兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆易创新科技集团股份有限公司董事会，现提名 郑晓东 为兆易创新 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与兆易创新科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月26日召开，9名董事全部出席[1] 换届选举 - 董事会换届选举议案表决通过，尚需股东会审议[3][4] - 第四届董事会任期2024年12月16日届满，正开展换届[5] 薪资方案 - 第五届董事会独立董事津贴24万元/年（税前），按月发放[6] - 第五届董事会、监事会薪资方案议案表决通过，待股东会审议[8][9] 其他议案 - 继续购买董监高责任险议案，董事回避表决，待股东会审议[12] - 变更注册资本暨修改《公司章程》议案表决通过，待股东会审议[15][16] 股东会安排 - 董事会同意2024年12月16日召开2024年第五次临时股东会[17] - 召开临时股东会议案表决通过[18]

兆易创新科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 公司以发起方式设立，于 2012 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局注册登记。统一社 会信用代码：91110108773369432Y。 1 1 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 2 兆易创新系依照《公司法》和其他有关规定，由北京兆易创新科技有限公司整体变更发 起设立的股份有限公司，北京兆易创新科技有限公司原有各股东为公司的发起人。 3 公司于 2016 年 7 月 22 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次 向社会公众公开发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上 市。 4 公司注册名称：兆易创新科技集团股份有限公司 英文名称：GigaDevice Semiconductor Inc. 5 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 8 号楼 1 至 5 层 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及其亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[7] - 最近36个月无相关处罚和谴责[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超6年[8] 审查情况 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[9] - 确认符合上交所任职资格要求[11]

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-116 兆易创新科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 2 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改 <公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司回购股份全部用于 注销并减少注册资本。2024 年 11 月 21 日，公司已完成本次股份回购事项，总 计回购公司股份 1,748,100 股，并已全部注销。本次回购股份注销完成后，公司 总股本由 665,872,205 股变更为 664,124,105 股；公司注册资本由人民币 665,872,205 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 杨小雯 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公 司董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆易创新科技集团股份有限公司董事会，现提名 陈洁 为兆易创新科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与兆易创新科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 周海涛 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公 司董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-113 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于公司监事会换届选举的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-114）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：3票同意、0票反对、 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-117 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平 ...