商款项涉诉 公司拟申请其破产清算[8] 海大集团股份回购 - 公司首次以集中竞价方式回购股份137,600股 约占总股本0.01% 成交总金额799.41万元[9] 广宇集团股份回购完成 - 公司完成股份回购方案 累计回购股份10,108,000股 占总股本1.31% 成交总金额2999.55万元[10] 普洛药业股份回购计划 - 公司拟以1.8亿至3.6亿元资金回购股份 用于股权激励或员工持股计划 回购价格不超过23元/股[11] 华荣股份股份回购 - 公司首次以集中竞价方式回购股份10万股 占总股本0.03% 支付总金额189.37万元[12] 康隆达股东减持 - 持股5.99%的股东合林基金拟减持不超过4,833,330股 即不超过公司总股本的3%[13] 力源科技股东减持 - 持股3.1016%的股东汇联二号拟减持不超过304万股 占公司总股本比例不超过2.0303%[14] 银龙股份股东持股变动 - 控股股东一致行动人通过集中竞价和大宗交易减持公司股份655.38万股 占总股本0.76%[15] - 其与一致行动人合计持股比例由25.76%降至25.00%[15] 柏诚股份高管减持完成 - 公司董事及高级管理人员吕光帅、张纪勇、陈映旭通过集中竞价累计减持13.8万股 占总股本0.0261%[16] 韩建河山项目中标 - 公司中标国内某供水一期工程管材采购项目 中标价格3.88亿元 约占2024年度营业收入的49.26%[17] 大丰实业项目中标 - 公司中标国际演艺中心建设工程舞台工艺设备工程 中标金额1.65亿元 占2024年度营收比重为8.97%[18][19] 江南水务项目签约 - 全资子公司联合体中标临港开发区供排水提质增效一体化工程EPC总承包 合同签约价3.68亿元[20]