中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2023年度履行职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 二、独立董事年度履职概况 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责，具体情况如下。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执 业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙 人。自 2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 ...

中电电机股份有限公司 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-003 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 120,349,188.65 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,112,000.00 元（含税），不存在差异化分红。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为 32.66%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

重要内容提示： 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-006 中电电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事王建裕先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会审议前 已经独立董事专门会议全体同意审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司 股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计。 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会批准了该预计。2023 年度公 ...

中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2023年度履行职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授 级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程 技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长， 上海格立特电力电子有限公司董事长，浙江金龙电机股份有限公司、卧龙电气集 团股份有限公司和浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。现任上海电器科学研究 所（集团）有限公司总 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-001 中电电机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或信息等方式通知全体董 事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

中电电机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《中电电机股份有限公司审计委员会议事规则》等规定和要求，中电电机股份 有限公司（以下简称：中电电机或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所 2023 年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继 续聘请会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。 二、 会计师事务所履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健 所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业 ...

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计 学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限 公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司 独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份 有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。自2019年1月至今担任公司董事 会审计委员会委员。 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。 陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建 信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新 业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有 限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司总经理。自2019 中电电机股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券 ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕1-213 号 中电电机股份有限公司全体股东： 中电电机股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | ...

本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部发布了财会〔2022〕31号关于印发《企业会计准 则解释第16号》（以下简称"解释第16号"）的通知，规定了其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，内 容自2023年1月1日起实施。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-008 中电电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》对 公司原会计政策相关内容进行变更。 根据准则解释16号要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行。 （四）审议程序 公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于 ...