前 言 4 关于本报告 董事长致辞 董事会声明 关于我们 公司简介 发展历程 2025年公司荣誉 2025年绩效 可持续发展管理 3.1 3.2 3.3 3.4 ESG治理 ESG战略 ESG风险和机遇管理 ESG指标与目标 双重重要性判定 2.1 2.2 2.3 2.4 1.1 1.2 1.3 1.4 重大性议题识别 影响重要性评估 财务重要性评估 重大性议题判定结果 2 1 附 录 关键绩效表 上交所指引索引 联交所守则索引 GRI索引 法律法规标准索引 ESG报告独立鉴证声明 治理篇 4.1 4.2 4.3 公司治理 内控合规 商业道德 社会篇 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 卓越产品 责任采购 员工共进 产业合作 社区公益 环境篇 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 环境管理 应对气候变化 绿色运营 循环经济 生态保护 6 5 读者反馈表 前 言 关于我们 双重重要性判定 可持续发展管理 治理篇 社会篇 环境篇 附 录 04 本报告是兆易创新科技集团股份有限公司发布的第五份环境、社会和公司治理（简称"ESG"）报告， 关于本报告 旨在就公司环境、社会和治理工作举措和绩效与各利益相关方进行沟 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-024 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马 威会计师事务所 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）、毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）为公司2026年度境内和境外审计机构，该议案尚 需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 兆易创新科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012年7月10日取得工商营业执照 ...

对兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-023 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | 交易品种 | 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 3,000万美元 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 60,000万美元 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 2026年3月30日至2027年3月29日 | 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相 关职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，均为独立董事。报告期内，经公司 于2025年5月20日召开的第五届董事会第三次会审议通过，对第五届董事会审计 委员会成员作出调整，独立董事郑晓东先生不再担任委员，调整后的审计委员会 成员为：独立董事周海涛先生、独立董事钱鹤先生、独立董事杨小雯女士，其中 周海涛先生任主任委员。 公司董事会审计委员会成员均独立于公司的日常经营管理事务，具备胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行工作 职责。公司董事会审计委员会主任委员周海涛先生为注册会计师、信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙 ...

兆易创新科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事周海 涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东分别对其独立性情况进行自查，并出具自查报 告。公司董事会结合五位独立董事自查情况，对独立董事的任职经历、兼职、 主要社会关系等相关信息进行核查评估，出具如下专项意见： (四) 公司独立董事及其配偶、父母、子女，未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； (五) 公司独立董事，未与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单 位任职； (六) 公司独立董事，没有为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业，提供财务、法律、咨询、保荐等服务； (七) 公司独立董事，最近十二个月内不具有上述（一）至（六）项列举的情 形； (一) 公司独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司附属企 业任职；独立董事的配偶、 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-021 兆易创新科技集团股份有限公司 关于使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过 13 亿元 补流期限：自 2026 年 3 月 30 日兆易创新科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审议通过起不超过 12 个月 | 发行名称 | 2020 | | | 年向特定对象非公开发行股票 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 432,402.35 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | | 428,443.86 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2020 | 年 | 5 月 26 | 日 | | | | | | 前次用于暂时补充 | 2026 | 年 | 月 1 9 | 日归还 | 80,000 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-020 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于募集资 金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非 公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式， 发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，应 募集资金总额 432,402.35 万 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-025 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司 （以下合并简称"公司"）从长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下 合并简称"长鑫集团"），包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称"长鑫 存储技术"）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称"长鑫科技（合肥）"） 等主要业务子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2026年度预计交易额度为 8.25亿美元，折合人民币约57.11亿元。 日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行 为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合 全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2026 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 往来情况表的专项说明 关于兆易创新科技集团股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：兆易创新科技集团股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(10)85085000 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电 话 +86 (10) 8508 5000 传 真 +86 (10) 8518 5111 网 址 kpmg.com/cn 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 ...