证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-033 兆易创新科技集团股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司 董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生的书面辞职信，其因个人原因申请辞去公司 董事职务。 (一) 离任的基本情况 是否继续在 是否存在 具体职 离任职 离任时 原定任期 离任 上市公司及 未履行完 姓名 务（如适 务 间 到期日 原因 其控股子公 毕的公开 用） 司任职 承诺 王志伟 非独立 2025 年 6 2027 年 12 个人 否 - 否 （WANG ZHIWEI） 董事 月 10 日 月 16 日 原因 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有 关规定，董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事 ...

兆易创新2025年第一次临时股东会 - 会议于2025年6月10日在北京召开，采用现场与网络投票结合方式，董事长朱一明主持[2][3] - 出席股东及代理人共1,569人，代表有表决权股份178,377,232股，占总股本26.9389%[3] - 网络投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，现场会议地点为北京城奥大厦6层[3] 议案表决结果 - **核心议案通过率超93%**：包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等5项议案均获93.3%-93.4%赞成票[4][5] - **高票通过事项**：关联交易及制度修订类议案支持率达99.7%-99.7%，中小股东赞成比例均超99.6%[5][6][7][8][9] - **最低通过率议案**：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》获98.7358%同意，关联股东回避表决[11] 消费电子行业ETF动态 - 国证消费电子主题指数ETF（159732）近五日上涨4.24%，市盈率35.07倍[14] - 当前估值处于37.69%历史分位，最新份额22.4亿份，主力资金净流入102.3万元[14][15]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开 [1] - 会议由董事长朱一明主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 普通股股东出席情况未披露具体持股比例 董事、监事存在未出席人员 [1] 议案审议结果 非累积投票议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》获93.3971%同意票通过 [1] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获93.1778%同意票通过 [1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获93.3968%同意票通过 [1] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获93.4015%同意票通过 [1] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获93.3366%同意票通过 [1] H股发行相关议案 - 《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案》获99.7068%高票通过 [1][2] - 七项H股发行子议案同意率均超99.7% 包括上市决议有效期、授权董事会等事项 [2][3] - 《关于投保董事、高级管理人员责任保险的议案》获99.7493%同意票通过 [3] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》获98.7358%同意票通过 [3] 法律程序合规性 - 北京中银律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - H股发行相关议案获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4]

人事变动 - 董事王志伟2025年6月10日因个人原因辞任非独立董事[1][3] - 公司2025年6月10日选举文恬为第五届董事会职工代表董事[3][4] 新董事信息 - 文恬1994年出生，2020年入职合规法务部[7] - 曾担任监事会职工代表监事、监事会主席[7] - 与相关人员无关联，未持股，未受处罚[7]

股东会信息 - 公司于2025年5月20日决定6月10日14:00召开2025年第一次临时股东会[3] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份58,864,213股，占比8.8898%[6] - 参加网络投票股东1,565名，代表股份119,513,019股，占比18.0491%[6] - 出席会议股东和代理人共1,569人，持有表决权股份总数178,377,232股，占比26.9389%[6] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<兆易创新公司章程>及相关议事规则的议案》同意股数166,599,299股，占比93.3971%[10] - 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》中《独立董事工作制度》同意股数166,208,133股，占比93.1778%[11] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意股数177,854,293股，占比99.7068%[16] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》中发行股票种类和面值同意股数177,854,113股，占比99.7067%[17] - 中小投资者对发行H股上市议案同意股数131,863,453股，占比99.6049%[16] - 中小投资者对发行H股上市方案中发行股票种类和面值同意股数131,863,273股，占比99.6048%[17] - 发行方式表决同意177,859,685股，占比99.7098%[20] - 发行规模表决同意177,856,385股，占比99.7080%[21] - 定价方式表决同意177,855,045股，占比99.7072%[22] - 发行对象表决同意177,858,145股，占比99.7089%[24] - 发售原则表决同意177,859,945股，占比99.7100%[25] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》表决同意177,847,861股，占比99.7032%[26] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》表决同意177,858,861股，占比99.7093%[28] - 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》表决同意177,859,261股，占比99.7096%[29] - 《关于就公司发行H股股票并上市修订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》表决同意177,860,581股，占比99.7103%[32] - 《独立董事工作制度（草案）》表决同意177,901,243股，占比99.7331%[32] - 议案表决同意177,930,159股，占比99.7493%[37] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》表决同意118,054,248股，占比98.7358%[38] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》表决同意177,881,209股，占比99.7219%[40] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》表决同意177,855,209股，占比99.7073%[41] 其他 - 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决[39] - 本次股东会表决程序符合规定，结果合法有效[43] - 股东会召集和召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[44]

会议信息 - 股东大会于2025年6月10日在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人1569人，所持表决权股份总数178,377,232股，占比26.9389%[3] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席，全体高管列席[5] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<兆易创新公司章程>及相关议事规则的议案》同意票数166,599,299，比例93.3971%[6] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意票数177,854,293，比例99.7068%[7] - 《关于公司发行H股股票并上市方案的发行股票的种类和面值》子议案同意票数177,854,113，比例99.7067%[8] - 《关于公司发行H股股票并上市方案的发行方式》子议案同意票数177,859,685，比例99.7098%[9] - 《关于转为境外募集股份有限公司的议案》同意票数177,847,861，比例99.7032%[11] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》同意票数177,858,861，比例99.7093%[11] - 《关于就公司发行H股股票并上市修订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》同意票数177,860,581，比例99.7103%[12] - 《独立董事工作制度（草案）》A股同意票数177,901,243，比例99.7331%[13] - 《募集资金使用管理制度（草案）》A股同意票数177,895,265，比例99.7298%[14] - 《对外担保管理制度（草案）》A股同意票数177,885,393，比例99.7242%[14] - 《关于确定公司董事类型的议案》A股同意票数177,930,159，比例99.7493%[14] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》A股同意票数118,054,248，比例98.7358%[14] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》A股同意票数177,881,209，比例99.7219%[15] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》A股同意票数177,855,209，比例99.7073%[15] - 发行H股上市议案5%以下股东同意票数131,863,453，比例99.6049%[16] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》5%以下股东同意票数117,821,421，比例98.7333%[17] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》5%以下股东同意票数131,890,369，比例99.6253%[17]

电容式触控芯片概念 - 电容式触控技术基于电容感应原理，用于检测人体手指或导体物体接近或接触触控面板时的电场变化，并将其转换为数字信号实现人机交互功能 [1] - 主要应用市场包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、智能家居及工控HMI产品 [1] 中国电容式触控芯片市场趋势 - 工控HMI领域渗透率最低（35%），受技术成熟稳定和功能单一影响 智能家居领域渗透率达60%，因性能需求和智能化功能增加 [2] - 除智能家居和工控HMI外，电容式触控方案已基本替代电阻式方案 [2] - 2030年中国市场规模预计达75.13亿元，2020-2030年复合增长率3.2% 智能手机与智能可穿戴设备为最大应用市场 智能家居与汽车电子领域增长最快（CAGR分别为16.92%和15.18%） [2] 中国电容触控芯片市场竞争格局 - 行业主要由老牌厂商主导，头部企业多采用多元化产品策略 代表性企业包括汇顶科技、兆易创新（思立微）、集创北方、贝特莱、海栎创、韦尔股份 [4] - 国际下游客户如索尼、三星、苹果、博世体量庞大 中国大陆本土品牌数量多但单体规模有限 [4] - 本土企业市占率：汇顶科技出货量占比16%（智能手机为主） 海栎创占比15%（智能可穿戴设备为主） 贝特莱排名第三（智能家居尤其是智能门禁锁产品） [4]

公司基本情况 - 兆易创新科技集团股份有限公司成立于2005年4月6日，注册地址为北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101，法定代表人为何卫，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）[3] - 公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，经营范围包括微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成等的研发、销售及进出口业务[3] - 截至验资前，公司注册资本为人民币664,059,190元，股本为人民币664,059,190元[3] 股票期权激励计划执行情况 - 2025年4月24日，公司第五届董事会和监事会审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，39名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量为1,301,480股，行权价格为59.18元/股[2][3] - 截至2025年5月13日，39名激励对象完成行权，行权股数为1,301,480股，公司收到行权款项合计人民币77,021,586.40元[2][4] - 行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，因此注册资本及股本未发生变更[2][3] 财务数据及影响 - 本次行权股票的回购平均价格为85.55元/股，回购成本为人民币111,339,607.33元，转销库存股成本人民币111,339,607.33元[3][4] - 行权认购金额与回购成本差额为人民币34,318,020.93元，相应调整减少资本公积-股本溢价34,318,020.93元[3][4] - 行权后公司累计股本仍为人民币664,059,190元，有限售条件流通股占比0.05%，无限售条件流通股占比99.95%[5] 其他事项 - 证券登记手续尚在办理中，公司尚未就最新股本变动情况办理注册资本的工商变更[5]

股票期权激励计划行权情况 - 本次行权股票数量为130 148万股，登记时间为2025年6月4日 [1] - 行权涉及39名激励对象，包括4名董事及高级管理人员和35名核心骨干人员 [1] - 董事及高管行权数量合计46 900万股，占获授期权比例的20%，占公司总股本0 0706% [1] - 其他激励对象行权数量83 248万股，合计行权量占公司总股本0 1960% [1] 行权资金来源与股份变动 - 行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [1] - 激励对象缴纳行权款项合计77 021 586 40元人民币 [2] - 因使用回购库存股，行权后公司总股本664 059 190股未发生变化 [1][2] - 无限售流通股数量保持663 716 019股不变 [1] 行权程序合规性 - 行权方案经第五届董事会第二次会议及监事会审议通过 [1] - 中兴华会计师事务所出具验资报告确认行权款项到位 [2] - 中国证券登记结算公司已完成股份过户登记 [2] 高管持股限制 - 董事及高管行权股份需遵守每年转让不超过持股总量25%的限制 [1] - 离职后半年内不得转让股份 [1] - 禁止短线交易行为，违规收益归公司所有 [1] 财务影响 - 本次行权不涉及新股发行或募集资金使用 [2] - 对公司近期财务状况和经营成果无重大影响 [2]

利润分配调整 - 现金分红总额由225,132,594.60元调整为225,575,097.80元，增加442,503.20元 [1] - 调整原因是股票期权激励计划第一个行权期完成130.148万股行权，导致回购账户股份减少1,301,480股 [1][3] - 实际参与利润分配的股份由662,154,690股增加至663,456,170股 [1][3] - 维持每股分配比例不变，仍为每10股派发现金股利3.40元 [1][3] - 调整后现金分红占2024年度归属上市公司股东净利润的20.46% [3] 股份回购情况 - 集中竞价方式已实施股份回购金额259,544,540.00元 [2][4] - 现金分红和回购金额合计485,119,637.80元，占2024年度归属上市公司股东净利润的44.00% [4] - 回购并注销金额154,552,944.00元 [2][4] - 现金分红和回购并注销金额合计380,128,041.80元，占2024年度归属上市公司股东净利润的34.48% [4] 消费电子ETF - 跟踪国证消费电子主题指数，产品代码159732 [6] - 近五日涨幅4.39%，市盈率34.83倍 [6] - 最新份额22.4亿份，增加1000.0万份 [6] - 主力资金净流入252.8万元 [6] - 估值分位36.85% [7]