苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速 ...

员工持股计划人数与份额 - 参与员工持股计划员工总人数不超过21人，监事和高管不超4人[10] - 第三期员工持股计划马笑丹持有份额上限119.83万份，占比22.17%；核心人员等17人持有份额上限420.6033万份，占比77.83%[26] 资金与股份回购 - 2021年公司拟用5000万 - 1亿元自有资金回购股份，回购价不超45元/股[11][29] - 截至2021年6月30日，公司累计回购股份2337300股，占总股本1.41%，支付资金70691870.22元[30] 员工持股计划规模与价格 - 员工持股计划拟募集资金上限540.4333万元，持股规模不超103.73万股，占股本总额0.34%[12] - 员工持股计划购买回购股票价格为5.21元/股[13] 员工持股计划期限 - 员工持股计划存续期为36个月，标的股票锁定期为24个月[13] - 第三期员工持股计划存续期自草案经股东大会通过且公告最后一笔标的股票过户起算[41] 业绩考核与权益分配 - 持有人标的股票权益24个月后依据2025年度业绩考核结果解锁分配，2025年营收较2023年增长率不低于20%或净利润扭亏为盈[45] - 若业绩考核未达成，持股计划标的股票权益不得解锁[46] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[68] - 管理委员会由3名委员组成，负责多项职责[78][79] 其他要点 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为408.70万元，2024年和2025年各摊销204.35万元[88][89] - 员工持股计划拟认购股票份额全部认购完毕共103.73万股，预计2024年7月完成全部标的股票过户[88]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[4] 内幕信息自查 - 内幕信息知情人自查期间为2024年2月10日至2024年10月30日[8] - 本次交易内幕信息知情人核查范围包括上市公司等相关主体及其人员[9] 人员股票交易 - 韩超2024年7月15日买入500股后卖出，余额0股[11] - 罗钰熹2024年4月16日买入500股，4月26日卖出，余额0股[11] - 徐建兰2024年2月28日至4月11日买入2000股，4月26日卖出，余额0股[11] - 吴镝2024年2月27日至8月12日买入15000股，余额57000股[11] - 许红2024年3月4日至9月11日多次买卖，余额3550股[11] - 朱云仙2024年4月29日至7月4日买入20100股，余额30100股[11] - 自查期间中信建投累计买入1151997股，累计卖出1151997股，余额5430股[20] 其他情况 - 2024年1月31日公司监事会主席等递交增持计划告知函，8月13日实施完毕[12] - 相关人员及直系亲属承诺若买卖不当愿上交收益给公司[12][15][17][19] - 相关人员及直系亲属最近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚情况[13][14][16][19] - 中信建投称买卖股票与重组无关，不构成内幕交易[21] - 核查范围内其他知情人自查期间无买卖股票情况[21][22] - 内幕信息知情人自查期间买卖股票行为不构成交易实质性法律障碍[22] - 专项核查意见正本一式三份[23]

会议决策 - 第四届董事会第二十八次会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 多项议案表决通过，含重大资产出售报告修订等[3][5][6][7][9][10] 担保事项 - 新增全资子公司玛丽医院为被担保人，担保额度2000万元[8][9]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-117 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全性高的 保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述 事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 ...

员工持股计划调整 - 存续期从24个月调为36个月[12] - 标的股票锁定期从12个月调为24个月[12] - 报告公告前敏感期缩短[12] - 权益解锁分配依据调为2025年度业绩考核结果[12] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于20%（以2023年为基数）[12] - 2025年净利润扭亏为盈，剔除股份支付费用影响[12][13] 其他 - 2024年多次会议审议通过修订计划议案[7][8] - 调整已履行必要批准与授权[9] - 董事会可调整考核指标[13] - 需继续履行信息披露义务[14][15]

第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"或"持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议" 或"会议"）。会议出席持有人 20 名，代表员工持股计划持有份额 103.73 万份。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-116 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》 公司根据行业宏观变化及实际战略经营情况，经审慎研究决定，修订公司第 三期员工持股计划相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司第 三期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2024-115）。 表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对0份，弃权0份。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订重大资产出售暨关联交易报告书草案修订稿及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》2票同意，关联监事回避[6]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-108 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 3 日、12 月 4 日、12 月 5 日连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 3 日、12 月 4 日、12 月 5 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面询证控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司拟通过非公开协议转让的方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简 称"安建投资"）出售绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新 能源"）100%股权和向 ...

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股票交易异常波动的回函 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司: 本单位作为公司的实际控制人已收到公司发来的《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认,现回复如下: 一、 截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本单位不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间,本单位不存在买卖贵公司股票的情 形。 特此回复。 编阳市安 里办公室 字盖草) 12月、日 ...