独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 需有五年以上财会、法律等相关工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事履职要求 - 独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[14] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 持续加强证券法律法规学习，提高履职能力[24] 独立董事意见事项 - 借款或资金往来超300万或超最近经审计净资产值5%需发表意见[28] - 关联交易超300万或超最近经审计净资产值5%需发表意见[28] - 财产损失方案超300万或超最近经审计净资产值5%需发表意见[28] 专门委员会职责 - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 审计委员会审财务报告等信息，过半数同意后提交董事会[18] - 提名委员会就提名任免董事、聘任解聘高管等提建议[18] - 薪酬与考核委员会就董事、高管薪酬等提建议[19] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[30] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[30] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，保存资料至少十年[30] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[42] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[43] 其他规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 2名以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[31] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[33] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17]

业绩说明会安排 - 2023年11月10日上午09:00 - 10:00举行2023年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2] 提问相关 - 2023年11月03日至11月09日16:00前可进行提问预征集[2] - 投资者可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱gtirm@jxgtjtgw.com提问[6] 其他信息 - 参加人员有董事长熊旭晴等，联系人是公司董事会办公室[5][7] - 联系电话0791 - 88119816，邮箱gtirm@jxgtjtgw.com[7]

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 045 号 江西国泰集团股份有限公司 对 2023 年三季度报告进行了认真审议后，公司监事会一致认为： 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国 泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二三年十月二十五日 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；2023 年三 ...

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[10] - 外部董事人数原则上超董事会全体成员半数[13] - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一[13] 交易权限 - 董事会决定交易权限：资产总额等占比10%以上（绝对金额超5000万或500万）且低于50%[17][18] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30％，需股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 担保规定 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，需股东大会审议[20] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需股东大会审议[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东大会审议[21] 关联交易 - 与关联法人交易金额超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由董事会审议；超3000万且占5%以上，还需股东大会审议[21] 其他事项 - 一个会计年度内对外捐赠金额累计超最近一个会计年度经审计净利润50%，需董事会审议后提交股东大会审议[21] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东大会审议[22] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形可提议召开临时会议[27] - 单独或合计代表10%以上表决权的股东可作为董事会提案人[31] 提案规则 - 涉及重大关联交易等提案需二分之一以上独立董事同意方可提交讨论[33] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[35] - 改变会议通知中提案顺序，应经二分之一以上与会董事同意[37] - 董事会会议对提案一事一表决，一项提案未表决完不得审议下一项[42] 决议表决 - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，每名董事一票表决权[42] - 除另有规定外，董事会会议决议须经全体董事过半数通过[43] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[43] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[43] - 董事会会议可采用通讯方式表决形成决议[43] 其他规则 - 董事会应按授权行事，不得越权[44] - 提案未通过，条件无重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[44] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[44] - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记录可免责[44] - 列席董事会会议人员无表决权，可发表意见供参考[44] - 董事会应保证独立董事依规定行使职权[44] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间等内容[47] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[49] - 董事会会议档案保存期限为十年[49] 规则施行 - 本规则自公司股东大会审议通过之日起施行[52]

会议概况 - 公司第六届董事会第五次会议于2023年10月23日14:30召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议通过事项 - 通过《公司2023年第三季度报告》等多项议案[3] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>》等议案尚需股东大会审议[4][5][6] - 《关于修订<公司经理层向董事会报告工作制度（试行）>》通过后生效[7]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东大会[3] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[3][11][12] - 二分之一以上独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] - 监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人应在年度股东大会召开20日前发出通知[15] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东大会补充通知[15] - 定期股东大会应于会议召开20日前、临时股东大会应于会议召开15日前公告通知股东[16] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[20] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可向持股百分之一以上有表决权股份的股东征集投票权[22] - 股东大会选举两名以上董事、监事（非职工监事）实行累积投票制[23] - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[24] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[27] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[29] - 公告或通知篇幅长时公司可在指定报刊摘要披露但全文需在证券交易所网站公布[32] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本规则由公司董事会负责解释[32] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同[32] 审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司特定对外担保行为须经股东大会审议通过，如担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后的担保等[6]

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 041 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江 铜民爆"）投资16,188.47万元(其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 2,684.13万元)，对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内 容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿 ...

● 投资金额：江铜民爆以自有资金投资16,188.47万元对其现场混装乳 化炸药生产系统实施搬迁改造，其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 为2,684.13万元。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 042 号 江西国泰集团股份有限公司 关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司 技改搬迁项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江铜民爆"）德兴铜矿炸 药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目（以下简称"技改搬迁项目"）。 ● 本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大 资产重组情形。 一、本次项目投资情况概述 公司全资子公司江铜民爆德兴生产点（原德兴铜矿炸药厂）现场混装炸药地 面制备站始建于1993年，由于年代久远，现有厂房大部分陈旧失修，混装车及公 用工程历年时 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东持有表决权股份总数349,330,864股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比56.2310%[4] - 在任董事7人出席3人，在任监事5人出席4人[8] 议案表决情况 - 为江西国泰利民信息科技及其子公司授信担保议案，A股同意票349,330,864，比例100%[7] - 为江西澳科新材料授信担保议案，A股同意票349,330,864，比例100%[7] - 续聘2023年度审计机构议案，A股同意票349,330,864，比例100%[9] - 5%以下股东对上述三议案同意票14,041,292，比例100%[10]

会议时间 - 2023年9月11日下午14:30召开现场会议[4] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 8名现场股东及代理人持股53,382,544股，占比8.5929%[5] - 2名网络投票股东持股295,948,320股，占比47.6382%[6][7] 会议结果 - 全部议案均获通过[12]