关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易额度不需要提交股东会审议。 本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及子公司（以 下合并简称"公司"）从长鑫存储技术有限公司及其子公司（以下合并简称"长 鑫存储"）采购代工生产的DRAM产品，2025年上半年度预计交易额度为0.82亿美 元，折合人民币约5.89亿元。 日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行 为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合 全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-126 兆易创新科技集团股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关于 ...

股份回购 - 2024年11月21日公司完成股份回购，总计回购1,748,100股[2] - 回购及注销后总股本由665,872,205股变更为664,124,105股[2] - 回购及注销后注册资本由665,872,205元变更为664,124,105元[2] 债权申报 - 债权人自2024年12月17日起45天内可要求清偿债务或提供担保[3][5] - 申报登记地点为北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼[5] - 申报时间为2024年12月17日起45天内（工作日9:00 - 11:30；13:30 - 17:00）[5] - 申报联系人是王中华，电话010 - 82881768，传真010 - 62701701[5]

公司治理 - 2024年12月16日完成董事会、监事会换届选举，第五届任期三年[1] - 兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事在审计等委员会中均过半数并担任主任委员[3] 股权结构 - 朱一明持股45,758,013股，比例6.89%[8] - 何卫直接持股232,827股，比例0.0351%，间接持股453,583股，比例0.0683%[9] - 胡洪持股140,125股，比例0.0211%[10] 人员任职 - 杨小雯兼任苏州、南京龙瑞（骏）投资公司董事长等职[14] - 文恬任公司监事会职工代表监事、监事会主席[17] - 葛亮任公司监事，历任盈富泰克多职[18] 高管持股 - 孙桂静持股126,000股，比例0.019%，任副总经理等职[19] - 李宝魁持股28,913股，比例0.0044%，任副总经理[20]

证券代码:603986 一、会议召开和出席情况 证券简称:兆易创新 公告编号: 2024-121 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 (一)股东会召开的时间:2024年 12 月 16 日 (二)股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1.356 | | --- | --- | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 120,234,618 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 18.1563 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司 董事长朱一明先生主持。 (五)公司董事 ...

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-124 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体监事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 文恬，女，1994 年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020 年入职公司合规法务部。2020 年 1 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会的法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开 （一）本次会议的召集 1．公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日14:30 在北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室召开本次股东会。 2．公司于 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站及媒体 以公告形式发布《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（下称"《股东 会通知》"），公告同时载明了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、 现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融 资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、 股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。 北京中银律 ...

兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第五届董事会第一次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 1. 本次关联交易事项基于日常业务往来，定价原则公平公允，双方是互利 双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公 司独立性。 2. 该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，本次交易经 独立董事专门会议审议通过；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。 3. 同意公司本次日常关联交易预计额度的议案。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-123 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举朱一明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案 兆易创新科技集团股份有限公司 同意选举何卫先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 第五届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司（"公司"）第五届独立董事专门会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，本次会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5 人，符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为 2025 年上半年度日常关联交易预计额度事项，遵循了公平、 公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战 略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董 事会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届独立董事专门会 议决议》之签署页 ) 独立董事: 周海涛 杨小雯 郑晓东 钱 鹤 " 陈 洁 2024 年 ( レ月 | 6 日 . . : t and the ...

行业或公司 * 兆易创新[1] 核心观点和论据 * 兆易创新作为存储和MCU的国内龙头，未来几年基本面将持续高增长[1]。 * 公司管理团队具有丰富的产业背景，且持续进行股权激励，保障公司高速增长[2]。 * 研发人员占比约70%，确保公司在Nord Flash、Dream和MCU等领域的核心竞争力[3]。 * 2023年行业下行，但2024年公司收入和利润恢复高增长[3]。 * DRAM产品线在国内设计公司中具有绝对优势[4]。 * 公司存储产品线从NoFlash延伸至DRAM和FLASH，展现出突出的平排化优势[7]。 * MCO产品线在2024年出货量逐季提升，单月出货量恢复至历史高点[9]。 * 公司收购模拟公司，强化MCU产品线业务布局能力[10]。 * 公司车规级MCU研发投入大，未来有望成为国内核心龙头公司[12]。 其他重要内容 * 公司管理团队来源于清华系，具有丰富的产业背景[2]。 * 公司持续进行股权激励，保障研发人员核心竞争力[2]。 * 公司存储产品线涵盖Nord Flash、Dream和MCU等多个领域[1]。 * 公司MCO产品线在2024年出货量逐季提升[9]。 * 公司收购模拟公司，强化MCU产品线业务布局能力[10]。 * 公司车规级MCU研发投入大，未来有望成为国内核心龙头公司[12]。