苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 3 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-098 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关内容公告如下： 一、关于增加经营范围的说明 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术 平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术 服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询； 组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机 软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相 关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项 目：第二类医疗器械生产 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-097 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 26 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免 章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效 ...

经营范围：研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统， 微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处 名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：苏州工业园区归家巷 222 号 法定代表人：翁康 注册资本：23,584.1478 万元人民币 成立日期：2009 年 08 月 14 日 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-095 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理 工商变更登记的议案》，于 2023 年 2 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议， 审议通过了《关于变更公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 经同意，公司注册资本由 21,440.1344 万元变更为 23,584.1478 万 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-094 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司监事会主席增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 5 月 22 日披露了《关于公司监事会主席增持股份计划的公 告》（公告编号：2023-055），公司监事会主席李彪先生计划自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元且不 超过人民币 1,000 万元，本次增持股份计划不设定价格区间。 3、在本次增持计划公告前十二个月内，李彪先生未披露过增持计划。 二、增持计划的内容 公司监事会主席李彪先生计划自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日增 持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元，本 次增持股份计划不设定价格区间。具体内容详见公司于 20 ...

1、增持主体：公司监事会主席李彪先生 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-093 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司监事会主席增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 5 月 22 日披露了《关于公司监事会主席增持股份计划的公 告》（公告编号：2023-055），公司监事会主席李彪先生计划自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元且不 超过人民币 1,000 万元，本次增持股份计划不设定价格区间。 本次增持计划的进展情况：截至 2023 年 9 月 8 日，李彪先生累计持股变 动 266,426 股（其中，以集中竞价方式增持公司股份 216,020 股，增持总金额为 人民币 4,067,365.55 元；因公司实施 2022 年年度权益分派，根据李彪先生截至 实施权益分派股权登记 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-092 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点二："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜 索"麦迪科技投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点一：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 2023 年 8 月 18 日发布了《2023 年半年度报告》，为 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独 立董事制度》")等相关规定,作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,在审阅公司提供的相关资料、与公司相关负责人充分 沟通并了解相关情况后,基于独立判断的立场,对第四届董事会第十一次会议 相关事项发表如下独立意见: 一、关于 2023年度日常关联交易预计的独立意见; (1) 公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，定价方式符合市场定价 原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。 (2)公司与关联方之间的日常关联交易,是为了满足公司日常经营相关的 需求,属于合理的、必要的交易行为。 (3)公司在与关联方进行的日常关联交易合规透明,公司日常关联交易事 项不存在损害公司和中小股东利益的情形。 (以下无正文) （此页无正文,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见签字页 ) 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-091 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 9 月 4 日，公司以现场结合通讯表决的形式召开了第四届董事会第 十一次会议，会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事陈宁先生回避表决。本次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件形式发出。 独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》 等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-090 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,781,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...