股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月24日14点于北京朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，2026年4月24日可投票[2][3] - 本次股东会审议10项议案，议案8至10为特别决议议案[8][9][11] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2至4、6、7[12] - 议案4、7涉及关联股东回避表决，关联股东包括朱一明等[13] 会议安排 - 公司2026年3月30日召开第五届董事会第十次会议审议通过所有议案[10] - A股股权登记日为2026年4月20日[18] - A股股东2026年4月21日9:30 - 11:30、14:00 - 17:30到公司董事会办公室登记[23][24] 联系信息 - 联系地址为公司董事会办公室，电话010 - 82881768，邮箱investor@gigadevice.com，联系人王中华[25] 审议议案内容 - 审议《2025年年度报告》等多项议案[32] - 涉及2025年度利润分配预案相关议案[32] - 有续聘2026年度审计机构的议案[32] - 包含2026年度日常关联交易预计额度的议案[32] - 审议《2025年度董事会工作报告》的议案[32] - 有修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案[32] - 涉及董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案[32] - 有变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案[32] - 有H股发行新股、出售及/或转让库存股的一般授权的议案[32] - 有H股回购股份的一般授权的议案[32]

利润分配 - 公司2025年度拟以700,499,431股为基数派发现金红利525,374,573.25元，占净利润31.88%[8] - 公司向全体股东每10股派发现金股利7.50元（含税）[8] - 2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[9] 股本情况 - 公司目前总股本701,102,451股，其中A股667,849,351股，H股33,253,100股[8] - 扣除A股回购专用证券账户的603,020股，实际参与利润分配股份为700,499,431股[8] 会议情况 - 第五届董事会第十次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知和材料于2026年3月16日以电子邮件方式发出[1] - 公司董事会同意于2026年4月24日召开2025年年度股东会[70] 议案表决 - 各项议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权，2026年度日常关联交易预计额度议案8票同意[3][6][10][15][18][21][25][28][31][34][38][40][43][46] - 《2025年度利润分配预案》等多项议案尚需提交公司股东会审议[7][11][32][35][41] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案表决9票同意，尚需提交股东会审议[48,51,52] 薪酬相关 - 2025年独立非执行董事津贴为24万元/年（税前）按月发放[56] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案部分需提交股东会审议，部分向股东会说明[55,57] 其他授权 - H股发行新股等一般授权议案表决9票同意，授权数量不超已发行股份总数20%，尚需提交股东会审议[63,64,65] - H股回购股份一般授权议案，董事会提请股东会批准回购不超已发行H股股份总数10%，尚需提交股东会审议[66] 股份过户 - 2026年4月21日至2026年4月24日暂停办理H股股份过户登记手续[70]

业绩总结 - 2025年归属于上市公司股东净利润1,648,022,651.70元，母公司净利润689,962,685.17元[1] - 2025 - 2023年净利润分别为1,648,022,651.70元、1,102,542,801.68元、161,141,224.88元[8] 利润分配 - 每股派现0.75元，拟派发现金红利525,374,573.25元，占2025年净利润31.88%[3][5] - 2025年不进行资本公积金转增股本和送红股[6] - 最近三年累计现金分红750,949,671.05元，现金分红比例98.42%[9] 其他 - 《2025年度利润分配预案》已通过董事会审议，待股东会审议[10] - 利润分配预案不会对公司每股收益等产生重大影响[11]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资432,402.35万元，净额428,443.86万元于2020年5月26日到账[1] - 前次临时补充流动资金募集资金已全部归还[1] - 截至2025年12月31日，累计使用223,218.39万元，剩余248,307.54万元[2] 项目投资进度 - 芯片研发及产业化项目承诺投资282,413.75万元，已用102,289.45万元，进度36.22%[4] - 汽车电子芯片研发及产业化项目承诺投资70,644.12万元，已用4,338.69万元，进度6.14%[4] - 补充流动资金1承诺投资96,041.51万元，已用96,050.33万元，进度100.01%[4] - 补充流动资金2承诺投资20,539.92万元，已用20,539.92万元，进度100.00%[4] 资金使用计划 - 拟用不超13亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 2026年3月30日董事会通过使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金议案[6] - 保荐机构认为本次使用符合规定，无异议[7]

关于兆易创新科技集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对兆易创新（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同） 使用部分A股闲置募集资金进行现金管理及募集资金现金管理余额以协定存款方式存 放的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设进度和正常经营的情况下，兆易创新拟使用A股暂时闲置募集资金进行现金 管理，为公司和股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的 时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。购买的产品期限 不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 以上 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2607753 号 兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的兆易创新科技集团股份有限公司 (以下简称"兆易创新公司") 财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新公司"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 兆易创新科技集团股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607961 号 一、 企业对内部控制的责任 ...

中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定履行持续督导职责，现就兆易创新募集资金截至 2025 年 12 月 31 日止的存 放、管理与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募 集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承 销商中金公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发 行 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆 易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司治 理与内部控制，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提供专 业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司和全 体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周海涛，男，1958 年 11 月出生，中国国籍。1984 年 7 月取得北京轻工 业学院机械工程系机械设计与制造学士学位。2009 年至今，任信永中 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆 易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司战 略发展与内部控制，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提 供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司 和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨小雯，女，1963 年 10 月生，中国国籍。1984 年 7 月毕业于北京外国 语大学国际关系专业；1993 年 5 月毕业于美国耶鲁大学管 ...