天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查报告》，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事盛黎明、张跃进、李真的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事盛黎明、张跃进、李真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 ...

问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 13 日（星期二）至 05 月 19 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dsh@yinlong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-015 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-018 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025年5月9日至2025年5月10日（上午9:30—11:30， 下午13:00—16:30） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张跃进先生，其基本信息如下: 张跃进，1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 中共党员。2013 年至 2014 年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、中国 铁路通号物资集团部长、董事长；2014 年至 2017 年，任中国铁路通号股份有限公 司副总经济师；2014 年至 2017 年（兼任）中国铁路通号物资集团、中国铁路通号 电务公司董事长；2020 年至今，任公司独立董事。 截至本公告披露日，张跃进先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人 征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或仲裁，不存 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-006 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号召开。会议通知与会议材料已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和电话的方 式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监 事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监 事会议事规则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部 ...

2.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于预计公司未来日常关 联交易的议案》（议案二）； 独立董事认为：公司预计在 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年年度股东大会结束 之日止预计发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，该日常关联交易的进 行有利于公司生产经营的平稳运行，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公 正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司非关联股东利益的情 形。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联 人形成依赖。 （以下无正文） 独立董事： 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会 议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限公司独立董 事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规的规定，会议 由盛黎明女士 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-005 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场方式召开。会 议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议通 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.8 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公 1 司 回购 账户 中股 份 3,950,000.00 股 ，以 此为 基数 ，本 次共 计分 配 现金 红利 68,065,120.00 元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比 例 计 算 。 公 司 2024 年 度 累 计 回 购 公 司 股 份 3,950,000.00 股 ， 回 购 金 额 17,749,934.00 元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为 36.26%。 根据 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的 绩效进行评价，通过股权 ...

根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定， 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）相关事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 1. 公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： 天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2. 本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （ ...