公司业绩预测 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为2500万元至2700万元，上年同期为-7633.52万元，实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为400万元至600万元 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由第四届董事会第三十二次会议决定召开，董事会于2025年6月14日通过上交所网站及指定媒体发布会议通知，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日在苏州工业园区麦迪科技会议室召开，网络投票通过上交所系统分时段进行 [4] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5][6] 参会人员及表决权分布 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [6] - 现场及网络投票股东（含代理人）合计359人，代表股份72,105,470股，占公司有表决权股份总数的23.8224% [6] - 参会人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师，资格均经查验合法 [6] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》获通过：同意71,674,568股（99.7617%），弃权171,818股（0.2383%） [7] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》获通过：同意71,896,045股（99.9042%），弃权69,056股（0.0958%），该特别决议议案获出席股东三分之二以上表决权通过 [8] - 表决程序由律师、股东代表及监事共同监督，现场票与网络票合并统计后公布结果 [8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、参会人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程要求，合法有效 [8][9]

会议信息 - 股东大会于2025年6月30日在苏州召开[3] - 由副董事长翁康主持，采用现场与网络投票结合[3] - 见证律所是北京市中伦（上海），律师为舒伟佳、窦思雨[9] 参会情况 - 359人出席，持有表决权股份72,105,470股，占23.8224%[3] - 5名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度未弥补亏损议案》获通过，A股同意票71,674,568，占99.4024%[5][6] - 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉议案》获通过，A股同意票71,896,045，占99.7095%[6] - 5%以下股东对亏损议案表决，同意票1,540,420，占78.1415%[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会6月14日决定召开并召集[5] - 6月30日现场会议在苏州召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参会股东（代理人）359人，代表股份72,105,470股，占比23.8224%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度未弥补亏损议案》同意71,674,568股，占比99.4024%，表决通过[9][10] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>议案》同意71,896,045股，占比99.7095%，表决通过[11][12] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[7][8][12]

战略合作 - 上海机器人产业技术研究院与麦迪科技签署战略合作协议 [1] - 合作聚焦医康养领域具身智能数据集的联合打造 [1] - 合作内容包括标准化建设及场景化应用 [1] 合作领域 - 重点推进智能机器人在医疗、康复、养老场景的技术落地 [1] - 共同构建智能机器人产业生态 [1]

公司调研信息 - 知名私募尚雅投资近期调研上市公司麦迪科技 参与形式包括特定对象调研 路演活动及现场参观 [1] - 麦迪科技深耕医疗信息化二十年 构建覆盖多场景的一体化解决方案 核心产品已覆盖全国2400余家医疗机构 [1] 主营业务发展 - 公司主业处于规模扩大和结构升级阶段 具备长期成长潜力 [1] - 传统业务增长点聚焦智慧手术 急危重症救治等方向 通过引入大模型技术 完善系统协同能力增强竞争力 [1] - 辅助生殖业务运营稳健 未来将借助海南自由贸易港政策优势开拓国际市场 [1] 新兴领域布局 - 积极布局AI智慧医疗 低空应急救援 康养机器人等领域 变更募集资金用途确保资金充裕 [1] - 智慧康养平台功能涵盖情感陪护 医疗陪护 康养陪护 安全监护 定位为整体解决方案供应商 [1] - 商业模式采用软硬结合的整体解决方案形式交付 与合作方共建群体智能平台 [1] 技术竞争优势 - 在人形机器人赛道具备高质量医疗数据资源和复杂场景解决方案设计能力 [1] - 低空应急救援业务已发布智能化ED无人机救援解决方案 计划在苏州试点部署 [1] 机构背景 - 尚雅投资成立于2007年8月 由具有多年证券投资经验的专业人士创建 [2]

公司股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价16.1元，较上周15.2元上涨5.92% [1] - 本周最高价16.79元(6月26日)，最低价14.88元(6月23日) [1] - 当前总市值49.31亿元，在软件开发板块排名82/133，两市A股排名3011/5151 [1] 医疗信息化业务 - 医疗信息化主业处于"规模扩大+结构升级"增长阶段，具备长期成长潜力 [1] - 深耕医疗信息化二十年，构建覆盖围术期、急危重症、术后康复等多场景的一体化解决方案 [1] - 核心产品DoCare与DoRicon覆盖全国2400余家医疗机构(含1200家三甲医院) [1] - 2025年我国医疗服务类IT支出预计达845.7亿元，行业高速发展 [1] - 聚焦智慧手术、急危重症救治等方向，打造"软件平台+智能硬件+算法引擎"三位一体产品体系 [1] - DoCare临床信息系统与DoRicon重症平台推进"智能化+平台化"升级，增强I模型与临床业务模块融合 [2] 辅助生殖业务 - 全资子公司海口玛丽医院是海南省内第二家取得辅助生殖牌照的民营医院 [2] - 2024年完成取卵周期1,306例，营收6,160万元，运营稳健 [2] 创新业务布局 - 新设创新业务部门，变更前序募投项目剩余募集资金4,354.79万元用于"创新产品研发中心项目" [2] - 调整募集资金用途，12,985.44万元用于人工智能技术的产品服务升级项目 [3] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目结余募集资金1.92亿元，其中1.3亿元用于AI产品升级 [4] 康养机器人业务 - 定位为"智慧康养整体解决方案供应商"和"真实应用场景开发方" [2] - 构建以数据为纽带、场景为驱动的生态，加速商业化落地 [3] - 聚焦软硬件深度融合，构建智能交互、大数据分析、健康管理于一体的智慧康养服务平台 [3] - 采取"多形态并行+应用场景牵引"策略，以人形机器人为中长期目标 [4] - 与直接生产机器人本体的厂商不同，专注解决方案供应和场景开发 [4] 低空经济业务 - 联合西北工业大学太仓智汇港、航天动力创新团队成立低空经济创新中心 [2] - 发布首个全自主智能化ED无人机救援解决方案，实现4分钟急救圈 [2] 公司治理与战略 - 完成重大资产重组后组织架构及管理模式保持稳定 [2] - 采取"聚焦医疗主业+提升轻资产属性+构建平台化生态"三大战略举措 [4] - 形成定期披露、互动问答、机构调研等多元投资者沟通机制 [4] 数据资产与AI应用 - 将医疗信息系统作为数据采集入口，建设数据资产运营平台 [3] - 医疗垂类大模型聚焦临床信息系统、急危重症救治、麻醉管理等关键场景 [3] - 通过AI能力嵌入信息化系统，赋能医生辅助决策、病情预警等 [3] 募集资金管理 - 非公开发行股票募集资金净额7.07亿元 [4] - 已办理部分募集资金账户销户手续，签署新的三方/四方监管协议规范资金管理 [5]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金总额7.28亿元，发行数量19,863,488股，发行价格36.63元/股，扣除发行费用后募集资金净额7.07亿元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目已实施完成并结项，使用募集资金1.75亿元 [2][3] - 结余募集资金1.92亿元将用于新项目建设及补充流动资金，其中1.30亿元用于基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目，0.63亿元用于永久补充流动资金 [2] - 截至2025年5月31日，非公开发行募集资金已使用4.98亿元，剩余2.35亿元 [3] 募集资金专户调整 - 注销中国民生银行太仓支行募集资金专户（账号632485373），该账户余额已全部转出 [3] - 新开立5个募集资金专户，分别存放于江苏江阴农商行苏州分行（余额1.36亿元）、浙商银行苏州分行（余额480.40万元）、上海银行苏州分行、交通银行江苏自贸区苏州片区支行及浙商银行苏州分行（子公司账户余额200.04万元） [6] 监管协议签署 - 公司与上海银行苏州分行、申万宏源证券签署三方监管协议 [4][5][6] - 公司与交通银行江苏自贸区苏州片区支行、申万宏源证券签署三方监管协议 [14][15][16] - 公司与子公司苏州麦迪斯顿医疗管理集团、浙商银行苏州分行、申万宏源证券签署四方监管协议 [18][19][20] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，不得支取现金或办理质押等业务 [7][14][19] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单 [8][16][21] - 单次或累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构 [8][16][21] - 协议包含反商业贿赂条款，明确禁止任何形式的利益输送 [10][17][22] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕并销户后终止 [12][18][23]

募集资金情况 - 公司非公开发行19,863,488股A股，每股36.63元，募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] - 预计结余募集资金19,237.46万元，12,985.44万元用于产品服务升级项目，6,252.02万元用于补充流动资金[3] 项目投入情况 - 区域急危重症协同救治系统平台项目拟投入17,504.04万元，已使用17,504.04万元[5] - 基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目拟投入12,985.44万元，已使用0.00万元[5] - 互联网云医疗信息系统建设项目拟投入198.59万元，已使用198.59万元[5] - 高效太阳能电池智能制造项目拟投入19,196.12万元，已使用19,196.12万元[5] - 创新产品研发中心项目拟投入4,354.79万元，已使用38.63万元[5] - 补充流动资金拟投入19,110.31万元，已使用12,905.71万元[5] 专户情况 - 江苏江阴农村商业银行苏州分行专户余额13,561.82万元，用于产品服务升级项目[9] - 浙商银行苏州分行专户余额480.40万元，用于创新产品研发中心项目[9] - 截至2025年6月19日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司专户余额为0万元[20] - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司在交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行开设专户，账号为325605000015003082000 [20] - 截至2025年6月19日，苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司在浙商银行股份有限公司苏州分行开设的专户余额为0万元[26] - 苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司专户用于基于大模型等人工智能技术的产品服务升级等项目[27] 协议相关 - 甲方1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，乙方应通知丙方并提供支出清单[13] - 乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[13] - 乙方连续三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲方可终止协议并注销专户[13] - 丙方发现甲、乙未按约定履行协议，应向上海证券交易所书面报告[14] - 专项资金监管期限自首笔监管资金进入账户起，终止条件包括协议到期等[17] - 协议自三方法定代表人或授权代表签署并盖章生效，至专户资金支出完毕销户失效，丙方督导责任终止则协议自动终止[18] - 甲方1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，乙方应传真通知丙方并提供支出清单[6,28,29] - 乙方需在每月10日之前向甲方出具对账单并抄送丙方[5,28] - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[23,28] - 乙方连续三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，以及未配合丙方调查专户，甲方可单方面终止协议并注销专户[24,29] - 丙方有权更换指定的保荐代表人，更换时应书面通知乙方及新代表人联系方式[7,29] - 甲方授权保荐代表人龚参、叶雯雯可随时到乙方查询、复印专户资料[4,28] - 协议自甲、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效[31] - 协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[31] - 若丙方对甲方的持续督导责任终止，协议自动终止[31] 公告时间 - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公告发布时间为2025年6月26日[32]

公司调研信息 - 泾溪投资近期调研了麦迪科技，参与公司分析师会议及路演活动 [1] - 麦迪科技深耕医疗信息化二十年，构建覆盖多场景的一体化解决方案 [1] 麦迪科技业务布局 - 公司打造"软件平台+智能硬件+算法引擎"三位一体产品体系 [1] - 在康养机器人体系中定位为智慧康养整体解决方案供应商 [1] - 具备丰富的医疗场景解决方案设计能力和数据资源 [1] 康养机器人产品特点 - 聚焦医疗康复领域，提供八大核心功能模块 [1] - 主要面向高端医院、养老院和专业康养机构 [1] - 目前产品不直接作为医疗器械注册，未来涉及治疗类操作将评估是否纳入医疗器械管理 [1] 市场拓展规划 - 产品具备海外市场潜力，特别是老龄化程度高的国家 [1] - 将在积累本地化案例后推进国际化 [1] - 轮式非人形机器人技术成熟，具备大规模部署潜力 [1] - 人形机器人主要用于示范 [1] 产品定位策略 - 初期面向高端客户 [1] - 未来将逐步拓展至中端及以下民生养老市场 [1] - 推动产品轻量化、标准化 [1] 泾溪投资背景 - 成立于2015年1月，主要从事二级市场股票投资业务 [2] - 秉承研究创造价值的理念，拥有专业研究团队 [2] - 与各大券商研究部保持紧密合作 [2]