监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十六次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月12日以邮件形式发出，豁免提前书面通知要求 [1] - 会议由监事会主席姜军召集，3名监事全部出席，董事会秘书列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 公司及子公司使用自有资金支付募投项目款项后以募集资金置换，已履行必要决策程序 [1] - 该操作优化募投项目支付方式，提高资金使用效率并降低财务成本 [1] - 议案内容及程序符合法律法规及公司制度，获监事会全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2]

公司财务亏损情况 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-238,824,80142元未弥补亏损为-238,824,80142元实收股本为306,282,73100元未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 [4] - 亏损主要原因为2024年光伏行业供需错配导致产业链价格及市场需求下行光伏业务毛利率下降出现较大亏损 [4] 公司战略调整及应对措施 - 公司已正式剥离光伏业务未来将加强成本优化和费用管控提高盈利能力 [5] - 围绕"医疗数智化"理念推动医疗信息化业务向平台化、区域化、智能化方向发展同时聚焦医疗信息化及辅助生殖业务发展 [5] - 以市场为导向推进新产品研发和技术创新加大市场开拓力度巩固市场地位和品牌优势 [5] 经营范围变更 - 拟新增经营范围包括智能机器人的研发、服务消费机器人制造与销售、智能无人飞行器销售 [5][6] - 变更后经营范围保留原有医疗器械、计算机软硬件等业务新增智能机器人相关领域 [5][6] - 修订《公司章程》中经营范围相关表述需股东大会审议及市场监督管理局核准 [6][7] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式股东需登记签到方可行使表决权 [2][3] - 股东发言需提前登记每人发言时间不超过三分钟议题需围绕审议议案 [2][3] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果统计等环节 [3][4]

募集资金基本情况 - 麦迪科技通过非公开发行A股股票募集资金总额为人民币706,637,311.54元，发行数量19,863,488股，发行价格每股36.63元 [1] - 募集资金已按相关规定进行专户存储，并与保荐机构、银行签署三方监管协议，确保专款专用 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金投资项目包括"区域急危重症协同救治系统平台项目"（已投入17,504.04万元，含未付款工程款26.65万元）和"基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目"（尚未投入） [2][3] - "区域急危重症协同救治系统平台项目"已结项，节余资金将用于人工智能项目及补充流动资金 [3] 资金置换原因 - 银行规定人员薪酬需通过基本账户支付，募集资金专户直接支付薪酬不符合监管要求 [4] - 社保、税费及公积金需通过自有资金账户统一托收，多账户操作不便 [5] - 差旅费、办公费等零星开支从募集专户支付会降低经营效率，增加财务成本 [5] 资金置换操作流程 - 付款申请经审批后由自有资金先行支付，财务管理中心按月建立支付台账 [6] - 每月发起置换审批流程，募集资金专户等额划转至自有账户，并归档交易记录 [6] - 保荐机构将持续监督置换过程，公司需配合检查 [6] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过资金置换议案，认为该操作符合法规且未损害股东利益 [7][8] - 保荐机构申万宏源确认置换事项程序合规，不影响募投项目正常实施 [8]

经营范围变更 - 公司拟新增"智能机器人的研发 服务消费机器人制造 服务消费机器人销售 智能无人飞行器销售"等业务领域[1] - 变更后经营范围保留原有医疗器械研发生产、计算机系统集成等核心业务[1] - 新增业务与原有医疗科技主业形成协同，扩展至智能硬件领域[1] 公司章程修订 - 公司章程将同步更新经营范围相关条款[1] - 除经营范围条款外，公司章程其他条款保持不变[1] - 修订后公司章程全文已披露于上海证券交易所网站[2] 审批流程 - 变更事项需提交股东大会审议[2] - 最终经营范围以市场监督管理局核准登记为准[2] - 股东大会将授权管理层办理工商变更登记手续[2]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年4月通过议案，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，用于购买期限不超过12个月的结构性存款等保本型产品，不得用于证券投资 [1] - 公司于2025年5月7日向浙商银行苏州分行营业部办理结构性存款业务，赎回时收回本金3000万元，获得理财收益5.30万元 [1][2] - 截至公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为0.00万元，且不存在逾期未收回的情况 [2] 现金管理产品详情 - 受托方为浙商银行苏州分行营业部，产品名称为银行结构性存款，认购金额为3000万元，赎回金额为3000万元，理财收益为5.30万元 [2]

情况概述 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-238,824,801.42元，未弥补亏损为-238,824,801.42元，实收股本为306,282,731.00元 [1] - 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，已通过公司第四届董事会第三十二次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 亏损原因 - 2024年光伏行业存在阶段性供需错配，产业链价格及市场需求下行，导致光伏业务毛利率下降，出现较大亏损 [1] 应对措施 - 剥离光伏业务后，公司将加强成本优化和费用管控，提高盈利能力 [2] - 围绕"医疗数智化"理念，推动医疗信息化业务向平台化、区域化、智能化方向发展 [2] - 聚焦医疗信息化及辅助生殖业务，结合前沿技术探索新业务发展空间及战略机会 [2] - 以市场为导向，推进新产品研发和技术创新，加大市场开拓力度，巩固市场地位和品牌优势 [2]

募资情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[3] 资金使用 - 截至2025年5月31日，募投拟投入73,349.29万元，已使用49,843.08万元[6] - 各项目如区域急危重症协同救治等有对应拟投入和已使用金额[6] 资金置换 - 2025年6月13日董事会和监事会通过自有资金付募投款并等额置换议案[14] - 申万宏源承销保荐对此无异议[15]

公司基本信息 - 公司于2016年12月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币306,282,731元[10] - 公司股票每股面值为人民币1元[27] - 公司经营范围包括研发医疗器械等，有许可项目和一般项目[24] 股份相关 - 公司股份总数为30628.2731万股，普通股30628.2731万股，发起人持有6000万股[30] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[39] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[41] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事会 - 董事会由5名董事组成，三分之一以上为独立董事[104] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[112] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需经出席会议的三分之二以上董事同意[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[143][144] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[148] - 现金分红不低于当年可分配利润的20%[153] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[164][165] - 公司合并等登记事项变更需依法办理相关登记[177][178]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-238,824,801.42元[2] - 截至2024年12月31日未弥补亏损-238,824,801.42元[2] - 公司实收股本306,282,731.00元[2] 业绩情况 - 2024年光伏业务因供需错配致较大亏损[2] 未来规划 - 剥离光伏业务后加强成本优化和费用管控[3] - 推动医疗信息化业务向平台化等方向发展[3] - 聚焦医疗信息化及辅助生殖业务[3] - 探索新业务发展空间及战略机会[3] - 推进新产品研发和技术创新并开拓市场[3]

业绩总结 - 2020年非公开发行19,863,488股A股，发行价每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[1] 项目资金情况 - 截至2025年5月31日，各项目拟投入合计73,349.29万元，已使用49,843.08万元[4] 新策略 - 2025年6月13日审议通过用自有资金付募投项目款并等额置换议案[10] - 自有资金付款后等额置换利于提高资金效率、降低成本[9]