兆易创新科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-120 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 完成了 2020、2021 年股权激励计划中共计 534,143 股限制性股票回购注销工作， 于 2024 年 7 月 24 日注销了 2023 年通过集中竞价交易方式已回购股份中的 500,000 股。公司总股本由 666,906,348 股减少至 665,872,205 股；公司注册资本 由人民币 666,906,348 元变更为人民币 665,872,205 元。该注册资本变更事项已 于 2024 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 26 日召 开的 2024 年第三次临时股东会审议通过。 目前公司已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监 督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为： 注册资本由"人民币元 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 2024 年第五次临时股东会现场会议须知 二〇二四年十二月十六日 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师。 一、 主持人宣布会议开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东会决议。 十一、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。 十二、 主持人宣布本次股东会结束。 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-119 兆易创新科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权与回购注 销部分限制性股票的议案》，同意公司因部分股票期权行权期已届满、部分激励 对象个人原因已离职等原因，注销已获授但未行权的 2020、2021、2023 及 2024 年部分股票期权共计 119.0717 万份。具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 26 日 披露的 2024-095 号公告。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024 年 11 月 28 日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司 股本不造成影响。 特此公告。 兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-111 兆易创新科技集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司 拟使用额度不超过 20 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归 还至募集资金专户。对此，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《兆易创新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-034）。 2024 年 9 月 20 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆易创新科技集团股份有限公司董事会，现提名 周海涛 为兆易创新 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与兆易创新科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-114 兆易创新科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 12 月 16 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展 董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。公司董 事会推荐了非独立董事候选人4名、独立董事候选人5名，董事会提名委员会对第五 届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年11月26日召开第四届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事 会董事候选人名单如下（简历附后）： 1. 朱一明先生、何卫先生、胡洪先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人； 2. 周海涛先生、钱鹤先生、杨小雯女士、陈洁女士、郑晓东先生为公司 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[6] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[8] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[9] - 已核实确认符合上交所任职资格要求[11]

兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第四届董事会第二十七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司董事会换届选举的议案 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定，合法、有效； 2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养 等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司董事、独立董事的资格和能力。被提名人的任职资格符合相关法律、 行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 ...

独立董事任职资格 - 被提名人有5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 不属于特定股份股东及其亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[7] - 最近36个月未受相关处罚和批评[8] - 兼任境内上市公司不超3家且在公司任职不超6年[8] 审查情况 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[9]

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 钱鹤 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公司 董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任兆易 创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...