提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员选举产生并报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 提前五日通知，主任委员主持，可委托他人[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 人力资源部负责人可列席，必要时邀请他人[14] - 会议档案保存不少于10年[14] - 通过议案及表决结果书面报董事会[20] 保密规定 - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[16]

战略委员会构成 - 由5名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 主任委员或两名以上委员联名可要求召开临时会议[12] 其他 - 会议档案保存不少于10年[13] - 负责研究公司战略和投、融资决策并提建议[2] - 对董事会负责，决议提交审议[7] - 规划投资部组织制作文件，管理层审议后报委员会[9]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数以上[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议召开前五天通知全体委员[14] - 会议档案保存时间不少于10年[16] 职责与流程 - 负责制定董事及高管薪酬、考核方案等[7] - 人力资源部每年提供上一年考核结果及本年度计划[11] - 考核后提出报酬数额和奖励方式报董事会[12] - 董事薪酬方案经董事会同意后提交股东大会，高管方案报董事会批准[8] 规则说明 - 本规则由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[18]

数码电子雷管业务 - 公司抓住政策导向，依托技术和渠道优势提高盈利水平，布局早、客户多、市场辐射广，子公司新余国泰生产线领先且产能释放 [3] - 2023年1 - 9月平均价格14.41元/发，较2022年同期下降7.33%，因产量提升规模效应，毛利率42.99%，较上年同期增长5.42个百分点，前三季度雷管业务产销量及净利润均增长 [3] 控股子公司永宁科技 - 2023年前三季度，永宁科技实现营业收入1.7亿元、利润总额6119.27万元，同比分别增长89.2%、303.37% [3] - 行业受环保因素影响高氯酸钾价格上涨，公司加大研发及推广力度，产品研发成功并成为合格供应商，未来将开拓新市场，以数字化等提升竞争力 [3] 钽铌业务 - 子公司拓泓新材、三石有色从事钽铌冶炼业务，拓泓新材年产能500吨钽铌化合物，三石有色投产后年产能1000吨钽铌氧化物 [4] - 钽可应用于军工航天等领域，铌可应用于军工航天等领域，国内对钽铌等稀有金属需求增加，新型复合材料进入军工领域步伐将加快 [4] 新余国泰无人机火箭弹助推器业务 - 新余国泰取得武器装备质量管理体系认证，自主研发无人机火箭助推器，是地面发射无人机常用方式，市场需求量大且呈上升趋势 [4][5] - 已研制五种型号产品，总冲8000N.s至28000N.s，平均推力4000N至14000N，为军民融合企业配套研发生产，已量产并批量供货 [5] 浙赣粤大运河项目 - 浙赣粤运河长度约1988公里，预计投资3200亿元，江西占60%河段，已进入可研报告编制阶段，计划“十四五”开工，部分局部工程2023年动工 [5] - 公司关注项目进展，争取民爆业务，项目实施后对公司炸药、雷管及爆破工程服务需求预计显著增长，对利润提升有积极作用 [5]

胡素平先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间与公司董事会及监事会均 无任何意见分歧。 胡素平先生在担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡素平先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 049 号 江西国泰集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席、 监事胡素平先生的书面辞职报告。胡素平先生因工作变动原因，申请辞去公司第六 届监事会主席、监事职务，辞职后亦不在公司担任任何其他职务。 根据《公司章程》及有关规定，胡素平先生的辞职不会导致公司现有监事会成 员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入664,965,175.15元，同比增长8.88%；年初至报告期末为1,810,877,172.89元，同比增长16.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入18.11亿元，较2022年前三季度的15.54亿元增长16.53%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润97,497,876.75元，同比增长8.43%；年初至报告期末为225,659,956.82元，同比增长12.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,674,293.89元，同比增长15.07%；年初至报告期末为207,563,700.69元，同比增长17.26%[4] - 2023年前三季度营业利润3.04亿元，较2022年前三季度的2.58亿元增长17.65%[15] - 2023年前三季度净利润2.62亿元，较2022年前三季度的2.30亿元增长13.67%[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2.26亿元，较2022年前三季度的2.01亿元增长12.41%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额135,672,237.46元，同比减少35.18%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较2022年前三季度的2.09亿元下降34.22%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产5,181,405,319.74元，较上年度末增长4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益3,038,677,570.03元，较上年度末增长6.33%[5] - 2023年9月30日资产总计为5,181,405,319.74元，较2022年12月31日的4,945,128,186.35元有所增加[12][13] - 本报告期末应收票据较上期末减少31.17%，主要系票据承兑到期回款所致[7] - 本报告期末应收账款较上期末增加44.81%，主要系销售往来款的增加所致[7] - 本报告期末预付款项较上期末增加59.90%，主要系购建固定资产和材料采购预付款项的增加所致[7] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计为1,620,800,703.29元，较2022年12月31日的1,586,844,112.60元有所增加[13] - 2023年第三季度末负债合计16.77亿元，较上期末的16.44亿元增长2.04%[14] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计35.04亿元，较上期末的33.01亿元增长6.14%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5,823,582.86元，年初至报告期末为18,096,256.13元[7] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资支付现金为 -53.24，主要因购买理财投资减少[8] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.25亿元，较2022年前三季度的3.89亿元下降42.37%[18] - 购建固定资产等支付现金为88,839,810.63元，上期为186,455,899.66元[19] - 投资支付现金为253,210,000.00元，上期为541,496,121.00元[19] - 支付其他与投资活动有关现金为78,750.00元，上期为27,601,076.50元[19] - 投资活动现金流出小计为342,128,560.63元，上期为755,553,097.16元[19] - 投资活动产生现金流量净额为 -117,429,900.34元，上期为 -366,659,051.93元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为157.89，因收回到期承兑汇票保证金增加[8] - 2023年前三季度偿还债务支付现金为148.76，因偿还到期债务增加[8] - 筹资活动现金流入小计为947,425,000.00元，上期为933,118,200.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为885,719,719.60元，上期为803,743,502.39元[19] - 筹资活动产生现金流量净额为61,705,280.40元，上期为129,374,697.61元[19] 税金及附加与财务费用相关 - 2023年第三季度税金及附加为65.41，因本报告期销售收入增加[8] - 2023年第三季度财务费用为 -204.00，因本报告期利息支出减少[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为19,368，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 江西省军工控股集团有限公司持股295,936,220股，持股比例47.64%[8] - 截至报告期末，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司15%股权[9] 基本每股收益相关 - 2023年前三季度基本每股收益0.36元/股，2022年前三季度为0.34元/股[16] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为79,947,617.52元，上期为 -27,962,919.24元[19] - 期末现金及现金等价物余额为563,359,707.43元，上期为341,019,641.66元[19] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本15.14亿元，较2022年前三季度的13.26亿元增长14.15%[15] 合同负债相关 - 本报告期末合同负债较上期末增加115.36%，主要系收到预收货款的增加所致[7]

报告制度 - 总经理主持日常经营，向董事会和董事长报告工作[2] - 报告形式为总经理工作报告，周期为年度、半年度[7] - 年度报告由综合管理部编制后提交董事会审议[7] 财务报告 - 财务总监每月向董事长、季度向董事会报送报表[12] 特殊报告 - 突发重大事件经理层立即向董事长报告并交书面报告[12] 制度生效 - 本制度试行，经董事会审议批准后生效并负责解释[15][17]

业绩总结 - 2023年7 - 9月公司及子公司收到及分摊计入当期损益政府补助7,647,745.09元[1] - 与收益相关政府补助6,454,334.27元[3] - 与资产相关政府补助1,193,410.82元[3] 补助明细 - 工业企业财政扶持资金1,286,835.86元[2] - 人才发展奖励资金1,100,000.00元[2] - 即征即退（软件退税）1,068,711.19元[2] - 稳产稳岗补贴819,445.62元[2] - 军民融合项目资金650,000.00元[3] - 科学技术奖与知识产权和专利奖励470,600.00元[3] - 观巢镇政府企业发展金409,300.00元[3]

监事会构成 - 监事会由5名监事组成，含3名股东代表和2名职工代表[5] - 监事任期三年，可连选连任[5] 会议召开 - 每六个月至少开一次定期会议，特定情况五个工作日内开临时会议[12] - 定期和临时会议提前五日书面通知监事[13] 会议流程 - 监事提议临时会议向主席提交书面提议，主席三日内发通知[16] - 会议须过半数监事出席，主席主持，不能履职时半数以上监事推举一人主持[19][22] 表决与决议 - 表决一人一票制，决议须全体监事二分之一以上表决同意[23] - 监事对决议担责，表决异议记载可免责[24] 会议记录与档案 - 记录含届次、时间等，与会监事签字，不签不说明视为同意[26] - 档案主席指定专人保管，资料保存10年[27] 规则施行 - 规则自股东大会审议通过之日起施行[29]

产品产量与销量 - 2023年前三季度工业炸药产量87,747.99吨、销量86,649.60吨[1] - 2023年前三季度电子雷管产量2,031.72万发、销量2,317.47万发[1] - 2023年前三季度工业导爆索产量435.90万米、销量412.70万米[1] 产品营收 - 2023年前三季度工业炸药营收56,956.80万元[1] - 2023年前三季度电子雷管营收33,391.23万元[1] - 2023年前三季度工业导爆索营收1,601.10万元[1] 产品价格变动 - 2023年前三季度工业炸药平均价格6,573.23元/吨，较2022年同期降4.48%[3] - 2023年前三季度电子雷管平均价格144,084.83元/万发，较2022年同期降7.33%[3] - 2023年前三季度工业导爆索平均价格38,795.74元/万米，较2022年同期涨10.79%[4] - 2023年前三季度高氯酸钾平均价格15,906.76元/吨，较2022年同期涨27.56%[4] - 2023年前三季度自产氧化铌平均价格245.94元/公斤，较2022年同期涨4.83%[4] - 2023年前三季度代工氧化铌平均价格104.10元/公斤，较2022年同期涨4.86%[4] - 2023年前三季度硝酸铵平均价格2,642.40元/吨，较2022年同期降12.43%[4]