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中电电机(603988)
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中电电机:中电电机2023年年度股东大会会议资料(更正版)
2024-04-12 19:05
公司代码:603988 公司简称:中电电机 中电电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 2023年年度股东大会会议资料 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 | 年年度股东大会议案 5 | | | | 议案 | 1:关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | 议案 | 年度监事会工作报告的议案 2:关于 2023 | | 21 | | 议案 | 3:关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 24 | | 议案 | 4:关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | | 25 | | 议案 | 年度财务决算报告与 5:关于 2023 2024 | | 年财务预算报告的议案 26 | | 议案 | 6:关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 31 | | 议案 | 7:关于公司董事、监事薪酬的议案 | | 32 | | 议案 | 8:关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | ...
中电电机:中电电机2023年年度股东大会会议资料
2024-04-11 19:16
业绩总结 - 2023年公司营业收入757,382,138.40元,较2022年减少11.93%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,206,990.69元,较2022年减少16.24%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额36,741,850.75元,较2022年增长190.3%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产664,586,569.97元,较2022年末增长4.95%[28] - 2023年末总资产1,111,832,237.27元,较2022年末减少5.67%[28] - 2023年产品整体毛利率22.75%,较2022年减少3.04个百分点[33] 未来展望 - 2024年公司力争实现净利润3500万元[64] - 力争未来五到十年成为国内一流大中型电机制造商,建立全球销售网络[63] - 2024年坚持品牌发展方针,深挖中高端电机产品市场[64] - 2024年加快产品市场结构转型,加深新产品及应用新领域开发力度[64] - 2024年预算营业收入800,000,000.00元,较2023年增长5.63%[93] - 2024年预算净利润35,000,000.00元,较2023年下降18.99%[93] - 2024年预算扣非后净利30,000,000.00元,较2023年增长22.05%[93] 新产品和新技术研发 - 本期研发投入27123843.56元,占营业收入比例3.58%[43] 市场扩张和并购 - 2023年公司未发生收购、出售资产事项[76] 其他新策略 - 公司制定《未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划》[120] 其他关键数据 - 2023年交流电机营业收入占比44.01%,同比下降4.4个百分点[32] - 2023年交流电机生产量1,324台,较上年增加12.87%;销售量1,118台,较上年减少9.25%;库存量373台,较上年增加123.35%[37] - 2023年直流电机生产量318台,较上年增加19.55%;销售量296台,较上年增加1.02%;库存量100台,较上年增加28.21%[37] - 前五名客户销售额24,064.39万元,占年度销售总额31.77%;前五名供应商采购额12,366.44万元,占年度采购额25.45%[40] - 货币资金本期期末93044549.87元,占总资产8.37%,较上期增长57.07%[45] - 应收账款本期期末299834067.38元,占总资产26.97%,较上期下降17.05%[45] - 存货本期期末264904074.68元,占总资产23.83%,较上期下降23.77%[45] - 负债合计本期期末447245667.30元,占比40.23%,较上期下降18.00%[46] - 2023年度行业综合经济效益指数为279.6,同比增长16.1个百分点[49] - 2023年VEM控股向公司支付托管费102万元[76] - 2023年公司实际发生日常关联交易累计金额为5463.88万元[76] - 2023年度实现净利润39,016,105.97元,提取10%法定公积金3,901,610.6元,可供股东分配利润为35,114,495.37元[97] - 2023年度拟以235,200,000股为基数,每10股派发现金红利0.6元,合计派发现金红利14,112,000元,占净利润比率为32.66%[98] - 2024年董事、总经理王建裕税前薪酬73万元,独立董事年度税前津贴10万元/人,职工监事施洪税前薪酬36万元[100] - 2023年度与关联方实际采购交易85.35万元,较预计减少564.65万元;销售交易5,382.96万元,较预计减少1,167.04万元[103] - 2024年度预计与关联方发生关联交易金额合计7200万元,采购预计650万元,销售预计6550万元[104][105] - 中电电机股份有限公司拟申请不超过10亿元综合授信[113] - 无锡中电电机科技有限公司拟申请不超过6亿元综合授信[113]
中电电机:中电电机股票交易风险提示公告
2024-04-10 17:56
2024 年 4 月 1 日至 4 月 10 日,公司股票交易价格涨幅累计达 65.10%, 近三日公司股票交易换手率分别为 0.99%、4.24%、19.13%,交易额分别为 0.29 亿、1.37 亿、6.78 亿元,近期公司股票交易价格涨幅较大,换手率较高,可能存 在非理性炒作风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投 资。 公司最新滚动市盈率为 143.27,最新市净率为 5.60,显著高于同行业平 均水平。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 2023 年公司实现净利润 4,320.70 万元,较 2022 年下降 16.24%,业绩增 长存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2024-014 公司于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%,于 2024 年 4 月 4 日披露《中电电机股份有限公司股 票交易异常波动公告》(公告编号:2024-010);2024 年 4 月 8 日,公司股票价格 收盘涨停,2024 年 ...
中电电机:中电电机关于股票交易异常波动公告
2024-04-09 18:47
股价表现 - 2024年4月8 - 9日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2][3] - 2024年4月1 - 9日,股票交易价格涨幅累计达50.05%[2][7] 估值数据 - 公司最新滚动市盈率为130.21,行业为15.24[7] - 公司最新市净率为5.09,行业为2.49[7] 业绩情况 - 2023年公司净利润4320.70万元,较2022年降16.24%[8] 其他说明 - 生产经营正常,无应披露未披露重大事项[5][2][6] - 产品不涉及机器人等领域[2][8]
中电电机:中电电机关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-04-09 18:47
证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:2024-012 中电电机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2024 年 04 月 17 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 10 日(星期三) 至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liuk@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中电电机股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况,公司 ...
中电电机:中电电机股票交易风险提示公告
2024-04-08 19:41
中电电机股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2024-011 公司最新滚动市盈率为 118.38,最新市净率为 4.63,显著高于同行业平 均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 2023 年公司实现净利润 4,320.70 万元,较 2022 年下降 16.24%,业绩增 长存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 中电电机股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2024 年 4 月 1 日、 4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动,公司已于 2024 年 4 月 4 日披露《中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编 号:2024-010)。 2024 年 4 月 8 日,公司股票收盘涨停,股票价格近期波动较大,敬请广大 投资者 ...
中电电机:中电电机控股股东关于股票交易异常波动的询证函的回复
2024-04-03 18:44
关于中电电机股份有限公司 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 截至本函回复日,本公司不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回复。 宁 202 ...
中电电机:中电电机关于股票交易异常波动公告
2024-04-03 18:43
中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中电电机股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%, 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。 经公司自查并向公司控股股东函证核实,截至本公告日,不存在涉及公 司的应披露而未披露的重大事项。 公司最新市盈率 51.84,当前市盈率较高。公司 2023 年实现净利润较 2022 年下降 16.24%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相 关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号: ...
中电电机:中电电机关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
2024-04-01 17:07
1 证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2024-009 中电电机股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此,本次取 得高新技术企业证书不会影响公司2023年度的相关财务数据。 中电电机股份有限公司(简称"公司")于近日收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证 书编号:GR202332014062)。发证时间:2023年12月13日,有效期:三年。 特此公告。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据相关规定, 公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2023年、2024年、2025年)将 继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。 中电电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...
中电电机(603988) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入757,382,138.40元,较2022年减少11.93%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,206,990.69元,较2022年减少16.24%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,580,325.82元,较2022年减少51.06%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额36,741,850.75元,较2022年增长190.3%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产664,586,569.97元,较2022年末增长4.95%[23] - 2023年末总资产1,111,832,237.27元,较2022年末减少5.67%[23] - 2023年基本每股收益0.18元/股,较2022年减少18.18%[24] - 2023年加权平均净资产收益率6.67%,较2022年减少1.77个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.80%,较2022年减少4.41个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计18,626,664.87元,2022年为1,360,189.23元,2021年为 - 2,091,968.98元[28][29] - 2023年各季度营业收入分别为181,324,785.24元、170,951,374.72元、175,695,857.96元、229,410,120.48元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,574,635.45元、6,727,847.48元、2,786,338.71元、30,118,169.05元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为651,176.37元、8,449,272.83元、8,066,405.57元、7,413,471.05元[28] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为233,992.69元、17,327,491.47元、 - 18,257,139.14元、37,437,505.73元[28] - 2023年公司实现营业收入75738.21万元,较上年同期减少10256.26万元,减少11.93%;归属上市公司股东的净利润4320.70万元,较上年同期减少837.98万元,减少16.24%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2458.03万元,较上年同期减少2564.39万元,减少51.06%[44] - 公司营业收入7.57亿元,较上年同期减少11.93%;营业成本5.85亿元,较上年同期减少8.31%[46][48] - 财务费用86.91万元,较上年同期增加2794.87%,主要因本期贴息费用增加[46][55] - 经营活动产生的现金流量净额3674.19万元,较上年同期增加190.30%,主要因本期销售商品收到的现金增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额645.13万元,较上年同期减少84.16%,主要因本期已无投资活动[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,741,850.75元,上年同期为 - 40,687,961.86元,变动比例190.30%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,451,269.23元,上年同期为40,726,002.30元,变动比例 - 84.16%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,476,160.00元,上年同期为 - 13,288,799.90元,变动比例16.46%[59] - 现金及现金等价物增加额本期为28,274,909.97元,上年同期为 - 12,711,322.84元,变动比例322.44%[59] - 货币资金本期期末数93,044,549.87元,较上期期末变动比例57.07%[62] - 应收账款本期期末数299,834,067.38元,较上期期末变动比例 - 17.05%[62] - 负债合计本期期末数447,245,667.30元,较上期期末变动比例 - 18.00%[64] - 2023年度中小型电机分会对61家电机制造企业统计显示,行业综合经济效益指数为279.6,同比增长16.1个百分点[66] - 2023年末公司资产总计11.12亿元,较2022年末的11.79亿元下降5.67%[186][187] - 2023年末流动资产合计9.53亿元,较2022年末的10.08亿元下降5.46%[186] - 2023年末非流动资产合计1.59亿元,较2022年末的1.71亿元下降6.9%[187] - 2023年末负债合计4.47亿元,较2022年末的5.45亿元下降17.99%[187] - 2023年末流动负债合计4.04亿元,较2022年末的5.07亿元下降20.43%[187] - 2023年末非流动负债合计0.43亿元,较2022年末的0.38亿元增长14.36%[187] - 2023年末所有者权益合计6.65亿元,较2022年末的6.33亿元增长5.01%[188] - 2023年末货币资金为9304.45万元,较2022年末的5923.86万元增长57.07%[186] - 2023年末应收账款为2.99亿元,较2022年末的3.61亿元下降17.05%[186] - 2023年末存货为2.65亿元,较2022年末的3.47亿元下降23.77%[186] - 2023年资产总计104.50亿元,较2022年的111.43亿元下降6.22%[190] - 2023年营业总收入7.57亿元,较2022年的8.60亿元下降11.93%[192] - 2023年营业总成本7.27亿元,较2022年的7.92亿元下降8.16%[192] - 2023年营业利润5068.42万元,较2022年的5333.68万元下降4.97%[194] - 2023年利润总额4941.86万元,较2022年的5892.99万元下降16.14%[194] - 2023年净利润4320.70万元,较2022年的5158.68万元下降16.24%[194] - 2023年综合收益总额4320.70万元,较2022年的5158.68万元下降16.24%[195] - 2023年基本每股收益0.18元/股,较2022年的0.22元/股下降18.18%[195] - 2023年稀释每股收益0.18元/股,较2022年的0.22元/股下降18.18%[195] - 2023年负债合计4.37亿元,较2022年的5.33亿元下降17.99%[190] - 2023年营业收入752,943,819.40元,2022年为830,742,647.30元[196] - 2023年营业利润44,818,789.82元,2022年为74,682,582.72元[196] - 2023年利润总额43,553,187.14元,2022年为80,275,703.94元[196] - 2023年净利润39,016,105.97元,2022年为66,831,178.29元[197] - 2023年基本每股收益0.17元/股,2022年为0.28元/股[197] - 2023年经营活动现金流入小计794,039,937.32元,2022年为710,108,599.60元[200] - 2023年经营活动现金流出小计757,298,086.57元,2022年为750,796,561.46元[200] - 2023年经营活动产生的现金流量净额36,741,850.75元,2022年为 - 40,687,961.86元[200] - 2023年投资活动现金流入小计7,936,788.26元,2022年为148,508,678.55元[200] - 2023年投资活动现金流出小计1,485,519.03元,2022年为107,782,676.25元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年交流电机营业收入占比44.01%,同比下降4.4个百分点;发电机营业收入占比36.98%,同比下降2.20个百分点;直流电机营业收入占比9.73%,同比增加2.42个百分点[45] - 2023年度出口的交流电机收入占比10.84%,同比下降2.19个百分点[45] - 2023年公司产品整体毛利率由2022年度的25.79%下降至22.75%,减少了3.04个百分点[45] - 2023年公司采购的硅钢同比降1.5%、电磁线同比增3.5%、铸铁件同比增2.9%[37] - 交流电机生产量1324台,较上年增加12.87%;销售量1118台,较上年减少9.25%;库存量373台,较上年增加123.35%[51] - 直流电机生产量318台,较上年增加19.55%;销售量296台,较上年增加1.02%;库存量100台,较上年增加28.21%[51] - 发电机生产量661台,较上年增加39.45%;库存量547台,较上年增加285.00%[51] 利润分配情况 - 公司拟以235,200,000股总股本为基数,每10股派发现金红利0.60元,合计派发现金红利14,112,000元[5] - 2022年年度利润分配以235,200,000股为基数,每10股派发现金红利0.658元,合计派发现金红利15,476,160元[114] - 2023年度利润分配预案拟以235,200,000股为基数,每10股派发现金红利0.60元,合计拟派发现金红利14,112,000元,尚需股东大会批准[115] - 每10股派息0.60元(含税),现金分红金额(含税)为1411.2万元[118] - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4320.699069万元,现金分红占比32.66%[119] 金融资产变动情况 - 权益工具投资期初余额45,363,823.68元,期末余额62,320,749.40元,当期变动16,956,925.72元,对当期利润影响16,956,925.72元[31] - 结构性存款期初余额5,000,000.00元,期末余额0.00元,当期变动 - 5,000,000.00元,对当期利润影响41,141.66元[31] - 以公允价值计量的金融资产中,权益工具投资期初数45363823.68元,本期公允价值变动损益16956925.72元,期末数62320749.40元;结构性存款期初数5000000元,本期公允价值变动损益41141.66元,期末数5041141.66元[69] 公司经营策略与发展方向 - 2023年公司聚焦主业提升产品品质,推进ISO质量管理,完善考评机制[35] - 公司多元化推进市场开发,强化资金回笼考核管理,加速资金回笼[35] - 2024年公司将坚持品牌发展方针,深挖中高端电机市场,加快产品市场结构转型[80] - 公司将以科技创新为动力,向智能、节能电机领域拓展,实施宽产品线战略[79] - 公司会整合产业资源,拓展国际业务,加快国际化进程[79] 公司专利与设备情况 - 截至报告期末,公司拥有有效专利79项,其中发明专利54项,实用新型25项[36] - 截至报告期末,公司共拥有有效专利79项,其中发明专利54项,实用新型25项[39] - 公司拥有10000kVA大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备[40] 公司经营模式与市场覆盖 - 公司经营模式主要为订单式生产,营销网络覆盖全国,采取多种模式开拓海外市场[38] - 公司产品直接或间接销往包括美国、德国等三十余个国家和地区[42] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2.41亿元,占年度销售总额31.77%;其中关联方销售额4974.17万元,占年度销售总额6.57%[55] - 前五名供应商采购额1.24亿元,占年度采购总额25.45%;其中关联方采购