MDTG-DMB009 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、以及《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人，应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司 做好登记管理工作。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， ...

担保审批规则 - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会审议后提交股东会批准[4] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，经董事会审议后提交股东会批准[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，经董事会审议后提交股东会批准[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，经董事会审议后提交股东会批准[4] - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，经董事会审议后提交股东会批准，且股东会审议该事项时，应经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，经董事会审议后提交股东会批准[5] - 为关联方或持股5%以下股东提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会批准，股东会审议时关联股东回避，由出席股东会的其他无关联关系股东所持表决权的1/2以上通过[5][7] - 除上述情况外的其他担保，由董事会审议批准[7] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务，或出现破产等严重影响还款能力情形，公司应及时向董事会报告并按规定披露[15] - 公司担保的主债务到期后展期并需继续担保，视为新的对外担保，重新履行审批程序[13] 责任追究 - 公司对外担保应按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[17] - 董事等人员擅自越权签订担保合同应追究责任[17] - 经办人员违规提供担保造成损失应承担赔偿责任[17] - 经办人员怠于履职造成损失视情节给予经济处罚[17] - 经办人员擅自承担无须承担责任致公司损失应被追责赔偿[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等及《公司章程》规定执行[19] - 制度规定与后续规定不一致按后者执行并及时修改[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[19]

监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责 地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对全体监事在任期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及废止、新增、修订内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》；召 开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议 事规则>并修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结 构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-082 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知 于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召 集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议的召开合法有效。 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程> 及废止、新增、修订内部管理制度的公告》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司 章程>的议案》； ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程> 及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。 表决结果： ...

公司治理制度更新 - 公司于2025年11月24日召开董事会，审议通过新增及修订内部管理制度的议案，旨在进一步规范公司运作和完善治理结构 [1] - 新增制度为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度》，并对部分现有制度进行修订 [1] - 经修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》的修订尚需提交公司股东大会审议 [3] 续聘审计机构 - 公司董事会于2025年11月24日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构 [5] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元 [7] - 中汇会计师事务所2024年共承办205家上市公司年报审计，其中与公司同行业的上市公司审计客户有17家 [7][8] - 2025年度审计费用最高不超过90万元，其中财报审计收费不超过70万元，内控审计收费不超过20万元，较上年变化未超过20% [14] 审计机构基本情况 - 中汇会计师事务所上年度末（2024年12月31日）有合伙人116人，注册会计师694人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人 [7] - 项目合伙人胡琳波自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过3家上市公司审计报告 [10] - 签字注册会计师余丽自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过2家上市公司审计报告 [11] - 项目质量控制复核人黄婵娟自2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过8家上市公司审计报告 [11] 董事会审议程序 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名 [21] - 董事会审计委员会认为中汇所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，续聘计划不存在损害公司及股东权益的情形 [15][24] - 续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 [17]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选与选举 - 公司应在董事提出辞任的60日内完成补选[4] - 非职工代表董事由股东（大）会选举和更换，职工代表董事由职工代表大会选举和更换[5] 离职后要求 - 董事、高管离职生效后五个工作日内移交相关文件[8] - 董事及高管对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务至少2年[9] - 董事、高管离任后半年内不得转让所持本公司股份[9] 信息披露与程序 - 董事、高管提前离任（不含任期届满、换届），公司2个交易日内披露情况[11] - 解聘财务负责人，董事会审计委员会应履行审议程序[11] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效及修改[13] - 制度适用于董事、高管任期届满、辞职等离任情形[2]

制度更新 - 2025年11月24日董事会通过新增、修订内部管理制度议案[1] - 拟新增董事、高管离任管理制度[1] - 将修订多项制度，含选聘、融资等[2] - 选聘制度已通过审计委员会审议[3] - 融资决策制度待股东大会审议[3] - 新增、修订制度内容可在上海证券交易所网站查看[2]

融资决策制度 - 制度适用于公司多种融资行为决策[2] - 首次公开发行股票或新股需董事会和股东会审批[2] - 发行公司债券需董事会和股东会审批[2] 借款审批权限 - 年初拟定年度借款额度提交审议[2] - 单笔不超1000万由总经理办公会决定[2] - 超1000万但不超30%经办公会和董事会决定[2] 其他规定 - 借款累计计算适用审批权限[3] - 借款担保由批准借款机构审批[3] - 越权审批公司有权处分并追责[5] - 制度经董事会审议生效并负责解释[5]