投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可 以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并 就信息披露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替信息披露。公司在投资者关系管理活 动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即依法依规发布公告，并采取其他 必要措施。 第七条 公司应当建立投资者关系管理档案，记载业绩说明会、重大事项投资者说明会等投 资者关系活动参与人员、时间、地点、交流内容等情况，并依据相关规则通过上证e 互动等渠道将会议纪要进行发布。 投资者关系管理档案应当将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档 2 兆易创新科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟通，促进 投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— ...

第六条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选 择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 兆易创新科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 "公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、《上市 规则》和其他有关规定，经上海证券交易所对拟披露的信息登记后，在中国证券监督 管理委员会（下称中国证监会）指定媒体上公告信息，并按规定报送证券监管部门备 案。未公开披露的信息为未公开信息。 "及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第二章 信息披露的基本原则 1 第一条 为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》以及其他相关法律法规、以及《兆易创新科技集团 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《兆易创新科技集团股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则（下称本细则）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补选。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内 部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 1 第一条 为了规范兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用与管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《兆 易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范和加强兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称《香港上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的 公司各单位和有关人员，应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘 书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司重大信息内部报告事务的管理。董事会办公室为执行公司内 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 1 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司和 全体股东的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计 法》等国家法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《兆易创 新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司按国家有关法律、法规、政策及公司规章制度和本制度实施内部 审计，以加 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有 关法律法规、上海证券交易所的相关规定，结合兆易创新科技集团股份有限公司（下称"公 司"）实际情况和经营发展需要，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司拟取消监 事会，并对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议 通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 涉及到"股东大会"之表述，全部按照《公司法》之规定修订为"股东会"。 | | | | | | | 取消"监事会"，由审计委员会履行相关职责。 | | | | | | | 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称 1 | 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称兆 | 1 | | | | | "兆易创新"或"公司"）、股东和债权人的合法权 | | | | | 易创新或公司）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | ...

二、一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪 酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用 人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知 识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称提名委员会）将妥为考虑多项因 素（统称为该等条件）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连任 董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背 景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b) 资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；(c) 就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候 选人可以为董事会带来的贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计 划。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性 别 ...

上市计划 - 2025年5月20日会议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟发行H股在港交所主板上市深化全球化战略[1] - 需提交股东会审议并获相关机关批准等[2] 进展情况 - 正与中介机构商讨发行上市工作[3] - 具体细节未确定，实施有重大不确定性[4]

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-027 兆易创新科技集团股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 20 日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开 了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修 订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如 下： 基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称本次发行并上市）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、香港法律、法规的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》 及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《兆易创新公司章程 （草案）》及其附件《兆易创新股东会议事规则（草案）》《兆易创新董事会议 事规则（草案）》。 本次审议通过的《兆易创新公司章程（草案） ...